Upbit ถูกกล่าวหาว่าละเมิด KYC ขนาดใหญ่ อาจมีลิงก์ฟอกเงิน

หน่วยข่าวกรองทางการเงิน (FIU) ของเกาหลีใต้ของคณะกรรมการบริการทางการเงินกำลังสืบสวน Upbit สำหรับสิ่งที่อาจเป็นหนึ่งในเรื่องอื้อฉาว KYC ที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของ crypto

มีรายงานว่า เจ้าหน้าที่ได้ เปิดเผยผู้ต้องสงสัยละเมิดกฎการตรวจสอบลูกค้าระหว่าง 500,000 ถึง 600,000 ราย การละเมิดเหล่านี้เกิดขึ้นในระหว่างการตรวจสอบโดยละเอียดเกี่ยวกับการต่ออายุใบอนุญาตประกอบธุรกิจของ Upbit

ขณะนี้มีคำถามมากมายเกิดขึ้นว่าการแลกเปลี่ยนอาจมีความเกี่ยวข้องกับกิจกรรมการฟอกเงินหรือไม่

อาจโดนปรับหลายล้านเมื่อ FIU รัดเข็มขัดให้แน่นขึ้น

ดังนั้น การตรวจสอบ ณ สถานที่จริงของ FIU จึงเริ่มต้นขึ้นในช่วงปลายเดือนสิงหาคม และตั้งแต่นั้นมาก็ไม่หยุดหย่อน เจ้าหน้าที่สืบสวนพบว่าบัญชีที่เปิดโดยมีรหัสประจำตัวที่ไม่ชัดเจนหรือส่งไม่ถูกต้อง ในบางกรณี ข้อมูลสำคัญ เช่น ชื่อและหมายเลขทะเบียนไม่ชัดเจนเกินกว่าจะตรวจสอบได้ นี่เป็นเรื่องใหญ่

กฎหมายของเกาหลีใต้กำหนดให้ผู้ใช้ crypto ต้องผ่านการตรวจสอบ KYC ที่เข้มงวดก่อนทำการซื้อขาย ฝาก หรือถอนเงิน หากไม่มีสิ่งนี้ บัญชีเหล่านี้อาจกลายเป็นเครื่องมือง่าย ๆ สำหรับการฟอกเงินหรือกิจกรรมทางอาญา

หากข้อกล่าวหาเหล่านี้ยังคงอยู่ Upbit อาจต้องเผชิญกับค่าปรับที่จะทำให้ใครก็ตามต้องเวียนหัว ภายใต้กฎหมายข้อมูลธุรกรรมทางการเงินพิเศษของเกาหลีใต้ การละเมิดกฎ KYC อาจมีโทษสูงสุดถึง 100 ล้านวอนต่อกรณี คูณด้วย 500,000 คดี และคุณกำลังดูค่าปรับที่อาจเกิดขึ้นเป็นจำนวนหลายหมื่นล้านวอน ซึ่งเท่ากับหลายสิบล้านดอลลาร์

การต่ออายุใบอนุญาตของ Upbit ซึ่งควรเป็นเรื่องปกติสำหรับผู้ให้บริการสินทรัพย์เสมือนทุกๆ สามปี ได้กลายเป็นฝันร้าย การตรวจสอบของ FIU ใช้เวลานานมาก เนื่องจากเห็นได้ชัดว่าแต่ละคดีที่ถูกแจ้งว่ากำลังถูกตรวจสอบหาสิ่งผิดกฎหมาย

ด้วยบัญชีที่น่าสงสัยจำนวนมาก กระบวนการต่ออายุจึงล่าช้าไปอย่าง defi ตัวแทนของ Upbit แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสถานการณ์ดังกล่าวว่า “ตามกฎหมายข้อมูลธุรกรรมทางการเงินเฉพาะ ห้ามเปิดเผยรายละเอียดการสืบสวนของ FIU แม้แต่ภายในบริษัท ข้อมูลนี้ก็ไม่ได้ถูกเปิดเผยภายในบริษัท”

คำพูดนั้นไม่ได้ช่วยคลายความกังวลเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นเบื้องหลังได้มากนัก กฎระเบียบของเกาหลีใต้กำหนดให้การแลกเปลี่ยน crypto ทุกแห่งต้องปฏิบัติตามขั้นตอน KYC ที่เข้มงวด ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกฎหมายต่อต้านการฟอกเงิน (AML) และกฎหมายต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่ผู้ก่อการร้าย (CTF) กฎเหล่านี้ไม่ใช่ทางเลือก

การแลกเปลี่ยนจะต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าลูกค้าส่งการระบุ dent ตนที่ถูกต้องและพิสูจน์ dent ของตนก่อนที่จะเข้าถึงแพลตฟอร์ม แต่การค้นพบของ FIU ชี้ให้เห็นว่าระบบการตรวจสอบของ Upbit นั้นไม่ได้ป้องกันอากาศเข้า บัญชีหลุดผ่านรอยร้าว ตอนนี้เหลือหน่วยงานเฝ้าระวังทางการเงินเพื่อดูว่ามีบัญชีเหล่านี้กี่บัญชีที่เป็นของแท้ และกี่บัญชีที่อาจนำไปใช้ในกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย