Binance帮助印度当局trac4760 万美元的游戏诈骗

按交易量计算，全球最大的加密货币交易所Binance已协助印度执法局 (ED) 破获价值 4760 万美元的大规模游戏骗局。

该骗局与 Fiewin 应用程序相关，涉及引诱用户参与在线投注计划，承诺轻松赚钱，结果却套住了他们的资金。

Binance的金融情报部门（FIU）提供了关键数据，帮助trac资金流向并揭露欺诈网络，最终逮捕了四名与该骗局有关的个人。

教育部指出，Binance的参与，特别是通过其金融情报机构的参与，是他们能够追踪黑客的原因。

印度蓬勃发展的加密货币市场

今年早些时候，Binance成为在印度金融调查部门正式注册的仅有的两家外汇交易所之一。

尽管加密货币在该国仍然不受监管，但这种注册被视为市场的软合法化。

印度现在连续第二年领先全球加密货币采用率，约 30% 的成年人拥有某种形式的加密货币。

印度加密货币的总市值估计为 6 万亿印度卢比（约合 720 亿美元）。

交易活动也仍然很高，主要交易所的每日交易量在 1000 亿印度卢比至 1500 亿印度卢比（12 亿美元至 18 亿美元）之间波动。

印度还对加密货币投资征收重税，对加密货币投资收入征收 30% 的税，并对所有交易征收 1% 的源头扣除税 (TDS)。

随着即将到来的预算案，业内人士正在推动巨大的改革。主要需求是将 TDS 从 1% 降低到 0.01%。

政府还面临着允许损失抵消收益的压力，这对散户和机构投资者来说都是一个巨大的胜利。

印度证券交易委员会（SEBI）一直致力于为加密货币活动制定多层监管框架。

该框架预计将解决反洗钱（AML）和打击恐怖主义融资（CFT）等问题。