Okx pega maneiras com clo beugelmans após liquidação de US $ 500 milhões com o Departamento de Justiça dos EUA

De acordo com sua conta do LinkedIn, o diretor jurídico da OKX, Mauricio Beugelmans, se separou da troca de criptomoedas. Enquanto na empresa, a Beugelmans desempenhou um papel significativo na formação da política global de conformidade da OKX. 

Ele escreveu em seu do LinkedIn que seu mandato durou três anos e oito meses na troca, de agosto de 2021 a março de 2025.

A saída de Beugelman ocorre semanas depois que a OKX foi forçada a pagar mais de US $ 500 milhões em multas e taxas perdidas em um acordo. Segundo relatos, uma fonte próxima ao assunto disse que sua saída estava relacionada ao acordo.

Okcoin, a Divisão Americana da OKX, também recebeu uma intimação emitida pela Commodity Futures Trading Commission (CFTC) em 24 de fevereiro do ano passado. A intimação se referiu a "certas pessoas envolvidas em fraude e outras conduta ilegal em relação às transações de ativos digitais".

Okx estava do lado errado da lei por anos

Matthew Podolsky, the Acting United States Attorney for the Southern District of New York, and James E. Dennehy, the Assistant Director in Charge of the New York Field Office of the Federal Bureau of Investigation (“FBI”), announced in February that Aux Cayes Fintech Co. Ltd, a Seychelles-based entity, that since at least 2017 has operated OKX, one of the largest cryptocurrency exchanges in O mundo, declarou -se culpado hoje por uma acusação de operar um negócio de transmissão de dinheiro não licenciado.

O caso foi designado para a juíza do distrito dos EUA, Katherine Polk Failla, que presidiu o apelo e a sentença de culpa. De acordo com o advogado interino dos EUA, Matthew Podolsky, OKX violou conscientemente as leis de lavagem de dinheiro e evitou a implementação de políticas necessárias para impedir que os criminosos abusem do sistema financeiro do país por mais de sete anos.

Como resultado, o OKX se tornou uma ferramenta que facilitou mais de cinco bilhões de dólares em transações suspeitas e recursos criminais. O diretor assistente do FBI, responsável, James E. Dennehy, disse: "Durante anos, o OKX violou flagrantemente a lei dos EUA, buscando ativamente clientes nos Estados Unidos - incluindo aqui em Nova York - e mesmo chegando a aconselhar as pessoas a fornecer informações falsas para contornar os procedimentos necessários".

Notavelmente, a OKX teve que desligar seu serviço de agregador de Dex depois que hackers ligados à Coréia do Norte o usaram para lavar cerca de US $ 100 milhões dos fundos roubados do Bybit. O episódio também provocou escrutínio dos reguladores europeus.

Mais detalhes sobre o acordo de Okx com o DOJ

Aux Cayes Fintech Co. Ltd. (a "Companhia"), resolveu a investigação do Departamento de Justiça, reconhecendo que não havia obtido uma licença para operar como transmissor de dinheiro.

No comunicado de imprensa que compartilhou em seu site, a OKX também admitiu que, como resultado de lacunas de conformidade herdadas, certos clientes dos EUA obtiveram acesso à negociação na plataforma global da empresa no passado.

Ele disse que os clientes dos EUA envolvidos não estão mais em sua plataforma, e sua atividade equivalia a uma pequena porcentagem da população mundial de clientes em todo o mundo.

O comunicado à imprensa também alegou que não havia alegações de dano ao cliente, nenhuma acusação cobrada contra funcionários e nenhum monitor nomeado pelo governo fazia parte do acordo.

Estamos entusiasmados em compartilhar que Linda Lacewell anteriormente regulador / chefe da NYDFS, recentemente assumiu o cargo de diretor jurídico.

Estamos empolgados com a riqueza de experiência de Linda para promover a pegada regulatória da OKX. Leia mais: https://t.co/vpfpyuixoj pic.twitter.com/uaynpqougi

- OKX (@OKX) 31 de março de 2025

A empresa acabou pagando uma penalidade de US $ 84 milhões e concordou em perder taxas obtidas com esses clientes dos EUA durante o período, que foi de aproximadamente US $ 421 milhões, a maioria dos quais veio de alguns clientes institucionais.

Reconhecer as brechas que tornaram a negociação possível para esses cidadãos dos EUA naquela época também pressionou a empresa a reter voluntariamente um consultor de conformidade para ajudar a resolver os problemas e aprimorar seu programa geral de conformidade. Também há planos para continuar com esse consultor no futuro.

É registrado que a empresa cooperou com o Departamento de Justiça e aprecia sua colaboração nesta resolução.

"Estamos satisfeitos com a resolução e esperamos implementar nossos planos de expansão global e manter nosso status como a troca de criptografia mais confiável e liderada por tecnologia no mundo", diz a declaração da OKX.

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