Houthis usou US $ 900 milhões em criptografia para contornar as sanções dos EUA, diz o TRM Labs

A empresa de inteligência da blockchain TRM Labs informou que oito endereços de criptografia vinculados ao grupo houthis, com sede no Iêmen, mudaram mais de US $ 900 milhões em criptomoedas para entidades de alto risco. Segundo a empresa, os fundos provavelmente foram gastos em armas e outros equipamentos militares.

A TRM Labs divulgou isso em seu recente relatório, que analisou a atividade criptográfica dos houthis e seus esforços para fugir das sanções dos EUA. De acordo com o relatório, esses oito endereços são os que o Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC) do Tesouro dos EUA adicionou à sua lista de pessoas especialmente designadas e de pessoas bloqueadas (SDN) em 2 de abril.

Em sua análise dos fluxos de transações dos endereços, a TRM descobriu mais de US $ 900 milhões em saídas para várias fontes, incluindo endereços associados ao financiador do Irã sancionado da ACAC, Sa'id al-Jamal. Os endereços também enviaram dinheiro a um corretor russo com vínculos com um fabricante chinês de veículos aéreos não tripulados e equipamentos anti-UAV.

Com base nessas transações e na melhoria nas capacidades UAV e anti-UAV dos houthis nos últimos anos, a empresa de inteligência de blockchain concluiu que o grupo está usando criptografia para comprar drones e outros equipamentos militares.

Houthis estão cada vez mais usando criptografia para evitar sanções

Os houthis são um grupo político e armado que governa a maioria dos Iêmen desde 2014. No entanto, o grupo atingiu destaque internacional nos últimos anos por visar navios comerciais no Mar Vermelho como retaliação contra as ações de Israel em Gaza.

Em resposta às ações do grupo, os EUA a designaram como uma organização terrorista estrangeira (FTO) enquanto implanta sanções econômicas e guerra militar contra o grupo. Com sua infraestrutura financeira agora enfrentando pressão das sanções, os houthis parecem ter aumentado sua dependência de criptografia.

Esse movimento não é surpreendente, uma vez que vários grupos sancionados pelos EUA se voltaram para criptografia no passado. A Coréia do Norte é um exemplo notável, com o país patrocinando assaltos a criptografia sofisticada para financiar seu programa de armas nucleares.

O OFAC também havia destacado como as entidades apoiadas pelo Irã, incluindo o Hamas e o Hezbollah, confiam na criptografia para ignorar as sanções. Parece que os houthis também desenvolveram uma extensa rede de facilitadores e corretores usando criptografia e tecnologias descentralizadas.

Curiosamente, o grupo não está apenas usando a Crypto para financiar suas operações. Ele está minerando criptografia para gerar mais receita, com evidências disponíveis mostrando que o faz desde 2017.

No entanto, sua atividade de mineração exigiu infraestrutura limitada, pois contava com serviços de mineração de criptografia, como a coinhive agora extinta. Isso permitiu minerar criptografia usando o provedor de serviços de Internet do Iêmen, Yemennet.

A adoção de criptografia cresce no Iêmen

Enquanto isso, as crescentes sanções contra os houthis e instituições financeiras apoiadas pelo estado, como o Banco Internacional do Iêmen, aumentaram a adoção de criptografia no país. De acordo com a TRM Labs , muitos iemenitas agora estão se voltando para DeFi e serviços ponto a ponto para mover fundos e para remessas transfronteiriças.

Uma análise do tráfego do site mostra que 63% da atividade de criptografia observada entre o IêmendentS é de plataformas DeFi , enquanto as trocas centralizadas globais representam apenas 18%.

TRM Labs disse:

"O interesse nos serviços DeFi pode refletir o apelo de sistemas que permitem que os usuários sejam transportados sem intermediários, principalmente onde as instituições bancárias locais são inacessíveis ou não confiáveis".

No entanto, o país enfrenta vários desafios, como infraestrutura de Internet ruim, conhecimento limitado sobre ativos digitais e falta de regulamentação sobre criptografia, entre outros. Tudo isso não impediu a adoção.

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