英国诈骗者从 250 多名 Twitter 用户那里窃取了 65 万美元

一名英国骗子在 Twitter 账号@ape_31 和 @60711 下进行操作，去年从 Twitter (X) 上 250 多名毫无戒心的用户那里窃取了超过 65 万美元。

区块链侦探 ZachXBT 的调查显示，诈骗者通过发布 Bybit 模拟账户的虚假损益 (PNL) 屏幕截图来引诱受害者，并使用虚假新闻账户引导受害者支付虚假服务费用。

骗子收到付款后，立即屏蔽受害者，切断所有联系。

Ape 31 通过回复大账户来瞄准用户，并定期发布 PNL 屏幕截图来进行虚假参与。

该骗局涉及提供付费跟单交易服务，用户被骗支付 250 至 500 美元之间的费用。

骗子收到付款后，会打着管理资金的幌子索要额外资金，并声称这一过程没有风险。

受害者汇款后，Telegram 和 Twitter 都被封锁。

受害者被虚假交易和诈骗所引诱

一名受害者向 Ape 31 支付了 500 美元以获得复制交易服务。此后，Ape 31 要求支付 2 万美元，并承诺以“零清算价格”代其进行交易。

受害者将请求的金额发送到 Ape 31 的钱包地址。为了使其看起来合法，诈骗者向受害者提供了 API 密钥来监控所谓的交易。

但一切都是假的。 Ape 31 随后向受害人施压，要求其再汇出 2 万美元，并声称在汇出额外的钱之前无法领取利润。

当然，在此之后，受害者就被封锁了，所有的通讯都停止了。

在另一起案件中，一名受害者汇了 3,000 美元，却被引导相信他们的投资会在几天内从 10,000 美元增加到 100,000 美元。这位受害人在转账后也出现了鬼魂。

在第三起案件中，一名受害者报告损失了 500 美元。此人成功收集了有关诈骗者的更多信息，并分享了 Ape 31 使用英国电信 IP 地址 (81.78.179.107) 登录的 TradingView 帐户。

该诈骗者经常轮换存款地址，已使用超过 16 个不同的钱包。

据 Zach 称，这些地址在短短一年内就收到了超过 65 万美元，而且很可能还有更多的资金被盗。

多次尝试和假dent

Ape 31 还试图通过虚假的场外交易 (OTC) 来欺骗另一个人。他们说服目标加入视频通话，视频通话后来被录制下来。

受害人确认录音中的声音与诈骗者的声音相符。扎克公开了这次谈话的细节以及录音。

他的调查显示，诈骗者使用了一长串中心化交易所，包括 KuCoin、Kraken、Bitget、OKX、MEXC 和 Poloniex。

Zach 还发现 Ape 31 实际上总部位于英国，而不是他声称的新加坡。他们的 IP 地址 81.78.179.107 是在伊灵注册的沃达丰有限公司。

Ape 31 还使用了英国的电话号码：+44-7466-727122。诈骗者多次更改姓名和地点，以误导受害者并掩盖trac。

他们多次使用奥马尔这个名字，并假装自己居住在新加坡。在 Twitter 上，Ape 31 使用了多个用户名，包括 apethirtyone、apenumeral 和 ape31111。

在 Telegram 上，骗子运营着一个名为 CHLMPS 的频道，他们在那里继续瞄准新的受害者。他们当前的 Telegram 用户名是 APE131，尽管他们之前使用过 APE313、APE3331、FD_331 和 FD3_D 等名称。

然而，扎克发表帖子后，所有推特账户都被停用。