A SEC cobra o fundador global da PGI com mais de US $ 198 milhões de criptografia Ponzi

A Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC) acusou Ramil Ventura Palafox de fraude de criptomoeda que resultou em uma perda de US $ 198 milhões para os investidores. Em um anúncio oficial, a agência reivindicou a Palafox desviou US $ 57 milhões dos fundos.

Segundo a SEC , Palafox, que é cidadão dos EUA e das Filipinas, lançou a PGI Global. Ele alegou que era uma empresa de comércio de criptografia e Forex e acusou os usuários de associação entre janeiro de 2020 e outubro de 2021, prometendo investidores que garantiam altos retornos.

No entanto, o investimento foi um esquema de Ponzi , com a maioria dos fundos arrecadados gastos no pagamento de outros investidores, enquanto ele passava o restante em carros de luxo, propriedades e outros itens. O Palafox executou o esquema até que ele entrou em colapso no final de 2021.

Falando sobre o Incident, o chefe da unidade de tecnologias cibernéticas e emergentes, Laura d'Allaird, disse que a Palafox enganou os investidores com a promessa de métodos de negociação inovadores.

D'Allaird disse:

"Suas falsas reivindicações de experiência no setor de criptografia e uma suposta plataforma de comércio automático de IA estavam apenas mascarando uma fraude internacional de valores mobiliários".

Enquanto isso, o Departamento de Justiça dos EUA (DOJ) também acusou a Palafox criminalmente o mesmodent, com o escritório do advogado dos EUA pelo Distrito Leste da Virgínia lidando com o caso. Em seu próprio arquivamento, o Departamento de Justiça acusou a Palafox de lavagem de dinheiro, transações monetárias ilegais e fraude eletrônica.

Curiosamente, o Palafox também executou o mesmo esquema no Reino Unido, mas só conseguiu obter £ 612.425 (no valor de US $ 816.000) entre julho de 2020 e fevereiro de 2021. O Tribunal Superior do Reino Unido o encerrou em 2022, depois que o DOJ dos EUA apreendeu o site de uma entidade conectada, a Praetorian Group Inc.

A SEC busca desgormas e outros relevos

Enquanto os promotores federais buscam penas e perdas contra a Palafox, o regulador financeiro deseja recuperar os ativos que adquiriu através do esquema.

O regulador alegou que os membros da PGI são valores mobiliários e que a Palafox violou a lei ao oferecer e vender títulos não registrados, além de violar as disposições antifraudes. Agora está buscando o tribunal ordenar o desgosto de todos os ganhos com juros de preconceito e multas civis.

Além disso, a SEC deseja uma liminar permanente contra o Palafox que o proibirá de participar de qualquer programas de marketing de vários níveis que ofereçam ou vendam valores mobiliários ou ativos de criptografia.

Para recuperar os fundos desviados, a SEC também nomeou várias pessoas e entidades como réus de socorro. Isso inclui o cunhado de Palafox, Darvie Mendoza, sua esposa Marissa Mendoza Palafox e possivelmente uma membro mais velha da família Linda Ventura e o BBMR LCHC LCC.

A agência afirmou que a Palafox transferiu fundos e propriedades adquiridas para esses réus de socorro e pagou hipotecas por Mendoza e Ventura, enquanto também dão a Ventura um Range Rover. A BBMR foi a holding que a Palafox usou para ocultar ativos comprados com os fundos despropropriados e tinha dois de seus parentes como co-gerentes.

Ele até transferiu sua própria casa, comprou com US $ 1,7 milhão em fundos dos investidores, para a BBMR em agosto de 2021, alguns meses antes do colapso da PGI Global.

Atkins herda uma SEC remodelada

Enquanto isso, o caso é o primeiro caso relacionado a criptografia sob o novo presidente da SEC, Paul Atkins , e se alinha com o tipo de ação de execução que a SEC planeja se concentrar agora. A agência já mostrou que não adotará regulamentação por execução e se concentrará apenas em casos relacionados a criptografia em que fraude e outras violações claras são dent .

Mesmo antes de Atkins assumir o cargo, o ex -presidente em exercício, Mark Uyeda, já havia tomado várias medidas para reestruturar a agência e reorientar sua atenção nos casos tradicionais.

Tais ações incluem a retirada de processos e investigações contra entidades criptográficas, substituindo os ativos criptográficos e a unidade cibernética pela unidade de tecnologias cibernéticas e emergentes e criação de uma força -tarefa criptográfica.

Academia Cryptopolitan: Cansado de balanços de mercado? Saiba como DeFi pode ajudá -lo a criar renda passiva constante. Registre -se agora