GARANTEX TO GRINEX - O mercado russo ilegítimo move operações para uma nova plataforma

A Garantex Exchange, uma troca de criptografia russa que foi derrubada após violações de sanções e supostos vínculos com a lavagem de dinheiro para organizações criminais internacionais pelo Departamento de Justiça dos Estados Unidos em colaboração com a aplicação da lei alemã e finlandesa, ressurgiu como uma nova troca de criptografia chamada Grinex. 

De acordo com uma investigação da Global Ledger , uma empresa de análise de blockchain suíça, a Garantex mudou sua liquidez para a Grinex e continuou os negócios como de costume após o desligamento recente.

O Ledger global forneceu evidências de sua investigação, mostrando atividades na cadeia e fora da cadeia que seguiram padrões semelhantes ao Garantex. Em meados de março, a Grinex recebeu mais de US $ 29 milhões. 

Como parte de sua investigação, a Global Ledger descobriu que o Stablecoin apoiado por rublo, A7A5, que estava listado anteriormente apenas em duas trocas, Garantex e Bifinância, agora está disponível na Grinex. 

CoincidentAlly, Garantex transferiu 4,5 bilhões de A7A5 de sua carteira bloqueada para Grinex. Todo o processo que levou a essa transferência de fundos está bem documentado pelo Ledger Global, com as transações que lembram o modus operandi da Garantex. 

No relatório detalhado divulgado pela Global Ledger, a interface do usuário de ambas as trocas é bastante semelhante, com muito poucas diferenças visíveis entre elas. Além disso, uma revisão do Coinmarketrating da GRINEX acrescenta credibilidade à alegação de que a Garantex renomeou e retomou as operações como Grinex. O relatório afirmou explicitamente que a plataforma de troca foi criada pela Garantex depois que sua plataforma foi sancionada internacionalmente e posteriormente bloqueada.

Garantex tem uma longa história de negociações ilegais

Garantex é uma troca de criptografia não reguladora conhecida que serviu como plataforma para maus atores no espaço criptográfico. A troca era notória por servir como uma grande plataforma de lavagem de dinheiro e foi usada por grupos de ransomware como Conti e Black Basta, entre outros.

A plataforma também serviu como um terreno fértil para mover o DarkNet Market (DNMS), vinculado ao tráfico de drogas e materiais de abuso sexual de crianças (CSAM).

Também é relatado que a Garantex também serviu de plataforma para lavar mais de US $ 22 milhões em fundos roubados de um blockchain hackeado nos EUA. A plataforma também está vinculada ao Lazarus Group, um coletivo de hackers apoiado pelo governo norte-coreano conhecido pelo grande roubo de criptografia em todo o mundo, mais recentemente o bybit Hack. Também tem sido associado a alguns fóruns cibernéticos russos e financiamento terrorista.

Em 2022, o Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC) do Departamento do Tesouro dos EUA, que administra e aplica sanções econômicas e comerciais com base na política externa dos EUA e na segurança nacional, sancionou a Garantex por seu papel em facilitar a lavagem de fundos de atores de Ransomware e mercados escuros. 

No entanto, a Garantex ainda continuava transacionando ilegalmente nos EUA, usando várias táticas para evitar a detecção e, ocasionalmente, alterando suas operações usando táticas, como em constante mudança, endereços de carteira para evitar os requisitos de conformidade. A Garantex também quebrou os regulamentos federais dos EUA, realizando operações financeiras nos EUA sem se registrar no FinCen.

Um reclamação internacional na plataforma

Em 7 de março de 2025, a plataforma foi finalmente trazida de joelhos em um esforço internacional conjunto envolvendo uma colaboração entre a aplicação da lei pública e as partes interessadas privadas no espaço da blockchain. A Tether se uniu ao bloqueio de suas carteiras operacionais, limitando assim sua capacidade de mover alguns fundos. 

Conforme previsto pela cadeia , a Garantex renomeou rapidamente e retomou as operações, movendo seus clientes para a nova plataforma. Esta não é a primeira vez que uma plataforma que foi desligada por reguladores surgiram com um novo nome com o caso SUEX e Chatex sendo um exemplo perfeito.

A parceria entre atores públicos e privados para conter o crime cibernético transnacional no espaço criptográfico é um desenvolvimento bem -vindo e organizações como o Global Ledger estão garantindo que haja consciência adequada sobre as operações de maus atores como a Garantex. 

Embora a investigação da Global Ledger tenha mostrado conclusivamente que a Garantex agora tem um sucessor em Grinex, ela não respondeu à pergunta sobre muitas de nossas mentes - quanto tempo o martelo do regulador e os órgãos de aplicação da lei internacional entrarão nessa nova troca?

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