A plataforma criptográfica falsa Debiex ordenou que pagar US $ 2,5 milhões em um processo de massacreamento de porco

Um juiz federal dos EUA ordenou que Debiex retornasse cerca de US $ 2,26 milhões a seus clientes, que a plataforma supostamente roubou em golpes de romance. Isso inclui uma penalidade civil adicional de quase US $ 221.500.  

O CFTC provou que Debiex estava fingindo -se como uma plataforma criptográfica. Em 13 de março, o juiz Douglas concedeu a moção da CFTC para julgamento sumário. Douglas disse que Debliex não respondeu às reivindicações da CFTC, e não há evidências de que fosse apenas "negligência desculpável".

A CFTC apresentou um processo legal contra a Debiex em janeiro do ano passado. Ele processou a plataforma por executar um "golpe de massacre".

A farsa envolveu golpistas desenvolvendo relacionamentos românticos falsos com os clientes nas mídias sociais, após o que os clientes foram atraídos para investir na plataforma falsa.

A plataforma está isca de 5 vítimas. Essas vítimas fizeram depósitos de um total de US $ 2,3 milhões na Debiex.

Zhāng chéng yáng era uma "mula de dinheiro" para Debiex, de acordo com a CFTC. Isso ocorre porque sua carteira foi usada para receber os fundos roubados das vítimas.

Em 12 de março, o juiz Rayes aprovou um pedido legal (moção para julgamento inadimplente) da Comissão de Comércio de Futuros de Commodities (CFTC) contra o Zhāng. Ele aceitou as alegações da CFTC de que Zhāng controlava a carteira da OKX Crypto "que recebeu ativos digitais aos quais ele não tinha nenhuma reivindicação legítima".

O juiz descobriu que o OKX estava "preservando voluntariamente" os fundos da carteira de Zhāng. A carteira continha US $ 5,70 em USTD e até 63 ETH, que totalizavam US $ 119.500 no total. O juiz ordenou a transferência desses fundos de volta para a conta de uma vítima sem nome.

Debiex supostamente contratou funcionários fingindo ser traders de sucesso

A CFTC afirma que os golpistas direcionaram as vítimas a sites da Debiex através das mídias sociais. A plataforma se comercializou como uma "Rede de blockchain descentralizada em plataformatracde negociação". Os clientes foram atraídos sob o pretexto de "transações de mineração" e negociação de futuros.

Os detalhes compartilhados pela CFTC afirmam que a equipe da Debiex consistia em mulheres que entrariam em contato com as vítimas através de "mensagens contínuas e repetidas e compartilhando fotos de si mesmas". Essas mulheres se retrataram como "comerciantes de comitos de ativos digitais de grande sucesso".

De acordo com o CFTC, uma vez que uma vítima criou uma conta na plataforma de Debiex e enviou sua criptomoeda como um investimento chamado, a plataforma estaria a eles sobre o desempenho de seus fundos. Essa “informação fictícia” foi baseada em saldos, lucros e cargos de negociação dos clientes.

A CFTC disse: "Todas essas informações provavelmente eram falsas" e provaram que os ativos digitais dos clientes foram transferidos para "inúmeras carteiras de ativos digitais na tentativa de ofuscar seu destino".

Academia Cryptopolitan: Cansado de balanços de mercado? Saiba como DeFi pode ajudá -lo a criar renda passiva constante. Registre -se agora