Os administradores da Garantex enfrentam acusações nos EUA por lavagem de dinheiro para hackers e terroristas

1. Dois administradores da Cryptocurrency Exchange, com sede na Rússia, Garantex estão enfrentando acusações criminais nos Estados Unidos por supostamente ajudarem hackers, grupos de ransomware e organizações terroristas a lavar fundos ilícitos. 

O Departamento de Justiça dos EUA dent Aleksej Besciokov, nacional e russo da Lituânia dent Aleksandr "Mira" Serda, 40 anos, em uma acusação que também os acusam de violar as santões dos EUA. Os promotores alegam que os dois conscientemente permitiram que a Garantex fosse usada para lavar o produto do cibercrime, terrorismo, ransomware e tráfico de drogas.

Na acusação formal , os promotores dizem que Garantex "recebeu centenas de milhões em rendimentos criminais" e processou pelo menos 96 bilhões de dólares em transações de criptomoeda desde 2019.

Segundo o Departamento de Justiça, Besciokov e Serda sabiam dessas transações ilegais e tentaram ocultar o papel da troca nessas atividades. Eles são acusados ​​de conspirar para lavar dinheiro, e Besciokov também enfrenta acusações de violar as sanções dos EUA e executar um dinheiro que transmitir dinheiro sem licença. 

Ambos os réus enfrentam até 20 anos de prisão apenas pela conspiração de lavagem de dinheiro, enquanto Besciokov pode enfrentar uma sentença adicional de 20 anos pela acusação relacionada às sanções e até cinco anos por operar um negócio não licenciado.

Os promotores dizem que a Garantex desconsiderou as consultas de agências policiais

Os promotores dos EUA afirmam que a Besciokov autorizou pessoalmente transações ligadas ao grupo Lazarus, uma organização notória de hackers que se diz ser apoiada pelo governo norte -coreano. Essas transações avançaram, alegam os promotores, apesar dos sinais claros que derivam de operações criminais.

Além disso, de acordo com o Departamento de Justiça, as autoridades russas solicitaram informações vinculadas a uma conta Garantex pertencente a Serda. Em vez de fornecer detalhes corretos, a troca enviou registros incompletos e insistiu que a conta "não foi verificada". No entanto, os investigadores afirmam que a Garantex já havia associado a documentação pessoal da SERDA a essa conta, sugerindo que a bolsa desconsidera ativamente as investigações da aplicação da lei.

O Departamento de Justiça diz que não sabe se o Serda foi preso nos Emirados Árabes Unidos. Besciokov e Serda não foram encontrados para comentar, e ainda não está claro se um deles está sob custódia. Na acusação, os promotores afirmam que o par trabalhou para garantir que a Garantex permanecesse acessível para transações ilícitas, mesmo quando as autoridades da Rússia, sua jurisdição doméstica, fizeram perguntas.

O Departamento de Justiça também descreve como Garantex evitou as sanções dos EUA e mantém as transações ocultas. O DOJ disse: "A Garantex mudou suas carteiras operacionais de criptomoeda para diferentes endereços de moeda virtual diariamente, a fim de dificultar as trocas de criptomoedas baseadas nos EUA paradente bloquear as transações com contas GARANTEX".

A aplicação da lei dos EUA está assistindo Garantex há muito tempo

A aplicação da lei dos EUA está monitorando a Garantex há algum tempo. Em 2022, o Departamento do Tesouro dos EUA sancionou a troca, apontando para uma análise interna que vinculou mais de 100 milhões de dólares em transações de garantex a atores criminosos e mercados da Web Dark.

Entre essas somas, havia quase seis milhões de dólares conectados à gangue Conti Ransomware, um grupo da Rússia e cerca de 2,6 milhões de dólares ligados ao mercado da Hydra. A Hydra, também uma plataforma Darknet focada na Rússia, foi fechada em uma operação internacional separada. As autoridades européias também penalizaram a Garantex em 2024 por seus laços com os bancos russos que já haviam sido sancionados pela invasão de seu país na Ucrânia.

Pouco antes desse incidência dent o Serviço Secreto dos EUA e outras agências federais apreenderam os sites oficiais da Garantex . Qualquer pessoa que navegue até as páginas on -line da Garantex agora vê um banner com logotipos de aplicação da lei e um aviso que diz: "O domínio da Garantex foi apreendido pelo Serviço Secreto dos Estados Unidos, de acordo com um mandado de apreensão".

Como parte da mais recente ação de execução, as autoridades dos EUA congelaram mais de 26 milhões de dólares em ativos digitais associados à lavagem de dinheiro da Garantex. O porta -voz do Departamento de Justiça, Shannon Shevlin, disse que os investigadores apreenderam 23.034.884,75 Tether (USDT) e 35,57 Bitcoin, no valor de cerca de três milhões de dólares na época, em Binance.

Enquanto isso, a própria Tether tomou medidas contra a Garantex, aparentemente bloqueando as carteiras da troca que mantinham mais de 28 milhões de dólares na USDT. Em resposta, a Garantex suspendeu todas as atividades na quinta -feira, dizendo aos usuários do Telegram que Tether havia "entrou na guerra contra o mercado de criptografia russo".

Em seu canal oficial do Telegram , Garantex declarou: “Estamos lutando e não desistiremos! Observe que toda [Tether] nas carteiras russas está atualmente ameaçada. Como sempre, somos o primeiro, mas não o último. ”

Depois que as autoridades americanas anunciaram as novas acusações e as convulsões do site, a Garantex usou o mesmo canal para avisar os usuários de golpistas que alegam ter lançado um serviço de substituição ou oferta para retirar fundos. A declaração da empresa pediu cautela, dizendo que esses serviços supostos apenas visam obter dados pessoais dos usuários. 

Enquanto isso, permanece incerto se um administrador aparecerá em um tribunal dos EUA para responder pelas alegações. As postagens do Telegram da Garantex sugerem que a troca pretende encontrar uma solução alternativa e encontrar uma solução possível para os ativos bloqueados. A troca convidou usuários com saldos positivos para uma reunião pessoal no escritório da Bolsa em Moscou. 

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