美国突发声明！《大纪元时报》首席财务官被逮捕 涉嫌参与6700万美元加密货币洗钱

FX168财经报社(亚太)讯 美国司法部在周一(6月3日)发布声明，总部设在美国的国际多语种报纸和媒体《大纪元时报》(The Epoch Times)首席财务官Bill Guan被指控参与一起与加密货币相关的洗钱活动。他被指控一项共谋洗钱罪，最高可判20年监禁，同时还有两项银行诈欺罪，每项罪名最高将被判30年监禁。

美国检察官威廉斯(Damian Williams)在声明中表示，Bill Guan与他人合谋，透过欺诈手段获得数千万美元的失业保险福利和其他犯罪收益，为自己、媒体公司及其附属公司谋取利益。

声明中还指出，当银行对这些资金提出质疑时，他多次撒谎，谎称这些资金来自对媒体的合法捐款。

据司法部公告称，Bill Guan在2020年至2024年5月担任《大纪元时报》首席财务官期间，将至少约6700万美元的黑钱，洗白后转移到以《大纪元时报》及其相关实体名义开户的银行帐户中。

在长达12页的起诉书中，美国联邦检察官详细描述了据称始于2020年左右的计划。检方称，该计划并不复杂，涉案团队成员通过加密货币以折扣价购买犯罪所得，并将这些所得转入与报社有关联的实体持有的银行账户。

(来源:DOJ)

在整个洗钱过程中，他通过领导一个名为线上赚钱(Make Money Online，MMO)的团队，使用加密货币以70-80%的折扣，购买了犯罪分子数千万美元的非法所得，这些非法资金包括通过诈欺获得的美国失业保险金。

在获得非法资金后，MMO团队使用窃取的个人身份资讯开设了多个帐户，包括预付借记卡帐户、加密货币帐户和银行帐户，非法资金最终被转移到这些帐户中，以达到洗钱目的。

美国司法部指出，在整个洗钱过程中，《大纪元时报》及其相关实体的内部财务数据显示，其年收入从1500万美元增长至6200万美元，同比增长约410%。

但是，当银行机构就此事问询Bill Guan时，他却谎称资金来自于捐款。他随后强调，捐款只是《大纪元时报》及其相关实体总收入的一小部分。

目前，他被指控一项共谋洗钱罪，最高可判20年监禁，同时还有两项银行诈欺罪，每项罪名最高将被判30年监禁。然而，这些指控目前尚未与《大纪元时报》的新闻活动有关。

据BBC中文报道，《大纪元时报》成立于2000年，最初是一份在纽约免费派发的低成本小报。《大纪元时报》由隶属于法轮功宗教团体的华裔美国人创办。此后几年，该报据称已发展成为美国最有影响力的保守派媒体之一的大本营。

值得关注的是，起诉书中并没有提到《大纪元时报》的名字，仅提及洗钱计划使“一家总部位于纽约曼哈顿的跨国媒体公司”受益，而《大纪元时报》总部正位于曼哈顿。在这家非营利媒体2023年底提交的财报中，Bill Guan则被列为首席财务官。