FBI 制作假代币以抓捕参与加密货币欺诈的 18 名个人和公司

美国政府已起诉 18 名个人和公司，指控其在加密货币行业存在欺诈和市场操纵行为。

指控在波士顿揭晓，针对四家加密货币公司和四家被称为“做市商”的金融服务公司的领导人。

这些做市商与加密货币公司的员工一起被指控策划大规模欺诈，其中涉及通过一系列虚假交易（称为清洗交易）操纵加密代币的价格。

欺诈性交易策略和拉高抛售计划

其中四名被告已经认罪，另一名被告也同意认罪。与此同时，另外三名被告已在德克萨斯州、英国和葡萄牙被捕。

到目前为止，当局已扣押了超过 2500 万美元的加密货币，并禁用了许多负责在约 60 种不同代币上进行数百万美元清洗交易的机器人。

根据指控文件，被指控的公司从事欺骗行为，以抬高其代币的价值。

一旦这些代币的价格被人为抬高，被告就会以更高的价格出售其持有的代币，这就是通常所说的“拉高抛售”计划。

埼玉县是参与这一欺诈案的最大公司之一，其市值一度达到数十亿美元。

据报道，其中一名已经同意认罪的做市商向一位潜在客户描述了这一策略，并解释说他们在二级市场上的目标是trac不知道自己被骗的买家。

做市商解释说，为了让他们盈利，他们需要让其他买家赔钱。

ZM Quant、CLS Global 和 MyTrade 及其员工被指控清洗交易并合谋清洗 NexFundAI 创建的交易代币。

NexFundAI 是 FBI 为渗透欺诈市场而设立的假加密货币公司和代币。

第四家做市商 Gotbit 及其首席执行官和两名董事也因经营类似业务而受到指控。

NexFundAI 和 Gotbit 的阴暗面

此次调查是执法部门首次使用政府创建的加密货币来抓捕欺诈者。

被告并不知道他们正在与政府机构打交道，据称他们使用假加密货币来实施他们的计划。

马萨诸塞州代理美国检察官 Joshua Levy 解释说，多年来，清洗交易在传统金融市场上一直是非法的，这些规定也适用于加密货币。

他补充说：

“这些指控也清楚地提醒我们，在线投资者必须保持警惕，在进入数字领域之前做好功课至关重要。考虑投资加密货币行业的人们应该了解这些骗局是如何运作的，以便保护自己。”

FBI 以“Token Mirrors 行动”为旗号牵头调查。特别探员乔迪·科恩说：

“联邦调查局在这起案件中发现的本质上是传统金融犯罪的新变种。联邦调查局采取了dent的步骤，创建了自己的加密货币代币和公司，以dent、破坏这些涉嫌欺诈者并将其绳之以法。”

有趣的是，就在一年前，链上调查员 ZachXBT 警告社区要对与 Gotbit 相关的任何项目感到厌倦，因为一些泄露的报告显示一些“提供的服务非常可疑”。

据他介绍，Gotbit 声称，“在价格发现阶段的最初几分钟，我们将把价格推高 10 倍，以创造 FOMO，并积累尽可能多的购买力，以达到极端 X，并在随后的阶段出售最大代币。”长钉”