A SEC da Tailândia arquiva a queixa criminal contra o OKX por operar sem licença

A Tailândia Securities and Exchange Commission (SEC) apresentou uma queixa contra a Popular Crypto Exchange OKX por operar no país sem licença. A queixa criminal foi contra o operador da OKX Aux Cayes Fintech Co. Ltd e a Nine Exchange Associates.

Na denúncia apresentada à Divisão de Supressão de Crimes Econômicos (ECD), a SEC alegou que a OKX operando sem licença no país viola o decreto de emergência sobre negócios de ativos digitais (2018). Ele afirmou que a bolsa começou a operar na Tailândia em outubro de 2021 e cobrou 0,1% nas taxas de transação, apesar de operar sem licença.

Dizia:

"As atividades da OKX podem ser uma operação de negócios de troca de ativos digitais sob a seção 3 do decreto de emergência, para o qual a OKX não obteve uma licença, violando a seção 26 e sujeita a ofensas e multas sob a seção 66 do decreto de emergência".

Os nomes da SEC da Tailândia OKX Partners

Enquanto isso, o regulador também observou que a OKX estava promovendo suas operações não licenciadas nas mídias sociais usando plataformas como Facebook, X (anteriormente Twitter), Telegram, YouTube, Discord e OpenChat.

A SEC tambémdentnove pessoas que ajudaram a troca a promover seus serviços nas mídias sociais e apresentaram queixas criminais contra elas, observando que elas ajudaram a troca a aumentar sua base de usuários no país. Observou que suas ações também violavam a lei de ativos digitais.

O regulador disse:

"As ações desses nove indivíduos aumentaram a visibilidade da OKX e,tracmais usuários, mais usam seus serviços. Como resultado, sua conduta constitui auxiliar ou facilitar o OKX na operação de uma troca de ativos digitais sem licença, violando a seção 26 do decreto de emergência".

Com a ação legal iniciada, o regulador está buscando impor penalidades como estipulado sob a lei contra a OKX e seus promotores. No entanto, o arquivamento é apenas o início do procedimento criminal e não é prova de culpa. Agora cabe aos promotores determinar se eles continuarão com o caso. A SEC só pode monitorar os procedimentos e cooperar com agências relevantes que lidam com eles.

No entanto, se o OKX e seus promotores forem considerados culpados, eles podem enfrentar sanções sérias. Sob o decreto de ativos digitais , qualquer pessoa que opera uma troca não licenciada pode enfrentar entre dois a cinco anos de prisão, juntamente com uma multa de 200.000 baht (US $ 5.894) a 500.000 baht (US $ 14.737) e 10.000 baht (US $ 295) para cada dia de inadimplência.

A SEC da Tailândia alerta sobre trocas não licenciadas

Enquanto isso, o regulador alertou o público e os investidores sobre o uso de trocas de ativos digitais não licenciados no país. Ele observou que essas plataformas têm grande risco, pois não há proteção legal para os usuários e podem ser vítimas de lavagem de dinheiro e golpes.

Ele acrescentou que a lista de empresas de ativos digitais que podem operar no país está acessível em seu site. De acordo com as informações do site , 32 empresas de criptografia já estão licenciadas para operar, com nomes notáveis, incluindo Binance e Upbit.

Curiosamente, esta não é a primeira vez que as autoridades tailandesas têm como alvo trocas de criptografia para operar sem licenças. Em 2024, eles anunciaram planos de bloquear todas as trocas não licenciadas no país, enviando seus nomes ao Ministério da Economia Digital e da Sociedade. Eles também apresentaram uma queixa semelhante contra o bybit em 2023.

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