การฟ้องร้องของ SEC ต่อผู้นำ Terraform Labs คิดเป็นสัดส่วนมากกว่า 50% ของการเยียวยาทางการเงินในปีที่บันทึกไว้

การเยียวยาทางการเงินที่เพิ่มขึ้นอย่างมาก แม้ว่าการดำเนินการบังคับใช้จะลดลง แต่ก็เป็นหนี้อย่างมากต่อการบังคับใช้ของ SEC ต่อหน่วยงาน crypto โดยเฉพาะ Terraform Labs (TFL) และผู้ร่วมก่อตั้ง Do Kwon ในกรณีนี้ TFL ชำระข้อกล่าวหาจำนวน 4.5 พันล้านดอลลาร์ ในขณะที่ ก.ล.ต. ได้รับคำสั่งให้ Kwon จ่ายค่าปรับ 200 ล้านดอลลาร์

แกรี เกนสเลอร์ ประธานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กล่าวถึงเรื่องนี้ว่า การดำเนินการเชิงรุกของ ก.ล.ต. ช่วยให้สามารถติดตามผู้กระทำผิดและปกป้องนักลงทุนได้

เกนส์เลอร์ กล่าวว่า:

“แผนกบังคับใช้กฎหมายเป็นตำรวจที่แน่วแน่ คอยติดตามข้อเท็จจริงและกฎหมายในทุกที่ที่พวกเขานำไปสู่การจับกุมผู้กระทำความผิด ตามที่แสดงให้เห็นในผลประกอบการปีนี้ แผนกช่วยส่งเสริมความสมบูรณ์ของตลาดทุนของเราเพื่อเป็นประโยชน์ต่อนักลงทุนและผู้ออกตราสารเหมือนกัน”

นอกเหนือจากการเยียวยาทางการเงินแล้ว ปี 2024 ยังเป็นปีสถิติในแง่ของการร้องเรียนและการรายงาน โดย SEC ได้รับเคล็ดลับ การร้องเรียน และการอ้างอิง 45,130 รายการ ซึ่งสูงที่สุดเท่าที่เคยมีมา นอกจากนี้ หน่วยงานกำกับดูแลยังได้รับคำสั่งห้ามบุคคล 124 รายทำหน้าที่เป็นเจ้าหน้าที่หรือกรรมการของบริษัทมหาชน ซึ่งถือเป็นจำนวนสูงสุดเป็นอันดับสองในรอบทศวรรษ และจัดสรรเงิน 345 ล้านดอลลาร์ให้กับนักลงทุนที่ได้รับอันตราย

50% ของคดีฉ้อโกงที่สำคัญของ SEC เกี่ยวข้องกับ crypto

ในขณะเดียวกัน สองในสี่คดีฉ้อโกงหลักที่ ก.ล.ต. เรียกเก็บเงินในปี 2567 เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ดิจิทัล หนึ่งคือโครงการพีระมิดสินทรัพย์ดิจิทัล Hyperfund ซึ่งระดมทุนได้มากกว่า 1.7 พันล้านดอลลาร์จากนักลงทุนทั่วโลก ก.ล.ต. อ้างว่าได้เรียกเก็บเงินจากบุคคลสองคน Xue Lee หรือที่รู้จักในชื่อ Sam Lee และ Brenda Chunga หรือที่รู้จักในชื่อ Bitcoin Beautee จากการมีส่วนร่วมในการหลอกลวง

หน่วยงานกำกับดูแลยังเรียกเก็บเงินจาก NovaTech Ltd และผู้ก่อตั้ง Cynthia และ Eddy Pention สำหรับโครงการการตลาดหลายระดับและ crypto ที่ระดมทุนได้มากกว่า 650 ล้านดอลลาร์จากนักลงทุนมากกว่า 200,000 รายทั่วโลก ผู้สนับสนุนโครงการนี้รายอื่นถูกตั้งข้อหาร่วมกับทั้งสองรายจากการมีส่วนร่วม

นอกเหนือจากสองกรณีนี้ หน่วยงานยังตั้งข้อสังเกตว่าเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นใหม่ก่อให้เกิดความเสี่ยงที่สำคัญสำหรับกิจกรรมการฉ้อโกง โดยเน้นว่าผู้ไม่ประสงค์ดีใช้ทุกอย่างตั้งแต่ปัญญาประดิษฐ์ไปจนถึงแพลตฟอร์ม crypto ปลอมไปจนถึงการฉ้อโกงเหยื่อ โดยกล่าวถึง Silvergate Bank และ Barnbrige DAO โดยเฉพาะ โดยสังเกตว่าได้ยุติข้อกล่าวหาทั้งสองแล้ว

ก.ล.ต. จะกู้คืนเงิน 4.5 พันล้านดอลลาร์จาก Terraform Labs ได้หรือไม่

แม้ว่าคำตัดสินของ TFL จะคิดเป็นประมาณ 56% ของการเยียวยาทางการเงินของ ก.ล.ต. ในปี 2567 แต่หน่วยงานกำกับดูแลก็ไม่น่าจะได้รับเงินทุนใด ๆ TFL ก็ล้มละลายเช่นกันและศาลก็พร้อมที่จะปิดตัวลง ไม่มีสัญญาณว่าบริษัทซึ่งอยู่เบื้องหลังการล่มสลายทางการเงินครั้งใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งเคยมีมา มีเงินทุนเพียงพอที่จะชดเชยความสูญเสียให้กับนักลงทุนและบทลงโทษต่อหน่วยงานกำกับดูแล ก.ล.ต. ยังตกลงที่จะจ่ายเงินหลังจากที่บริษัทปฏิบัติตามข้อเรียกร้องทั้งหมดในการล้มละลายเท่านั้น

บริการ Terra mainnet หลายแห่งได้ปิดตัวลงแล้ว รวมถึง อินเทอร์เฟซ Shuttle Bridge ซึ่งบริษัทปิดตัวไปเมื่อต้นเดือนพฤศจิกายน โดยเผาโทเค็นทั้งหมดในกระเป๋า Shuttle Bridge ทีมงาน ยังวางแผนที่จะปิด Enterprise DAO และ Warp Protocol ซึ่งเป็นโปรโตคอล DeFi ที่ใช้ Cosmos สองตัวที่ขับเคลื่อนโดย Terra ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2024

ในขณะเดียวกัน นักลงทุนรายย่อยที่สูญเสียเงินหลายพันล้านให้กับ UST และ LUNA ที่ล่มสลาย ยังคงหวังว่าจะมีการฟื้นฟูที่นำโดยชุมชน เมื่อเร็วๆ นี้ชุมชน Terra Luna Classic (LUNC) บน Discord ได้อนุมัติข้อเสนอในการโอนการเข้าถึงบัญชีแดชบอร์ด CoinMarketCap สำหรับโทเค็นไปยัง Allnodes ซึ่งเป็นผู้ตรวจสอบอันดับต้นๆ ของ mainnet ของ Terra Classic

อย่างไรก็ตาม พวกเขาลงมติอย่างท่วมท้นไม่เห็นด้วยกับข้อเสนอของทีมนักพัฒนา BLV Labs ใน Cosmos โดยขอให้ชุมชนอนุมัติเงิน 5,000 ดอลลาร์ใน LUNC สำหรับงานบนบล็อกเชน Terra Classic นักพัฒนาใช้งานโมดูล Oracle เพื่อคำนวณและอัปเดตเงินฝากขั้นต่ำที่จำเป็นสำหรับการสร้างข้อเสนอการกำกับดูแล ตามที่ชุมชนระบุ นักพัฒนายังไม่ได้ปรับใช้ฟีเจอร์นี้บน testnet และ mainnet และต้องทำงานให้เสร็จจึงจะได้รับเงิน

จากศูนย์ถึง Web3 Pro: แผนเปิดตัวอาชีพ 90 วันของคุณ