Bit Mining คลี่คลายคดีติดสินบนในต่างประเทศ เนื่องจากอดีต CEO ถูกตั้งข้อหาเรื่องอื้อฉาวในญี่ปุ่น

Bit Mining รับทราบการจัดให้มีการติดสินบนและการจ่ายเงินคนกลางเกือบ 1.9 ล้านดอลลาร์ให้กับเจ้าหน้าที่รัฐบาลญี่ปุ่นระหว่างปี 2017 ถึง 2019 ขณะที่นำโดย Pan

บริษัท ซึ่งดำเนินการในนาม 500.com มีเป้าหมายเพื่อประมูลการพัฒนารีสอร์ทครบวงจรที่มีโรงแรม คาสิโน ร้านค้าปลีก ร้านอาหาร และสถานบันเทิงใน ญี่ปุ่น

ตามที่รองผู้ช่วยอัยการสูงสุด Nicole M. Argentieri กล่าว Pan ถูกกล่าวหาว่าสั่งให้ที่ปรึกษาของบริษัทดำเนินการจ่ายสินบนและปกปิดพวกเขาผ่าน trac ให้คำปรึกษาที่ฉ้อโกง

แผนดังกล่าวประกอบด้วยการโอน cash ค่าเดินทาง ความบันเทิง และของขวัญที่ได้รับการรายงานอย่างไม่เหมาะสมว่าเป็นค่าใช้จ่ายของบริษัทที่ถูกกฎหมาย รวมถึงค่าธรรมเนียมคำแนะนำด้านการจัดการ

BIT Mining จะต้องจ่ายค่าปรับ 10 ล้านดอลลาร์

ข้อตกลงการฟ้องร้องรอตัดบัญชีระยะเวลา 3 ปีของบริษัทประกอบด้วยบทบัญญัติสำคัญหลายประการ แม้ว่าการประเมินโทษทางอาญาเดิมจะมีมูลค่าถึง 54 ล้านดอลลาร์ แต่การจ่ายเงินก็ลดลงเหลือ 10 ล้านดอลลาร์ เนื่องจากข้อจำกัดทางการเงิน

ข้อตกลงดังกล่าวให้เครดิตสูงสุดถึง 4 ล้านดอลลาร์สำหรับการลงโทษทางแพ่ง ของ SEC และต้องการความร่วมมืออย่างต่อเนื่องกับหน่วยงานภาครัฐ ควบคู่ไปกับข้อกำหนดของโปรแกรมการปฏิบัติตามกฎระเบียบที่ได้รับการปรับปรุง

“โครงการที่ผิดกฎหมายเริ่มต้นจากระดับสูง โดยซีอีโอของบริษัทถูกกล่าวหาว่ามีส่วนเกี่ยวข้องอย่างเต็มที่ในการสั่งการการชำระเงินที่ผิดกฎหมาย และความพยายามในเวลาต่อมาในการปกปิดมัน” ฟิลิป อาร์. เซลเลอร์ อัยการสหรัฐฯ กล่าว

กระทรวงยุติธรรมรับทราบการดำเนินการแก้ไขหลายประการที่ดำเนินการโดย Bit Mining บริษัทเพิ่มการกำกับดูแลคณะกรรมการเกี่ยวกับความเสี่ยงในการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ปรับปรุงการสื่อสารการปฏิบัติตามกฎระเบียบทั่วทั้งบริษัท และนำเกณฑ์การปฏิบัติตามกฎระเบียบไปใช้ในการประเมินฝ่ายบริหาร

พวกเขายังพัฒนานโยบายต่อต้านการทุจริตและเปลี่ยนแปลงรูปแบบธุรกิจเพื่อลดความเสี่ยงในการทุจริต ความพยายามเหล่านี้ส่งผลให้บทลงโทษลดลง 10% แม้ว่าแผนกจะตั้งข้อสังเกตว่าความร่วมมือของบริษัทนั้น "มีการตอบสนองและจำกัดในระดับและผลกระทบ"

มติดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึงการลด บทลงโทษ ลง 10% เนื่องจากความพยายามเหล่านี้ แม้ว่าแผนกจะตั้งข้อสังเกตว่าความร่วมมือของบริษัทนั้น “มีปฏิกิริยาโต้ตอบและจำกัดในระดับและผลกระทบ” หน่วยทุจริตระหว่างประเทศของ FBI เป็นผู้นำการสอบสวน โดยได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานกิจการระหว่างประเทศของกระทรวงยุติธรรมและหน่วยงานของญี่ปุ่น

“คำฟ้องในวันนี้ต่ออดีต CEO ของ BIT Mining ในข้อหาติดสินบนเจ้าหน้าที่ญี่ปุ่น เน้นย้ำถึงความมุ่งมั่นของ FBI ที่จะถือว่าบุคคลต้องรับผิดชอบต่อการกระทำที่ผิดกฎหมาย” Chad Yarbrough ผู้ช่วยผู้อำนวยการแผนกสืบสวนคดีอาญาของ FBI กล่าว

คดีนี้แสดงให้เห็นถึงการดำเนินการอีกประการหนึ่งในความพยายามอย่างต่อเนื่องของกระทรวงยุติธรรมในการบังคับใช้กฎหมายต่อต้านการทุจริต และกำหนดให้ทั้งบริษัทและบุคคลต้องรับผิดชอบต่อแผนการ ติดสินบน ระหว่างประเทศ

จากศูนย์ถึง Web3 Pro: แผนเปิดตัวอาชีพ 90 วันของคุณ