ผู้ก่อตั้ง Crypto mixer Bitcoin Fog เผชิญโทษจำคุก 12.5 ปีสำหรับโครงการฟอกเงินมูลค่า 400 ล้านเหรียญสหรัฐ

DOJ อ้างว่า Sterlingov ซึ่งเป็นชาวรัสเซียและชาวสวิส มีส่วนร่วมในการดำเนินงานของ Bitcoin Fog นอกจากนี้ยังกล่าวอีกว่า 1.2 ล้าน BTC ส่วนใหญ่ที่ถูกฟอกผ่านเครื่องผสมระหว่างปี 2554 ถึง 2564 มาจากตลาดมืด

รองอัยการสูงสุด ลิซา โมนาโก กล่าวว่าการพิจารณาคดีเน้นย้ำถึงความปรารถนาของหน่วยงานที่จะปราบปรามเครือข่ายอาชญากรที่เปิดโอกาสให้ผู้กระทำผิดได้เฟื่องฟู

เธอ พูดว่า :

“Roman Sterlingov ดำเนินธุรกิจบริการฟอกเงิน bitcoin ที่ทำงานมายาวนานที่สุดบน darknet และวันนี้เขาต้องจ่ายราคานั้น ในมุมลึกที่สุดของอินเทอร์เน็ต เขาได้จัดเตรียมบ้านสำหรับอาชญากรทุกแนว ตั้งแต่ผู้ค้ายาเสพ dent จนถึงโจร เพื่อเก็บเงินหลายร้อยล้านดอลลาร์ในรายได้ที่ผิดกฎหมาย”

ในขณะเดียวกัน David Sundberg ผู้ช่วยผู้อำนวยการ FBI ตั้งข้อสังเกตว่าการพิพากษาลงโทษถือเป็นการเตือนต่ออาชญากรรมทางไซเบอร์ทั้งหมด เขาเสริมว่า FBI จะใช้เครื่องมือที่จำเป็นทั้งหมด และใช้ความร่วมมือทั้งหมดเพื่อขัดขวางเครือข่ายอาชญากรไซเบอร์ และนำผู้อำนวยความสะดวกในกิจกรรมทางอาญาเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม การสอบสวนเรื่องสเตอร์ลิงอฟยังเกี่ยวข้องกับกรมสรรพากร (IRS) ด้วย

ประโยคของ Sterlingov ทำให้เครื่องมือของ Chainalysis ได้รับความสนใจ

แม้จะดูเหมือนประโยคที่รุนแรง แต่สเตอร์ลิงอฟก็รอดพ้นโทษสูงสุดตามที่อัยการร้องขอ อัยการได้ขอให้ลงโทษจำคุก 30 ปี โดยคำนึงถึงขนาดของอาชญากรรมและข้อเท็จจริงที่ว่าสเตอร์ลิงอฟโกหกโดยสาบานว่าจะดำเนินธุรกิจบริการผสมหรือสร้างรายได้จากอาชญากรรมดังกล่าว

ในขณะเดียวกัน Tor Ekeland ที่ปรึกษาของ Sterlingov ขอเวลาสูงสุดเจ็ดปีครึ่ง โดยสังเกตว่าไม่มีหลักฐานโดยตรงที่ลูกค้าของเขาใช้งาน Bitcoin Fog Sterlingov ยืนกรานตลอดการทดลองว่าเขาเป็นเพียงผู้ใช้ Bitcoin Fog เท่านั้น

การพิพากษาลงโทษ trac ทำให้เกิดความสนใจของนักข่าว อิสระ โลลา แอล33ตซ์ ซึ่งมองว่าเป็นการตัดสินที่ผิดพลาด L33tz อ้างว่าคดีนี้เป็นตัวอย่างของสงครามของรัฐบาลสหรัฐฯ กับความเป็นส่วนตัวทางการเงิน โดยสังเกตว่าเครื่องมือของ Chainalysis ที่อัยการใช้ในระหว่างการสอบสวนนั้นไม่สามารถเชื่อถือได้อย่างสมบูรณ์ ดังนั้นจึงไม่เพียงพอที่จะตัดสินให้บุคคลหนึ่งได้รับโทษจำคุกนานกว่าทศวรรษ

L33tz ชี้ไปที่คำให้การของ JW Verret นักบัญชีนิติเวชที่ทำหน้าที่เป็นพยานผู้เชี่ยวชาญของสเตอร์ลิงอฟในการพิจารณาคดี Verret ตั้งข้อสังเกตว่าไม่มีหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ที่เชื่อมโยง Sterlingov กับการดำเนินงานของ Bitcoin Fog และการไต่สวนก่อนการพิจารณาคดีล้มเหลวในการระบุจำนวนเงิน 19,939 BTC ซึ่งถูกกล่าวหาว่าเป็นรายได้ของอาชญากรรม ผู้เชี่ยวชาญคนอื่นๆ ยังได้ตั้งคำถามเกี่ยวกับเครื่องมือของ Chainalysis โดยสังเกตถึงความไม่ถูกต้องที่อาจเกิดขึ้น

เธอพูดว่า:

“ขณะนี้รัฐบาลกำลังยึด Bitcoin เล็กน้อยที่เขาทิ้งไว้ ในขณะที่เงินหลายพันล้านดอลลาร์ที่เขาถูกกล่าวหาว่าทำให้ปฏิบัติการ Bitcoin Fog ยังคงไม่ได้รับการดูแล”

อย่างไรก็ตามผู้พิพากษาและอัยการไม่เห็นด้วยกับเหตุผลนี้ นอกจากนี้ Chainalysis ยังออกมาปกป้องเครื่องมือของตน โดยสังเกตว่าการที่ศาลปฏิเสธข้อโต้แย้งของฝ่ายจำเลยต่อการยอมรับหลักฐานการวิเคราะห์ กำหนดให้มีลำดับความสำคัญเพิ่มเติมสำหรับการยอมรับหลักฐานที่รวบรวมโดยใช้เครื่องมือ Chainalysis

ประโยค Bitcoin Fog เป็นคำเตือนสำหรับเครื่องผสม crypto อื่น ๆ

ในการตัดสินของเขา ผู้พิพากษามอสตั้งข้อสังเกตว่าโทษจำคุกตลอดชีวิตจะรุนแรงเกินไปสำหรับอาชญากรรมที่ก่อขึ้น อย่างไรก็ตาม เขาเน้นย้ำว่าประโยคดังกล่าวเป็นอุปสรรคต่ออุตสาหกรรม crypto ซึ่งเขาอ้างว่ามีประวัติที่ไม่ดีในการปฏิบัติตามกฎระเบียบ

สมาชิกชุมชน crypto หลายคนเลือกสิ่งนี้ โดยสังเกตว่าทางการสหรัฐฯ กำลังส่งข้อความที่ชัดเจนไปยัง Mixers

Crypto podcaster Mario Nawfal กล่าวว่า:

“นี่ไม่ใช่แค่การตบข้อมือ แต่เป็นข้อความที่ส่งตรงถึงมิกเซอร์: เล่นแบบร่มรื่น จ่ายหนัก”

สิ่งที่น่าสนใจคือผู้ก่อตั้ง crypto mixer บางรายถูกจับกุมและกำลังรอการพิจารณาคดีในสหรัฐอเมริกา รายชื่อดังกล่าวประกอบด้วยผู้ก่อตั้ง Tornado Cash , Roman Storm และ Roman Semenov รวมถึง Keonne Rodriguez ผู้ร่วมก่อตั้งกระเป๋าสตางค์ Samourai และ William Hill CTO ของ Mixer

มิกเซอร์ทั้งสองนี้ได้ประมวลผลธุรกรรมมากกว่า Bitcoin Fog ทำให้เกิดความกังวลเกี่ยวกับโทษจำคุกที่อาจเกิดขึ้นสำหรับผู้ที่เชื่อมต่อกับพวกเขาหากพวกเขาพบว่ามีความผิด