FTX ยื่นฟ้องต่อความสูญเสียมากกว่า 1 พันล้านดอลลาร์เนื่องจากการถูกกล่าวหาว่าบิดเบือนตลาด

เขาพูดว่า:

“ภายใต้กฎหมายล้มละลายของสหรัฐอเมริกา การบริจาคเพื่อการกุศลสามารถขอคืนได้ หากทำโดยมีเจตนาที่จะฉ้อโกงเจ้าหนี้หรือไม่ได้รับมูลค่าที่เทียบเท่ากัน บ่อยครั้งสิ่งนี้เกิดขึ้นเมื่อบริจาคเงินในขณะที่ผู้บริจาคล้มละลาย”

เนื่องจากผู้ดูแลระบบ FTX ได้ดำเนินการบริจาคเหล่านี้แล้ว ผู้ดูแลทรัพย์สินที่ล้มละลายจึงเชื่อว่าพวกเขาสามารถกู้คืนเงินได้ อย่างไรก็ตาม เจ้าหนี้บางรายเชื่อว่าคดีความเหล่านี้ไม่คุ้มค่ากับต้นทุนทางการเงินที่เกิดขึ้นสำหรับอสังหาริมทรัพย์ FTX และดูเหมือนว่าทนายความจะพยายามหารายได้ที่เรียกเก็บเงินได้มากขึ้น

FTX ไล่ตามทีม Storybook Brawl ในราคา 25 ล้านดอลลาร์

ในขณะเดียวกัน FTX Estate ได้ฟ้องทีมที่อยู่เบื้องหลัง Storybook Brawl ซึ่ง เป็นผู้ร่วมก่อตั้งวิดีโอเกม FTX Sam Bankman-Fried ที่ลงทุนและเลื่อนตำแหน่ง เกมกลยุทธ์แบบสบาย ๆ เปิดตัวตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2564 แต่ถูกซื้อกิจการในเดือนมีนาคม 2565 โดย SBF และ FTX Ventures เพื่อรวมคุณสมบัติของ Web3 เข้ากับเกม

อย่างไรก็ตาม จะปิดตัวลงในวันที่ 1 พฤษภาคม 2023 เนื่องจากการล้มละลายของ FTX แม้กระทั่งก่อนที่จะปิดตัวลง เกมดังกล่าวต้องเผชิญกับปัญหามากมาย โดยผู้เล่นส่วนใหญ่ไม่พอใจกับการเข้าซื้อกิจการของ FTX ตอนนี้ทีม Storybook Brawl อาจถูกบังคับให้คืนเงินลงทุน 22 ล้านดอลลาร์ รวมถึงเงินเดือนและโบนัส 2 ล้านดอลลาร์ FTX ที่จ่ายให้กับทีมเมื่อได้รับโปรเจ็กต์นี้

นอกจาก Storybook แล้ว FTX ยังได้ฟ้องร้อง Jean Chalopin ประธาน Deltec Bank เพื่อเรียกคืนเงินจำนวน 11.5 ล้านดอลลาร์ FTX ได้ลงทุนในจำนวนเงินดังกล่าวใน FBH Corporation ซึ่งเป็นบริษัทโฮลดิ้งของธนาคารที่นำโดย Chalopin ซึ่งซื้อกิจการ Farmington State Bank ในปี 2020 นอกจากนี้บริษัทยังฟ้อง Anthony Scaramucci นักการเงินชาวอเมริกันด้วย

คดี FTX เผย trac ขาดทุน 1 พันล้านดอลลาร์ต่อบุคคลหนึ่งราย

ในขณะเดียวกัน หนึ่งในคดีฟ้องร้องดำเนินคดีกับผู้ถูกกล่าวหาว่าเป็นอาชญากรซึ่งฉ้อโกง FTX มาตั้งแต่ปี 2021 Louis Origny หนึ่งในเจ้าหนี้ของ FTX ได้โพสต์กระทู้บน X เพื่ออธิบายว่า Meerun บุคคลนี้จัดการกับตลาดบน FTX ได้อย่างไรตั้งแต่เดือนมกราคม 2021

มีรายงานว่าผู้ค้าซื้อประมาณครึ่งหนึ่งของอุปทานของ BMTX ซึ่งเป็นโทเค็นที่เชื่อมโยงกับ Bitmax และเพิ่มมูลค่าของโทเค็นมากกว่า 10,000% ด้วยการซื้อของเขา จากนั้นเขาก็ยืมเงินหลายร้อยล้านดอลลาร์จาก FTX โดยใช้ฟังก์ชันเลเวอเรจ โดยที่การถือครอง BMTX ของเขาทำหน้าที่เป็นหลักประกัน โดยถอนเหรียญ stablecoin และสกุลเงินดิจิทัลอื่น ๆ มูลค่าหลายล้านเหรียญออกจาก FTX

แม้ว่า Bitmax จะเตือน FTX เกี่ยวกับ dent ที่เกิดขึ้น แต่ FTX ก็ล้มเหลวในการดำเนินการใด ๆ ทำให้ Meerun สามารถจัดการโทเค็นหลายตัวบนแพลตฟอร์มได้ รวมถึง Mobile Coin (MOB) ที่เขาย่อไว้ FTX เพียงขอให้เขาโพสต์หลักประกันเพิ่มเติม ซึ่งเขาล้มเหลวในขณะที่เขายังคงถอนตัวต่อไป ในที่สุด FTX ก็ล็อคบัญชีแต่ลืมบล็อคการถอน ทำให้เขาถอนเงิน 450 ล้านดอลลาร์จากตำแหน่งของเขาใน BTMX ก่อนที่จะหยุดเขา

อย่างไรก็ตาม ทีมผู้บริหารของ FTX ได้กล่าวถึงความสูญเสียดังกล่าวและส่งต่อไปยัง Alameda Research ถึงกระนั้น Meerun ก็สามารถดำเนินการหลอกลวงแบบเดียวกันกับ altcoins อื่น ๆ ได้โดยการเปิดบัญชี FTX ใหม่ โดยรวมแล้ว Alameda สูญเสียเงินมากกว่า 1 พันล้านดอลลาร์ให้กับ Meerun ซึ่งถึงแม้จะมีการกระทำของเขา แต่ก็ยังยื่นหลักฐานการเรียกร้องเพื่อขอคืนเงิน 12 ล้านดอลลาร์ในคดีล้มละลายของ FTX สิ่งนี้ทำให้ผู้ดูแลระบบ FTX สามารถ dent ชื่อและที่อยู่จริงของเขาได้ครบถ้วน

สิ่งที่น่าสนใจคือบุคคลคนเดียวกันนี้ถูก dent ว่าเป็น Humpty the Whale ซึ่งโจมตีโปรโตคอล DeFi Aave และพยายามดึงเงิน 20 ล้านดอลลาร์จากคลังของตน คดีของ FTX ยังอ้างอีกว่าการสอบสวน dent ว่า Meerun มีส่วนเกี่ยวข้องกับการฟอกเงินและแผนการ Ponzi ที่เกี่ยวข้องกับเครือข่ายองค์กรอาชญากรรมและกลุ่มก่อการร้าย