Binance เผชิญกับการสอบสวนของศาลสเปนเกี่ยวกับกองทุนที่ถูกกล่าวหาว่ายักยอก

ศาลสเปนได้เริ่มการสอบสวนเรื่องการยักยอกเงินของ Binance ในปี 2564 สื่อท้องถิ่นรายงานว่าบุคคลที่อ้างถึงโดยชื่อย่อ“ JL” ฟ้องแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนเพื่อปฏิเสธที่จะคืนเงินลงทุน 67,550 ยูโร

ผู้พิพากษาMaríaángelesVelázquezซึ่งเป็นประธานในคดีนี้พอใจว่า JL นำเสนอ อาญา ที่เพียงพอในการโต้แย้งของเขาเกี่ยวกับ Binance

ผู้พิพากษาสเปนเปิดการสอบสวนเรื่อง Binance เรียกร้องการยักยอก 67,550 ยูโร€ 67,550

Binance กำลังเผชิญกับการเรียกร้องของศาลเกี่ยวกับการจัดการตลาดและควรจะปฏิบัติตามคำตอบของการเรียกร้องเหล่านี้

หัวหน้าศาลการสอนที่ 27 ของมาดริดMaríaángelesVelázquezระบุว่ามีแรงจูงใจทางอาญามากพอ เนื่องจากสถานการณ์ศาลยังไม่ได้ให้ความเห็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับคดี

Velázquezได้รับความปรารถนาของ JL นักธุรกิจชาวสเปนที่ได้ยื่นฟ้อง Binance ในปี 2023 JL ได้รับความเดือดร้อนจากการแลกเปลี่ยนขโมยการลงทุน 67,550 ยูโรของเขาในแพลตฟอร์มของพวกเขา นักธุรกิจอ้างว่าเขาฝากเงินบนแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยน แต่ไม่เคยออกรหัสการเข้าถึงให้เขา เขาบอกว่าเขาหันไปศาลสองปีหลังจากพยายามดึงเงินของเขาอย่างไร้ประโยชน์

คำสั่งของผู้พิพากษาเป็นขั้นตอนที่ก้าวหน้าสำหรับ JL ซึ่งตอนนี้ต้องแสดงหลักฐานเพียงพอใน 10 วันและขอบทลงโทษ หลังจากนำเสนอหลักฐานผู้พิพากษาจะพิจารณาว่าเพียงพอที่จะจัดตั้งการต่อสู้ทางกฎหมายในศาลสเปนหรือไม่ อย่างไรก็ตามการพิจารณาคดีอาจถูกไล่ออกหาก JL เสนอหลักฐานไม่เพียงพอ

Binance ต้องเผชิญกับการฟ้องร้องหลายครั้งทั่วโลก

ผู้พิพากษาสเปนเปิดตัวการสอบสวนใหม่เกี่ยวกับ Binance เพียงหนึ่งวันหลังจากศาลฝรั่งเศสสั่งการสอบถามเกี่ยวกับแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนเพื่อการฟอกเงิน 

เมื่อวันอังคารที่ผ่านมาอัยการปารีสกล่าวว่าผู้ตรวจสอบจะตรวจสอบว่า Binance ล้มเหลวในการปฏิบัติตามภาระผูกพันของคุณกับลูกค้าของคุณหรือไม่ การแลกเปลี่ยนปฏิเสธข้อเรียกร้องและระบุว่ามันจะต่อสู้กับข้อกล่าวหาใด ๆ อย่างจริงจัง

อัยการปารีสยังกล่าวในแถลงการณ์ของพวกเขาว่าการสอบสวนจะมุ่งเน้นไปที่ Binance ที่ทำหน้าที่อย่างผิดกฎหมายในฐานะผู้ให้บริการสินทรัพย์ดิจิตอลหรือไม่ก่อนที่จะได้รับการอนุมัติตามกฎระเบียบจากฝรั่งเศสในปี 2565 สหภาพ

ไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมา Binance ต้องเผชิญกับคดีที่คล้ายกันในสหรัฐอเมริกาซึ่งศาลฎีกาอนุญาตให้ดำเนินคดีในชั้นเรียนดำเนินการต่อ อดีตนักลงทุนกล่าวหาว่ามีการแลกเปลี่ยนโทเค็นที่ไม่ได้ลงทะเบียนอย่างผิดกฎหมาย Binance แย้งว่าคดีไม่ถูกต้องเนื่องจากสหรัฐฯไม่มีเขตอำนาจศาลในคดีนี้

แม้จะมีความท้าทายทางกฎหมาย แต่ Binance ก็มุ่งมั่นที่จะสร้างใหม่ Binance Labs ได้เปลี่ยนโฉมเป็นสถาบันวิจัย“ Independent” ทำให้ CZ เข้าร่วมแม้จะมีการห้ามตลอดชีวิตอย่างเป็นทางการจากการแลกเปลี่ยน

Cryptopolitan Academy: วิธีเขียนเรซูเม่ Web3 ที่พร้อมสัมภาษณ์ - แผ่นโกงฟรี