34 cobrado em um golpe de criptografia de US $ 64 milhões, construído na plataforma de negociação falsa

Trinta e quatro pessoas foram acusadas em Ezhou, China, depois de administrar uma plataforma de criptografia falsa que roubou 460 milhões de yuans-em torno de US $ 64 milhões-de quase 30.000 pessoas ao longo de um único ano.

O grupo, trabalhando como um anel de fraude coordenado, lançou um local de negociação falsa chamada Plataforma de Negociação Digital Ourbit, que eles disseram estar "registrados em Cingapura" e possuía licenças oficiais dos EUA e do Reino Unido, o tribunal decidiu que tudo era um esquema de fraude, não um serviço de investimento real.

De acordo com o caso coberto pelo Tribunal de Ezhou, os golpistas construíram um falso senso de legitimidade ao estabelecer um site de aparência profissional. Eles alegaram que oferecia recursos avançados como "zero escorregamento", "novas funções de parada e stop-lid" e gráficos de negociação ao vivo sincronizados com o Bitcoin .

Não. Eles forjaram tudo. Eles falsificaram 9 pares de negociação criptográfica, usaram dados falsos e criaram a ilusão de uma troca funcional. O site não estava conectado aos mercados de criptografia reais.

Scam usou professores falsos, negociações falsas e agentes em camadas

Dentro dos grupos do WeChat, o grupo se apresentou como "professores" de negociação experientes que constantemente publicaram capturas de tela de lucro falso para exagerar retornos fáceis. Eles organizaram os participantes plantados - conhecidos como "arrastos" - para fingir um acordo e torcer no bate -papo.

Uma das vítimas, Liang, disse que foi enganado a colocar mais de 3 milhões de yuan na plataforma depois de ver esses bate -papos. “No começo, a conta foi liquidada e perdeu dinheiro.

Após um investimento adicional, houve um pequeno lucro, mas a plataforma frequentemente congelou e, após a recuperação, começou a perder dinheiro novamente ”, disse Liang. Ele acrescentou que sua conta foi diretamente liquidada posteriormente devido a“ pinos ”repentinos - picos de preço de articular adicionados pela plataforma.

Esses "professores" desempenharam o papel de frente. Atrás deles havia uma configuração com estrutura real. A equipe do nossobit tinha departamentos de operações de produto, tecnologia e negócios.

O departamento de negócios entregou contas falsas de criptografia aos agentes e prometeu altas comissões. Esses agentes recrutaram sub-agentes, que foram atrás de novos investidores. Todo mundo recebeu um corte do dinheiro que as vítimas perderam.

Quando esses agentes saíram procurando novos clientes, eles mentiram sobre quem eram. Eles usaram nomes falsos, capturas de tela falsas e roteiros pré-escritos para convencer as pessoas de que essa era uma oportunidade legítima de investimento. Depois que as vítimas se inscreveram, elas foram empurradas em direção a operações de alto risco projetadas para drenar suas contas rapidamente.

A plataforma foi manipulada de cima para baixo. Não era um site de negociação. Era um sistema fechado - uma configuração de jogo onde o usuário sempre perdia. Não havia acesso ao mercado. Todos os preços foram falsificados. Os operadores podem controlar o “deslizamento”, criar velas de preços falsos, executar negociações simuladas e mexer com saldos de contas. A coisa toda foi programada para os usuários de sangramento seco.

Quando alguém começou a ganhar muito dinheiro, a plataforma congelou a conta ou a baniu completamente. Em alguns casos, os agentes chamaram as vítimas e os convenceram a reinvestir ainda mais a "desbloquear" seus fundos - então roubou isso também. Outros foram informados de que tinham que provar a liquidez depositando mais, o que também desapareceu.

Tribunal entrega o tempo de prisão, alerta o público sobre os riscos de criptografia

Depois de revisar a operação, o Tribunal de Ezhou decidiu que a plataforma foi construída apenas para roubar fundos de usuário. O réu Cheng e outros 33 foram considerados culpados de fraude. O tribunal disse que "fabricou fatos, escondeu a verdade e realizou o crime com o objetivo de posse ilegal". As sentenças variaram de três a doze anos atrás das grades. O tribunal também impôs multas a todos eles. Por causa de quantas pessoas estavam envolvidas, o tribunal divulgou o caso em julgamentos separados, todos agora finalizados.

O tribunal não foi apenas atrás dos 34 fraudadores. Também emitiu um aviso público. A China não trata a criptografia da mesma forma que o dinheiro fiduciário. Negociação não está legalmente protegido. Isso significa que, se alguém for enganado, não poderá confiar nas mesmas proteções financeiras que fariam com os investimentos tradicionais. O tribunal disse que esse golpe provou o quão perigoso esse espaço pode ser.

Um juiz disse ao público para parar de se apaixonar por mensagens obscuras "get-rica-rápido". Ele disse que as pessoas devem ficar alertas e evitar confiar em alguém que oferece conselhos de investimento por meio de grupos de bate -papo. "Os investidores devem estabelecer uma visão correta da riqueza, ficar sóbrio o tempo todo, nunca confiar nas informações de investimento em grupos sociais", disse o juiz. "Permaneça altamente vigilante contra a propaganda de 'alto rendimento'".

Ele acrescentou que a segurança financeira também significa ser inteligente e cautelosa, especialmente quando o dinheiro passa por sistemas não regulamentados como a criptografia. O Tribunal enfatizou que, uma vez que o dinheiro se foi, muitas vezes não há como recuperá -lo.

A plataforma Ourbit tinha todos os truques visuais certos - marcadores, menus e até idiomas que imitavam plataformas de negociação reais - mas nenhuma delas estava conectada ao mercado de criptografia real. O site foi um shell projetado para receber depósitos e manipular todas as negociações, movimentos de preço e transação nos bastidores. As vítimas pensaram que estavam negociando em tempo real. Na realidade, eles estavam apenas alimentando um motor de jogo.

Para o anel de fraude, o sistema funcionou. Quanto mais vítimas perdiam, mais os agentes ganhavam. E como os agentes estavam recebendo sua parte, ninguém parou para questionar como os lucros foram obtidos.

As pessoas que se queimaram não perderam apenas dinheiro. Eles foram bloqueados, ignorados e enganados a cada passo do caminho. Aqueles que chamaram o apoio não chegaram a lugar algum. Aqueles que pediram saques foram instruídos a esperar. Quando os usuários começaram a organizar e reclamar on -line, a plataforma foi desligada e ficou escura.

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