A polícia do Reino Unido congelou 6 milhões de libras em criptografia ilícita desde 2024

A polícia do Reino Unido, em conjunto com os tribunais, congelou cerca de £ 6 milhões em recursos ilícitos de criptografia desde que novos poderes entraram em vigor no ano passado. Antes disso, os criminosos sempre tiveram um dia de campo usando ativos digitais como Bitcoin para diferentes atividades ilícitas, incluindo lavagem de dinheiro, sonegação de impostos e financiamento de terrorismo.

Embora houvesse pelo menos pouco escrutínio nas atividades, os ministros do Reino Unido se reuniram em abril de 2024 para lançar uma repressão às ameaças emergentes do setor. A repressão permitiu à polícia, outras agências de lei e o HMRC, os impostos, pagamentos e autoridade aduaneira do Reino Unido para congelar fundos suspeitos e carteiras de criptomoeda.

De acordo com o regulamento, a lei do Reino Unido recebeu a autoridade de aproveitar ganhos ilícitos de suspeitos de elementos criminosos, concedendo-lhes a aprovação para congelar carteiras de criptografia por até três anos. Os fundos congelados em ativos digitais podem ser apreendidos sob a condição de que um tribunal deve estar convencido de que o titular adquiriu os tokens na carteira em circunstâncias ilícitas.

Autoridades do Reino Unido Recrutamento de criptografia ilícita

De acordo com um relatório da MailOnline, uma análise dos documentos do tribunal publicados nos últimos seis meses revelou que o maior congelamento e convulsão de criptografia até agora era de cerca de 1,5 milhão de libras. O documento revelou que os fundos foram mantidos em uma única carteira hospedada na criptografia de criptografia dos Estados Unidos, com o proprietário real permanecendo um mistério. A ordem apresentada pelo HMRC em 18 de março no Tribunal do Magistrado de Newcastle, no Tyne, revelou que os fundos poderiam estar relacionados à sonegação de impostos.

Os relatórios também alegaram que mais fundos poderiam ter sido congelados entre abril e setembro de 2024, mas os dados mantidos pela CourtDesk, o banco de dados on -line para processos judiciais tracKing na Inglaterra e o País de Gales remonta apenas por ano devido a razões legais. De acordo com o especialista jurídico do Reino Unido Nick Barnard, o número é muito pequeno em comparação com os fundos em larga escala que são trocados durante atividades ilícitas. O parceiro da Corker Binning mencionou que esses atores realizam transações no valor de bilhões todos os dias, observando o valor apreendido nas contas tradicionais pelas autoridades.

Barnard mencionou que o novo regime iniciou suas operações em abril de 2024, então eles ainda precisam de um pouco de tempo para acelerar. Enquanto isso, o advogado Siobhain Egan mencionou ao MailOnline que o governo está se reunindo em mais recursos para combater agressivamente a lavagem de dinheiro, portanto, todo o congelamento que vem acontecendo. Egan, que representa pessoas cujos ativos foram congelados, espera "um tsunami de ordens de congelamento" nos próximos meses.

As autoridades aumentam os esforços para combater atos ilícitos

Segundo os relatos, os investigadores do Reino Unido geralmente trabalham nos bastidores antes de se inscrever para congelar os fundos nas carteiras de supostos criminosos. Isso significa que eles fazem isso sem o conhecimento deles para impedir que eles movam os fundos. "Se a polícia tiver uma grande investigação sobre criminosos organizados lavando dinheiro através da criptografia, eles entrarão e apreenderão os ativos antes de finalizar a investigação", disse Egan. Ela também acrescentou que, em alguns casos, os proprietários dos fundos serão convidados a responder a perguntas, observando que isso ajudará as autoridades a construir seus casos.

Egan acrescentou que as autoridades do Reino Unido têm cuidado com os vilões usando ativos digitais para atividades ilícitas, observando que estão certas em se preocupar. Ela acrescentou que os novos poderes estão usando a repressão para conectar as lacunas de investigação, observando que demorou um pouco para recuperar o mundo no mundo rápido das criptomoedas. "O HMRC está muito interessado em combater a sonegação de impostos e está agindo muito bem. A Agência Nacional de Crimes (NCA) também tem sido muito agressiva", disse ela.

Ela também acrescentou que a maioria das pessoas que estão sujeitas a ativos apreendidos e congelamentos de fundos têm sido estrangeiros. Segundo registros públicos, os ativos digitais foram usados ​​na transação de cerca de US $ 51 bilhões em atividades ilícitas no ano passado. Este número foi de US $ 46 bilhões registrados, excluindo os bilhões de bilhões do co-fundador da FTX, Sam Bankman-Fried, que está atualmente preso por fraudar clientes e investidores dos EUA.

Criminosos despejam Bitcoin por estábulos

De acordo com um relatório de cadeia, os criminosos agora estão despejando Bitcoin para usar os estábulos para suas atividades ilícitas. Até cerca de 2020, Bitcoin era o ativo mais usado, com os criminosos agora mudando para tokens atrelados a uma moeda, que neste caso geralmente é o dólar. Barnard mencionou que a maioria dos investigadores policiais e financeiros tem conhecimento limitado da indústria de criptografia e poucos recursos estão sendo dedicados pelo Reino Unido a entendê -los ou investigá -los.

Ele acrescentou que mais recursos estão sendo colocados na investigação de lavagem de dinheiro usando cash e outros métodos tradicionais do que as criptomoedas. Ele também disse que alguns dos recursos de crimes como drogas, e as armas são sempre lavadas usando criptografia, enquanto a maioria dos recursos geralmente está em cash. Bernard afirmou que é prático congelar fundos em trocas conhecidas, sabendo que o Reino Unido tem conexões para aplicá -lo.

Um grande caso no Reino Unido viu cerca de 4,5 bilhões de libras em Bitcoin apreendido de um trabalhador chinês de takeaway no ano passado. A mulher de 42 anos usou os fundos, que recebeu de lavagem de 5 bilhões de libras de uma fraude de investimento, para fornecer seu estilo de vida luxuoso. Segundo as autoridades, ela comprou um veículo no valor de £ 30.000 e matriculou seu filho em uma escola de £ 6.000 a termo perto de sua casa de £ 5 milhões. Ela foi presa quando tentou construir um império imobiliário global, tentando comprar uma mansão Hampstead no valor de 23 milhões de libras, uma vila da Toscana no valor de 10 milhões de libras e apartamentos em Dubai. Ela foi condenada à prisão por seis anos em maio de 2024.

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