Tether 協助美國司法部從涉嫌加密貨幣詐騙中查獲超過 600 萬美元

Tether 已協助美國司法部扣押與涉嫌加密貨幣詐騙相關的 600 萬美元資金。 Tether 的凍結地址列表不斷增加，這些地址通常與黑客攻擊或其他漏洞有關。

Tether, Inc. 週五宣佈協助美國司法部扣押高達 600 萬美元的 USDT。這些資金與涉嫌信任詐騙的錢包有關。 USDT 是私人錢包之間使用最廣泛的支付代幣之一，與輕微的非法活動和規避制裁的重大企圖有關。

加密詐騙還經常會引入一種新型惡意鏈接，稱爲恢復詐騙者。他們通常會在稍後階段針對受害者，再次發佈可能耗盡或損害錢包的惡意鏈接。

美國司法部打擊東南亞 USDT 計劃

Tether 的最新援助將涉及針對東南亞地區詐騙的調查。美國司法部介入之前發生了一系列針對美國個人的針對性攻擊。去年，Tether 協助開展了多次打擊詐騙者的行動，攔截了一批包含總計 1400 萬美元的信任詐騙錢包。另外還從技術支持詐騙中收回了 140 萬美元。 Tether.Inc 總共追回了 1.28 億美元的 USDT，並將其返還給受害者。

調查人員還從剩餘用戶資金中發現了 600 萬美元的 USDT 餘額。 Tether 有能力將這些地址列入黑名單，並有可能彌補個人的損失。過去，Tether 凍結了高達 1.8B USDT 代幣，以防止詐騙者洗錢或混合資金。

信任計劃通常從通過聊天應用程序聯繫的個人開始。然後，騙子將他們重定向到看似合法的網站，爲存入加密貨幣提供高額回報。

受害者被指示如何在合法的加密貨幣經紀商處創建賬戶並獲取 USDT。然後資金被髮送到投資平臺，投資平臺通過其錢包完全控制代幣。最初，該計劃按照承諾支付了回報。後來，一旦犯罪分子取得了受害者的信任，付款就停止了。有些計劃甚至發送額外付款的消息來釋放資金。

美國檢察官格雷夫斯表示：“在這些騙局中，欺詐者欺騙美國公民，讓他們相信他們正在將資金轉移到加密貨幣投資機會上，而事實上，他們只是在不知不覺中將錢轉給了欺詐者。”

美國聯邦調查局互聯網犯罪投訴中心注意到，加密貨幣已成爲數字金融犯罪的首選工具。自 2022 年以來，與加密貨幣相關的數字詐騙擴大了 45%，因爲加密貨幣是在不留trac情況下轉移資金的最簡單方法。

USDT 允許地址禁止

USDT 並非完全不受審查。 Tether 可以禁止或將地址列入黑名單，一些交易所也可以拒絕交換來源不明的代幣。截至 2024 年 9 月，Tether 總共禁止了 1,814 個地址。

只有在資金不混合或發送到較小的錢包的情況下才能完成黑名單。信任騙局通常也被稱爲殺豬騙局。同樣的信任遊戲也被用來讓受害者委託資金作爲一種投資形式。同樣，最初，受害者甚至獲得了高額投資回報。

殺豬騙子通常不會將資金留在錢包裏。今年早些時候， Eliptic 的研究人員指出，信任遊戲的大部分收益都是通過 Huioneguarantee 進行洗錢的，這是一個掩蓋非法加密貨幣活動的 P2P 市場。一旦受害者的資金得到保障，他們就會在市場上流動，變得幾乎無法trac。

美國和平研究所也提出了一份關於東南亞網絡犯罪浪潮的報告。信任騙局通常源自有組織的場所，通常位於緬甸、柬埔寨或老撾。然而，詐騙中心遍佈東南亞大陸和島嶼以及更廣泛的印度太平洋地區。

基於TRON的USDT引發更多詐騙疑慮

過去幾個月，穩定幣的使用量有所增加，其中一些流量流向交易所或透明的加密貨幣操作。然而，USDT在TRON上鑄造了超過61.8B代幣。

令牌的實際版本對於實施詐騙並不那麼重要。然而TRON上的 USDT 對其交易資料持懷疑態度。

與其他穩定幣不同，基於TRON的USDT普遍存在大規模交易，通常超過 10 萬美元。該代幣在價值轉移方面非常高效，100 美元以下的交易在所有轉移中所佔的份額相對較小。

克里斯蒂娜·瓦西列娃 (Hristina Vasieva) 的《密碼城》報道