泰国皇家警察突袭！2名中国公民遭逮捕 指控“虚假承诺高回报、非法加密投资”

FX168财经报社(亚太)讯 泰国皇家警察在曼谷、清莱、暖武里府和巴吞他尼府4个省发起突袭，捣毁了一个名为LockStar的跨国混合诈骗团伙，并逮捕了2名中国公民和4名泰国人。据悉，诈骗者涉嫌使用一款名为Tidex虚假程序，通过承诺高额回报骗取投资者的加密货币，之后将这些加密货币出售并兑换成泰铢。

警方以“非法集会、串谋参与跨国犯罪组织、公共欺诈、向电脑系统输入虚假资讯，以及洗黑钱”罪名提起指控，警方还在此次行动中缴获了价值约3000万泰铢的现金和其他资产。

(来源:LINE)

据悉，警方是通过Phra Khanong刑事法院审批的命令逮捕了6名嫌疑人。

其中包括2名中国公民，一位名为Jiwei Gau，另一名则为Ju Chen，分别为29岁和28岁。

Phra Khanong刑事法院5月8日的逮捕令指控显示，Ju Chen在物业管理/改造小组中行事。

泰国皇家警察从一名受害者那里得知，他们被一群骗子欺骗进行投资，通过发布公开消息邀请人们投资加密货币。诈骗团伙利用假应用程序提供高回报，导致受害人信以为真，随后将资金转入投资。

后来，他发现实际上并不存在任何投资。

据悉，一名受害者已向该团伙的银行账户转账17次，损失总计超过2240万泰铢。

受害人随后向泰国皇家警察第1分区的调查人员报案，自然资源和环境犯罪抑制部第1分区的警察与AOC中心协调通报信息，发现有一名受害人。

根据该页面的广告信息，相信并转款进行投资，并受到数次损害。经调查发现，该假冒网站现已被关闭。

警方收集相关证据后，请求法院批准对运动参与者发出逮捕令，搜查并逮捕了这场诈骗投资行动中的中国和泰国公民。

随后，所有犯罪嫌疑人均被带走接受进一步法律诉讼。

从官员的搜查来看该财产被扣押接受检查。是一些贵重物品，如价值超过1200万泰铢的豪宅、2辆汽车、2辆摩托车、总计超过400万泰铢的现金、金项链、手表、名牌奢侈品。包、电脑、笔记本电脑、手机和各种数字硬币价值约200万泰铢。

因此，查扣资产总计超过3000万泰铢。