A Malásia alerta sobre golpes de cripto

As autoridades da Malásia soaram o alarme em uma onda de golpes de investimento em criptomoedas, particularmente entre profissionais e idosos. 

O Departamento de Investigação de Crimes Comerciais de Bukit Aman (CCID) alertou o público, com seu diretor, Datuk Seri Ramli Mohamed Yoosuf, afirmando que o risco para investidores com mais de 60 anos aumentou. Ramli cobriu a história em 17 de março, quando entrevistou uma vítima de 74 anos, cuja família perdeu dezenas de milhões de ringgit para um sindicato fraudulento.

Ele alertou que muitas pessoas incapazes de identificar um golpe estão convencidas de que a compra de várias moedas de criptomoeda, cada uma no valor de milhares de ringgit, gerará lucros de milhares. “Em muitos casos, nenhum investimento é feito; É puramente uma farsa ”, ele enfatizou.

Os golpistas usam chamadas de visita e técnicas de representação para enganar as vítimas

Fora da fraude relacionada a criptografia, os golpes telefônicos continuam sendo um problema sério. Os golpistas também representam como reguladores financeiros, bancos ou agências policiais, tentando enganar as vítimas a desistir de seu cash. 

Ramli apelou aos malaios para ter cuidado, dizendo que agências legítimas como a polícia, o cargo de impostos e o banco central não fazem telefonemas em várias etapas transferindo vítimas entre departamentos falsos.

"Não existe uma ligação que começa com uma empresa de correio e depois se conecta à polícia, ao banco e ao departamento de auditoria - tudo em uma ligação", disse ele.

Um golpe de telefone comum envolve fraudadores que se apresentam como agentes fiscais, alegando que a vítima tem impostos não pagos ou questões legais. O chamador pode exigir pagamento imediato ou ameaçar a prisão, criando pânico e forçando a vítima a conformidade. Os golpistas às vezes instruem as vítimas a transferir fundos para a chamada "conta segura" para evitar penalidades, apenas para que o dinheiro desapareça.

Segundo Ramli, o recente aumento de golpes pode ser trac à tecnologia em movimento rápido, o que permite que os sindicatos de fraudes criem métodos mais avançados. À medida que as tecnologias de IA e Deepfake se tornam mais difundidas, os golpistas agora podem ser mais importantes autoridades e projetos legítimos, tornando cada vez mais difícil identificar fraudadores.

As autoridades da Malásia estão usando a tecnologia de IA e blockchain para abordar essas ameaças, melhorando a detecção de fraudes e as transações ilícitas do rei trac.

A aplicação da lei está reprimindo criminosos

No entanto, apesar da crescente ameaça, as autoridades estão agora progredindo contra os sindicatos por trás de muitos golpes. 

Segundo Ramli, as prisões bem -sucedidas do Departamento de Investigação de Crimes Comerciais da Malásia totalizaram mais de 23.000 no ano passado em golpes financeiros.

Além dos golpes de investimento, a Malásia também tem problemas semelhantes com operações ilegais de mineração Bitcoin . As autoridades, incluindo a polícia e a Comissão de Energia, descobriram muitos casos de mineradores se conectando ilegalmente diretamente à rede elétrica, causando perdas que chegam a centenas de milhões de ringgit.

“Como cidadãos cumpridores da lei, não tenha medo e não caia nesses golpes; Você pode acabar perdendo milhões ”, disse Ramli, aconselhando o público a ter extremamente cuidado quando abordado com oportunidades de investimento em criptografia de alto retorno.

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