Admin Garantex preso na Índia na solicitação dos EUA por operação de US $ 96 bilhões em Crypto Exchange

As autoridades de inteligência indianas prenderam umdent russo acusado de envolvimento com a Garantex, uma troca de criptomoedas. Diz -se que a troca ajuda entidades criminosas, como terroristas e traficantes de drogas, lavando seu dinheiro. 

A polícia do estado indiano de Kerala prendeu  um cidadão lituano procurado nos Estados Unidos. O Departamento de Justiça dos Estados Unidos acusou Aleksej Besciokov de conspiração na operação de uma troca de criptografia não licenciada.

As autoridades da Índia prendem o administrador da troca de criptografia com links para a Rússia 

A principal agência de investigação da Índia informou que Aleksej Besciokov foi preso no estado de Kerala, no sul de Kerala. A agência revelou que a pessoa acusada era procurada nos Estados Unidos. O Departamento de Justiça dos EUA acusou Besciokov de administrar uma troca de criptografia que ajudou os cibercriminosos a lavar dinheiro e violar sanções.

O CBI prendeu Aleksej Besciokov, administrador da troca de moeda de criptografia, um cidadão lituano procurado pelas autoridades dos EUA, de Kerala.

Ele é acusado de lavagem de dinheiro conspiração e violação de sanções. pic.twitter.com/qgbjlfa1zy

- Abhishek Jha (@abhishekjha157) 13 de março de 2025

O DOJ disse que ele era um dos administradores da Garantex e foi responsável por revisar e aprovar transações. O departamento disse que o acusado residia na Rússia, mas ainda não estava claro quando ele se mudou para a Índia. 

O Bureau Central de Investigações da Índia comentou em comunicado que emitiu um mandado provisório de prisão contra o acusado a pedido do governo dos Estados Unidos. Acrescentou que Besciokov planejava fugir da Índia antes de sua prisão.

Acrescentou que Besciokov seria produzido perante um tribunal em Delhi, que decidirá quando ele será extraditado para os Estados Unidos. O DOJ dos Estados Unidos disse que colaborou com a Finlândia e a Alemanha para derrubar a troca de criptografia.

Ele acrescentou que a Garantex processou pelo menos US $ 96 bilhões em transações de criptografia desde 2019. O departamento também alegou que a Garantex recebeu milhões em rendimentos criminais que mais tarde foram desviados para financiar vários crimes, incluindo terrorismo, tráfico de drogas e hacking.

O DOJ acrescentou que Besciokov estava ciente das atividades ilegais que ocorreram na troca e tentou escondê-las até 2025. Citou um exemplo em que a aplicação da lei russa buscava registros de uma conta registrada para seu co-fundador; Os acusados ​​forneceram aos policiais informações incompletas. O departamento disse que as autoridades da bolsa disseram que a conta não foi verificada, apesar de tê -la associada aos documentos pessoais dedentda Serda. 

Ele destacou que o Garantex Crypto Exchange ajuda a lavar fundos de grupos de ransomware, como Black Basta, Conti e Play. 

O DOJ dos EUA diz que apreendeu sites de domínio que apoiavam as operações da Garantex 

O departamento anunciou em 6 de março que a aplicação da lei dos Estados Unidos, incluindo o Serviço Secreto, apreendeu três domínios do site usados ​​para apoiar as operações da Garantex. Observou que a convulsão deles impediria que os locais fossem usados ​​para mais crimes. O departamento destacou que quem visitou os sites receberia uma notificação dizendo que os domínios foram apreendidos pela aplicação da lei.

Ele acrescentou que as autoridades policiais dos EUA obtiveram cópias anteriores dos servidores da Garantex, incluindo bancos de dados contábeis e de clientes. O DOJ revelou que também congelou mais de US $ 26 milhões usados ​​para promover as atividades de lavagem de dinheiro da Garantex. 

Ele também observou que as acusações de lavagem de dinheiro carregam uma pena de prisão máxima de vinte anos. O departamento acrescentou que a conspiração para operar empresas de transações de dinheiro não licenciadas carrega um período máximo de cinco anos. 

Garantex foi sancionado pelo Departamento do Tesouro dos Estados Unidos em 2022. Os documentos judiciais revelaram que, apesar da publicidade generalizada das sanções e do conhecimento dos administradores, os funcionários da bolsa continuaram suas operações.

Besciokov e seus associados mais tarde redesenharam as operações da troca para fugir das sanções. Diz -se que a troca induziu empresas americanas a trabalhar com ela. 

O departamento revelou que a Garantex mudou suas carteiras operacionais de criptomoeda para diferentes endereços de moeda virtual. Ele acrescentou que isso dificultou as trocas de criptografia baseadas nos EUA paradenta IFY e restringir as transações com as contas da Garantex. 

O DOJ observou que a Garantex continuou suas operações nos Estados Unidos sem se registrar na Rede de Execução de Crimes Financeiros (FINCEN), conforme exigido por lei.

Os Estados Unidos devem processar a extradição de Besciokov no Distrito Leste da Virgínia. Na semana passada, as autoridades dos Estados Unidos acusaram Besciokov e o co-fundador russo da GARANTEX Aleksandr Mira Serda de lavagem de dinheiro. Os funcionários alegaram que a Besciokov manteve a troca on -line e sua infraestrutura em execução. 

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