Gotbit的創始人因涉嫌提供Wash Trading作爲服務而面臨指控

Aleksei Andriunin於前一天到達美國後於2月26日在波士頓的聯邦法院出庭。加密推銷商Gotbit的創始人兼首席執行官Andriunin被控與WASH交易活動有關的市場操縱和電匯欺詐行爲罪名。

據稱，Gotbit提供了Wash Trading Services。 Wash Trading是進行假交易以使交易量增加並給人留下高度市場需求的做法。 Gotbit銷售總監Qawi Jalili是Fedor Kedrov的市場主管，該公司本身也被起訴。根據路透社的說法，庫德羅夫和賈利利被認爲位於俄羅斯。

據稱Gotbit多年來提供WASH交易

據稱，Gotbit在2018年至2024年之間爲其服務籌集了數千萬美元。據稱，Andriunin是26歲的俄羅斯國民，據稱將數百萬美元的公司資金轉移到了他的個人 Binance 帳戶中。他於10月8日在葡萄牙被捕，並被引渡。他將一直被拘留直到審判。

如果被判犯有電匯欺詐，Andriunin可能會被判處20年徒刑，最高可罰款25萬美元，或者是犯罪總收入或損失的兩倍。陰謀指控可能會再有五年的監禁，最高$ 250,000或罰款是犯罪總收益或損失的兩倍。

仍在運營的Gotbit Hedge Fund將其活動描述爲“爲您的代幣制作和執行量身定製的增長策略。我們的主要目標是在您的市場中產生購買壓力。”它在其網站上聲稱擁有180多名員工以及400多家機構客戶的管理資產中有13億[美元？]。

聯邦調查局（FBI）抓獲了四家公司同時進行洗滌交易

Gotbit的倒臺之所以發生，是由於美國聯邦調查局（FBI）的複雜刺痛行動在10月份被稱爲“令牌鏡”行動。聯邦調查局創建了一個名爲Nexfundai（NEXF）的令牌，並與四家公司的服務一起推廣。

該公司似乎並未參與促進NEXF的參與，但它促進了在更大的調查中發現非法背景的令牌。代幣操作導致18人和8個公司的指控有60個加密貨幣的交易被停用，並扣押了2500萬美元的加密貨幣。 NEXF仍在交易。

在線加密調查員Zachxbt警告不要一年前與Gotbit打交道。在X上寫道：“由於泄漏的報告顯示提供了非常可疑的服務，我會厭倦您看到與做市商@gotbit_io合作的任何項目。”

其網站上顯示的“社區”成員包括 Binance，Bybit，Crypto.com，Hashkey，Kucoin和Okx。

當您是涉嫌洗手間時，沒人知道你

Gotbit崩潰的另一個聚會是基於電報的倉鼠Kombat的極爲流行的遊戲。 Gotbit宣佈，這是倉鼠Kombat團隊的“ Web3旅程中的官方顧問”。在操作令牌後面鏡子後，倉鼠Kombat否認它與Gotbit合作

該公司還聲稱從2023年8月開始與Memecoin Bonk合作。衆所周知，它與Neiro Team合作。聯邦調查局（FBI）操作後，該模因的開發商與戈特比特（Gotbit）削減了聯繫

Zachxbt帶Neiro團隊無視他的警告。 Neiro的匿名CTO共同領導者作出了回應。 S說，當可以在HTX上列出時，該團隊需要快速找到做市商，這是其唯一的“熱情聯繫”。

S繼續說道：“我聽到了有關Gotbit的各種壞事。同樣，我聽到了這個行業中幾乎每個人的各種壞事，因此很難施加酌處權。” Zachxbt沒有被弄溼。

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