Argentina congela os US $ 100 milhões vinculados ao golpe de moeda de Javier Milei

Os parlamentares argentinos congelados US $ 100 milhões conectados ao golpe de moeda de Meme de Meme de Milei-dent , que o tapete puxou nos investidores no mês passado, depois de subir para um valor de mercado de US $ 4,5 bilhões e caindo para 0 em seis horas, de acordo com um relatório de Chalin na quarta-feira.

O promotor federal Eduardo Taiano está liderando a investigação sobre odent Javier Milei e um grupo de empresários que foram acusados ​​de lucrar com a tração do tapete de Libra.

Milei havia promovido Libra por meio de um post em X em fevereiro, dizendo aos seguidores que "o mundo quer investir na Argentina" para impulsionar pequenas empresas e startups. No entanto, Milei excluiu rapidamente seu post, tocando o token no processo.

Os promotores argentinos não estão deixando Milei se safar de uma fraude criptográfica

Agora, os promotores estão se aprofundando em todas as transações vinculadas a Libra desde o seu lançamento. Taiano exigiu registros de transações completos para IdentIfy, que ganhou dinheiro e para onde foram os fundos. As autoridades também estão reconstruindo todos os movimentos financeiros de 14 e 15 de fevereiro, quando o volume de negociação da Libra atingiu o pico antes do seu acidente.

De acordo com o relatório , a investigação já sinalizou carteiras criptografadas criptografadas usadas para lavar fundos. Essas carteiras pertenciam a um pequeno grupo de insiders que jogavam grandes quantidades de Libra antes de afundar, disse Taiano.

Um deles, Hayden Davis, de Kelsier, admitiu que foi embora com US $ 100 milhões do golpe de Libra, como informou no mês passado.

Além disso, Taiano está exigindo acesso a postagens de mídia social excluídas, incluindo o X Post da Milei, promovendo a Libra em 14 de fevereiro. Os investigadores estão reunindo a linha do tempo completa do golpe, incluindo chamadas e reuniões realizadas pelos envolvidos.

Hayden compartilhou uma entrevista à Coffeezilla que ele foi convidado para a casa do Presidentem Buenos Aires, onde eles saíram e mapearam um plano para enganar os investidores aparentemente. Hayden também disse que foi capaz de controlar Milei pagando sua irmã, Karina Milei.

Hayden afirma que President Milei estava no golpe

Em uma entrevista com Dave Portnoy, da Barstool Sports, após o golpe em fevereiro, Hayden também alegou que o President Milei estava no golpe de Libra com eles logo desde o início. Hayden acrescentou que iria se apegar aos US $ 100 milhões roubados como alavancagem até que Milei ficasse limpo.

Os promotores argentinos agora encomendaram análises de registros telefônicos e registros de visitantes da Casa Rosada e Olivos Estate, e as testemunhas também estão sendo chamadas, incluindo partes interessadas de criptografia e pessoas no círculo interno de Milei, que podem ter sabido sobre o plano antes de acontecer, de acordo com o relatório de Chalin. Hayden provavelmente será um deles.

Os investigadores também estão seguindo uma transferência suspeita de US $ 4,5 milhões de uma das carteiras ligadas ao esquema. Uma parte desse dinheiro foi usada para comprar um MeMecoin chamado Pope, que se suspeita de ser uma tentativa de lavagem de dinheiro. As autoridades agora são tracKing, o destino final desses fundos.

Taiano também está investigando se o Banco Central da Argentina e a Comissão Nacional de Valores Mobiliários não monitoraram ou regular o projeto corretamente, disse o relatório de Chalin.

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