บริษัท Crypto ยอมรับล้างการซื้อขายโทเค็นที่สร้างโดย FBI

CLS Global บริษัทผู้ให้บริการทางการเงิน crypto ที่ถูกตัดสินว่ามีความผิดในโครงการปั่นป่วนตลาดที่เกี่ยวข้องกับ NextFundAI (NEXF) ได้สารภาพว่ามีความผิดในข้อหาที่ทางการยื่นฟ้อง

บริษัทที่อยู่ในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ตกลงที่จะรับสารภาพในข้อหาฉ้อโกงปริมาณการซื้อขายและการฉ้อโกงทางสาย 2 กระทงใน ข้อตกลง เมื่อวานนี้

การมีส่วนร่วมของ CLS Global ในโครงการซื้อขาย crypto wash ที่ถูกกล่าวหา

CLS Global เข้าร่วมในการซื้อขายแบบล้างซึ่งเป็นแนวทางปฏิบัติในการซื้อและขายสินทรัพย์ในเวลาเดียวกันเพื่อสร้างกิจกรรมทางการตลาดที่ผิดพลาด วิธีการซื้อขายนี้ถือว่าผิดกฎหมายและถูกมองว่าเป็นรูปแบบหนึ่งของการควบคุมตลาดในหลายประเทศ 

ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลง CLS Global ที่ตกลงไว้เมื่อวานนี้ บริษัทจะต้องจ่ายค่าปรับ 428,059 ดอลลาร์ รวมทั้งริบเงินทั้งหมดที่ถืออยู่ในบัญชีต่าง ๆ ในการแลกเปลี่ยน crypto ที่มีชื่อเสียงอย่าง Binance และ KuCoin 

นอกจากนี้ CLS Global ยังตกลงที่จะหยุดให้บริการแก่ใครก็ตามในสหรัฐอเมริกา และถูกคุมประพฤติเป็นเวลา 3 ปี นอกจากนี้ บริษัทจะต้องให้การรับรองประจำปีกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของสหรัฐอเมริกา (SEC) เพื่อแสดงว่าบริษัทปฏิบัติตามข้อห้ามดังกล่าว

ก.ล.ต. ยังได้ยื่นฟ้องคดีแพ่งต่อ CLS Global ในเดือนตุลาคมปีที่แล้วเนื่องจากถูกกล่าวหาว่าละเมิดกฎหมายหลักทรัพย์ หน่วยงานกำกับดูแลได้ลงนามในมติของตนเองกับบริษัทแล้ว

“เงินที่ถูกยึดหรือจ่ายโดย CLS Global จะถูกเครดิตในมติของ ก.ล.ต. และในทางกลับกัน” สำนักงานอัยการเขตกล่าว

FBI ดำเนินการปฏิบัติการเพื่อจัดการกับการฉ้อโกง crypto

โท เค็น NEXF ถูกสร้างขึ้นโดยเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินการต่อยโดย US Federal Bureau of Intelligence (FBI) เพื่อ trac ผู้กระทำผิดกฎหมายในพื้นที่ crypto ที่มีส่วนร่วมในการดำเนินการแบบ pump-and-dump

NEXF ถูกวางตำแหน่งเป็น AI crypto และถูกใช้โดยหน่วยงานเพื่อตรวจสอบธุรกรรมและตรวจจับกิจกรรมการฉ้อโกง นี่เป็นครั้งแรกที่ FBI พัฒนาโทเค็นปลอมเพื่อเปิดโปงผู้บิดเบือนตลาด 

หลังจากการเปิดตัวโทเค็น FBI ได้ติดต่อกับบุคคลและธุรกิจในพื้นที่ crypto ที่อ้างว่าให้บริการที่สำคัญสำหรับโครงการ crypto ใหม่ เช่น การสร้างตลาด เนื่องจากลักษณะการกระจายอำนาจของ พื้นที่ Web3 จึง ง่ายกว่าสำหรับบริษัทที่ไม่ได้รับการควบคุมในการเพิ่มราคาและปริมาณการซื้อขายของโทเค็นอย่างปลอมแปลง ซึ่งนำไปสู่การเข้าใจผิดของความนิยมในตลาด และต่อมาก็หลอกล่อเทรดเดอร์และนักลงทุนที่ไม่สงสัย

CLS Global ไม่ใช่ผู้ร้ายเพียงคนเดียวที่ถูกจับได้จากการดำเนินการต่อยโทเค็น NEXF กระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ เปิดเผยเมื่อเดือนตุลาคมปีที่แล้วว่ามีบุคคล 18 คนถูกตั้งข้อหาในคดีที่รวมกัน MyTrade MM บริษัททางการเงินชั้นนำอีกแห่งหนึ่ง เผชิญกับข้อกล่าวหาในการเสนอบริการให้กับ NextFundAI 

แผนเปิดตัวอาชีพ 90 วันของคุณ