O DOJ dos EUA considera os padrões de pagamento mais justos para vítimas de fraude de criptografia

O Departamento de Justiça dos EUA (DOJ) deseja revisar o processo de reembolso para investidores de ativos digitais que perdem dinheiro com fraude e outras atividades criminosas. Um memorando de 7 de abril do DOJ reconheceu que esses investidores não estão obtendo o valor total de seus ativos digitais.

De acordo com o memorando do vice -procurador -geral (DAG), várias empresas de criptografia entraram em falência em 2022, causando perdas aos investidores. O memorando observou que as perdas em alguns casos foram devidas a fraude e roubo, e o DOJ recuperou o produto dessa atividade criminosa, incluindo ativos digitais, por meio de confisco.

No entanto, observou que o aumento do valor dos ativos digitais durante o período não se refletiu no reembolso das vítimas, porque os regulamentos que exigem o retorno de ativos perdidos às vítimas devem estar em seu valor justo no momento da fraude. Disse:

"No entanto, como resultado de regulamentos, algumas vítimas de investidores de ativos digitais só conseguiram recuperar o valor de seus ativos digitais no momento em que a fraude foi perpetrada".

O memorando observou que esse problema merece ser abordado porque não favorece os investidores que assumem todos os riscos da perda. Esses investidores não se beneficiam do aumento do valor dos ativos digitais quando poderiam possuir os ativos se não fosse a perda.

O DOJ quer avaliar as regras de falência e propor mudanças

Para resolver isso, o DAG agora dirigiu o Escritório de Política Jurídica e o Escritório de Assuntos Legislativos para avaliar a questão e propor mudanças regulatórias e legislativas que melhorarão os esforços de confisco de ativos no setor digital.

Não se sabe quais propostas o Departamento de Justiça apresentará para resolver esse problema. Uma solução possível pode ser devolver os ativos em espécie, o que pode ser arriscado, pois os ativos podem diminuir para zero. A implementação de quaisquer alterações propostas também pode ser complicado, pois o código de falência exige que o Congresso altere. Ainda assim, o departamento pode emitir regulamentos ou regras.

Ironicamente, a regra que o DOJ referenciou em seu memorando realmente existe para proteger os investidores contra perdas. Exige que as perdas retornadas às vítimas tenham um valor justo de mercado na data da perda e, onde houver várias vítimas, cada uma receberá uma parte dos ativos em uma base profissional.

No entanto, a regra não favorece os investidores criptográficos, pois o valor dos ativos criptográficos pode aumentar, e o reembolso pró-rata significa que aqueles que investiram em projetos valiosos como Bitcoin obtêm o mesmo que os que investem em memórias.

Investidores criptográficos recebem o desenvolvimento

Enquanto isso, muitos na comunidade criptográfica consideram o memorando uma boa jogada, mesmo que seja apenas orientação para a equipe do Departamento de Justiça e não tenha a força da lei. Os investidores afetados pela falência de empresas de criptografia como FTX, Voyager, Celsius, Gênesis, Blockfi e Gêmeos acreditam que isso estava muito atrasado.

O campeão do credor do FTX, Sunil Kavuri, destacou o desenvolvimento em um post no X, e os comentários dos seguidores mostram que eles o apóiam, mesmo que eles acreditem que pode ser tarde demais para salvar as vítimas de falências anteriores de criptografia.

Um usuário, Sr. Purple, em X, acrescentou que o Código de Falências precisa ser reformado para explicar a natureza única dos ativos digitais. Ele disse:

"Sério (e criticamente) que isso também inclui uma reforma do Código de Falências para explicar a natureza única dos ativos digitais que podem ficar sujeitos ou inclusive um processo de falência".

Com a maioria vendo a idéia como um movimento de senso comum, todos os olhos estão no Departamento de Justiça para ver como ela modificará as regras de confisco de ativos para acomodar o setor de criptografia.

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