FTX nega reivindicações no valor de milhões sobre o prazo perdido do KYC

A FTX negou as reivindicações de usuários que não iniciaram o processo de Know Your Customer (KYC) até 3 de março de 2025. Isso segue um pedido do Tribunal de Falências dos EUA, permitindo que a bolsa publique as reivindicações negadas e as elimine de sua lista de responsabilidades.

Embora a bolsa não tenha declarado o custo das reivindicações que negou, um usuário X (anteriormente Twitter), Sr. Purple, estimou que as reivindicações valiam cerca de US $ 300 milhões.

Ele disse:

"Provavelmente, há cerca de 400 mil reivindicações aqui! No entanto, se você olhar para as reivindicações estimadas permitidas <$ 50k, havia 457k delas com um total de US $ 344 milhões no valor da data da petição. Então, agora eu assumiria que isso reduz as responsabilidades em US $ 300mm".

Curiosamente, a troca ainda pode negar mais reivindicações. O campeão do credor da FTX, Sunil Kavuri, observou que a FTX planeja eliminar as alegações que não concluíram o processo KYC até 1º de junho de 2025, o prazo.

Uma nota na ordem judicial diz:

“As reivindicações listadas no Cronograma 1 da Ordem, mas não incluídas na Figura A anexada, ainda podem estar sujeitas a proibição se o titular de qualquer reivindicação não enviar todas as informações do KYC solicitadas pelo FTX Recovery Trust ou por seus fornecedores de KYC em ou antes de 1º de junho de 2025 às 16:00 (ET) (o prazo de submissão de KYC).”

Se todas essas reivindicações forem negadas, a Kavuri estima que economizaria cerca de US $ 2,5 bilhões em passivos, com US $ 655 milhões para credores abaixo de US $ 50.000 e US $ 1,9 bilhão para credores acima de US $ 50.000.

Enquanto isso, o relatório das reivindicações de expulsão do FTX tem queixas e críticas trac dos credores, que observaram que não poderiam concluir o KYC, apesar de enviar todos os documentos. Alguns usuários também se queixaram de que a troca não lhes deu nenhum feedback sobre por que suas reivindicações são contestadas.

Curiosamente, o administrador da FTX não divulgou como gastar a economia das reivindicações negadas. No entanto, a troca planeja iniciar a próxima fase de seu reembolso até 30 de maio. Os credores europeus da Bolsa também provavelmente receberão seus pagamentos logo após a empresa que adquiriu a FTX Europe, mochila , lançou sua página de reivindicações em 1º de abril.

Credores FTX em países restritos ainda estão aguardando atualizações

Enquanto os credores da FTX nos EUA e na Europa finalmente estão recebendo alguma clareza em seus pagamentos, um grupo de credores de FTX permanece incerto sobre suas perspectivas. Esses credores em mais de 160 países foram excluídos da primeira fase de suas reivindicações de recuperação.

Kavuri revelou em fevereiro que a bolsa excluiu vários países, incluindo Nigéria, Egito, Colômbia, Rússia, China, Ucrânia e Arábia Saudita, desde a primeira fase de recuperação e está trabalhando em uma solução de recuperação para eles. Na época, seu post forneceu alguma clareza para os credores de FTX nesses países que estavam aguardando a oportunidade de obter seus reembolsos.

No entanto, os usuários desses países ainda estão aguardando reembolso ou qualquer informação sobre seu status, com um credor pedindo a Kavuri uma atualização sobre quando serão pagos. Como Kraken e Bitgo, as duas opções de distribuição que FTX previu para suas reivindicações, não estão disponíveis na maioria dos países na lista excluída, parece improvável que eles sejam pagos em maio.

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