O criador da Aml Bitcoin Rowland Andrade, considerou culpado de fraude e lavagem de dinheiro

Rowland Marcus Andrade, fundador da criptomoeda da AML Bitcoin , foi condenado por fraude eletrônica e lavagem de dinheiro em conexão com o marketing fraudulento e a venda da moeda. A decisão ocorre após um julgamento por júri de cinco semanas no Tribunal Distrital do norte da Califórnia.

Andrade fez reivindicações falsas durante seus esforços para arrecadar dinheiro para a moeda em 2017 e 2018. Entre as falsas reivindicações feitas sobre a moeda foi que a AML Bitcoin era tecnologicamente superior ao Bitcoin e a autoridade do Canal do Panamá estava perto de permitir que os navios usem a AML Bitcoin para pagar taxas. A AML Bitcoin nunca foi lançada.

Andrade usou 'mentiras ultrajantes' para cometer fraude

As evidências apresentadas no julgamento mostraram que Andrade usou mais de US $ 2 milhões para fins pessoais, incluindo a compra de imóveis e carros de luxo depois de "lavar os fundos dos investidores por meio de várias contas bancárias". 

"Senhor. As mentiras ultrajantes de Andrade atraíram e enganaram indivíduos a investir seu dinheiro suado em uma nova criptomoeda com recursos fabricados. Mas não há nada avançado nesse esquema. Rowland Marcus Andrade roubou dinheiro de pessoas inocentes e o usou para promover sua riqueza pessoal ”, disse .

Andrade será sentenciado em julho. Ele enfrenta até 20 anos de prisão por acusação de fraude e 10 anos pela lavagem de dinheiro. Além disso, ele perderá a propriedade que obteve incorretamente.

A SEC acusou Andrade de violações de fraude e valores mobiliários

A Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos (SEC) entrou com uma ação civil simultaneamente contra Andrade no mesmo tribunal por vendas fraudulentas de valores mobiliários não registrados. Esse caso foi suspenso em 2021, aguardando a conclusão do processo criminal.

A SEC acusou a Fundação NAC, emissor da AML Bitcoin , junto com Andrade pessoalmente e o lobista político Jack Abramoff, com a arrecadação de US $ 5,6 milhões de 2.400 investidores. Nas acusações , Andrade supostamente usou US $ 1,1 milhão para fins pessoais. Abramoff aparentemente atuou como colega de Andrade na suposta questão da moeda.

Andrade e Abramoff foram acusados ​​de violar as leis de registro de antifraud e valores mobiliários. Abramoff também foi acusado de violações de registro de corretores. Abramoff concordou em se declarar culpado nesse caso em um acordo. Ele pagou mais de US $ 50.000 em desgosto.

Abramoff é familiar para muitos como um lobista republicano que mais tarde foi preso por corrupção. Ele cumpriu quatro anos de uma sentença de seis anos. O filme Casino Jack foi baseado nele.

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