Melhores exchanges de criptomoedas: monitorando o desempenho do mercado

O mercado de criptomoedas é um dos mais populares do mundo, principalmente entre a Geração Z. As trocas de criptomoedas têm sido o assunto da comunidade de criptomoedas por vários meses. O fracasso de várias exchanges de criptomoedas e empresas de empréstimo de criptomoedas nos últimos meses deixou os investidores inseguros sobre em quem confiar.

A expansão do mercado DeFi Bitcoin e das altcoins. Investir em criptomoedas apresenta uma série de armadilhas. A maior delas é a volatilidade do sector, uma vez que os preços são determinados apenas pelo sentimento e não pelo valor do activo subjacente. riscos do mercado criptográfico ?

Tipos de trocas de criptografia

De um modo geral, existem dois tipos de trocas de criptomoedas: centralizadas e descentralizadas. Cada categoria tem suas vantagens e desvantagens. Globalmente, existem quase 600 trocas de criptomoedas onde os investidores podem negociar bitcoin, Ethereume outros ativos digitais. No entanto, custos, qualidade e segurança podem variar muito.

Troca de criptografia descentralizada

As trocas de criptografia descentralizadas (DEX) espalham o dever de facilitar e validar negociações de criptografia. Semelhante ao funcionamento dos blockchains de criptomoeda, qualquer pessoa que deseje ingressar em uma rede DEX pode verificar as transações. Isso promove a responsabilidade e a transparência.

Uma entidade única opera trocas centralizadas de criptomoedas (CEX) O problema é que as trocas descentralizadas são muito menos fáceis de usar, tanto do aspecto da interface do usuário quanto da conversão de moeda. As exchanges descentralizadas, por exemplo, nem sempre permitem que os usuários depositem dólares e troquem criptomoedas ou usem uma exchange centralizada para adquirir criptomoedas para uso em uma DEX.

Além disso, você provavelmente se envolverá em transações ponto a ponto. Isso indica que pode levar mais tempo para localizar um comprador para o que você está vendendo. Além disso, se a liquidez for limitada, você pode ser obrigado a aceitar concessões de preço para comprar ou vender criptomoedas de baixo volume rapidamente.

Troca de criptografia centralizada

Uma única entidade opera trocas centralizadas de criptomoedas (CEX). As trocas centralizadas facilitam a entrada no comércio de criptomoedas, permitindo que os usuários transfiram moedas fiduciárias, como dólares, diretamente para criptomoedas. A maioria das negociações de criptomoedas ocorre em bolsas centralizadas.

Alguns entusiastas da criptografia se opõem às trocas centralizadas porque contradizem o espírito descentralizado da criptomoeda. Pior ainda, na opinião de certos usuários de criptografia, a corporação ou organização pode forçar os usuários a cumprir os regulamentos do Know Your Customer (KYC). Para combater o branqueamento de capitais e a fraude, estes exigem que cada utilizador revele a suadent, tal como a abertura de uma conta bancária.

Hacking é uma preocupação adicional com trocas centralizadas. Com um CEX, a bolsa retém as criptomoedas transacionadas em sua plataforma – pelo menos temporariamente, enquanto as negociações são processadas – aumentando o perigo de hackers roubarem ativos.

Nos últimos anos, as trocas de criptografia centralizadas aumentaram a segurança em resposta a esse problema. Entre outras medidas, eles agora armazenam a maioria dos ativos dos clientes offline e compram seguros para cobrir perdas de criptomoedas em caso de invasão. Se você gosta da conveniência de uma troca centralizada, pode reduzir seu risco transferindo sua criptomoeda para uma carteira quente ou fria localizada fora da bolsa.

Fatores a considerar ao escolher uma exchange de criptomoedas

Além das taxas, leve em consideração a segurança, os volumes de negociação, os materiais de instrução e se uma bolsa lista as criptomoedas que você está interessado em comprar ao selecionar a melhor bolsa de criptomoedas para suas necessidades.

Segurança

À medida que a criptografia se tornou mais popular e valiosa, os hackers fizeram dela seu foco principal. As principais bolsas de criptomoedas, como FTX, Binancee KuCoin, foram hackeadas, resultando em perdas de dezenas de milhões de dólares. Embora as bolsas frequentemente compensem aqueles cujas moedas são roubadas, ninguém quer estar nesta posição, em primeiro lugar.

Espalhar as compras de criptografia em várias trocas pode ajudá-lo a reduzir sua exposição ao risco. Como alternativa, torne uma prática transferir seus ativos de criptomoeda da carteira padrão de uma bolsa para uma carteira “fria” segura e pessoal.

moedas disponíveis

Examine com cuidado as criptomoedas acessíveis em uma determinada exchange. Você pode ficar bem usando uma bolsa de criptomoedas que negocia apenas algumas moedas. Por outro lado, se você é um entusiasta da criptografia, pode desejar acesso a todas as mais de 600 criptomoedas oferecidas na Binance.

Volume diário de negociação

A disponibilidade de moedas por si só é insuficiente se nenhuma negociação estiver ocorrendo. Você deve verificar se suas moedas-alvo têm volume de negociação suficiente para fornecer liquidez, permitindo que você negocie facilmente suas moedas e dólares.

Mercados de baixo volume podem ser prejudiciais para as vendas. Você pode comprar a um preço maior ou vender a um preço menor do que o desejado. Slippage é quando os validadores fazem um pedido quando não há demanda suficiente.

Se você é um comerciante de criptomoedas habilidoso, pode querer garantir que a bolsa desejada ofereça os tipos de negociação e a margem de que você gosta, como ordens limitadas, que podem minimizar a derrapagem ao definir um preço fixo. Lembre-se de que os tipos de negociação, incluindo o último, ainda estão evoluindo nos Estados Unidos, portanto, as ofertas de diferentes bolsas podem mudar com o tempo.

Materiais de orientação

Se você é novo em criptomoedas, deve procurar uma plataforma amigável com uma riqueza de materiais instrutivos para ajudá-lo a compreender esse mercado complexo e em rápida evolução.

Acessibilidade do local

Por fim, não presuma que uma bolsa está acessível em seu país ou estado simplesmente porque você pode visitar seu site. Vários governos estaduais e federais estão atualmente determinando como administrarão legal e financeiramente as criptomoedas.

Melhores exchanges de criptomoedas nos EUA

Existem atualmente inúmeras exchanges de criptomoedas funcionando no mercado. Este estudo descreve e recomenda apenas as melhores exchanges de criptomoedas que operam nos Estados Unidos. Tal como acontece com qualquer outro tipo de comércio, você deve fazer sua própria pesquisa ( DYOR ) para ter certeza.

 1. Coinbase Global, Inc. (NASDAQ: COIN)

A bolsa americana Coinbase Global, Inc. (NASDAQ: COIN) está sediada em São Francisco, Califórnia. A empresa foi fundada em 2012 e oferece diversos produtos e serviços. A Coinbase é ideal para iniciantes em criptografia que buscam uma experiência simples de compra e venda, sem o incômodo de carteiras externas e exchanges descentralizadas. A Coinbase está no topo da lista das melhores bolsas de criptomoedas.

Os clientes da Coinbase Global podem usar uma carteira, um mercado de NFT, uma plataforma de negociação de ativos, um aplicativo para smartphone e uma API que permita aos varejistas aceitarem pagamentos de criptomoeda. A Ark Investment Management, liderada por Catherine D. Wood, é a maior investidora em Coinbase, com 7,7 milhões de ações no valor de US $ 497 milhões.

2. Bullionz

Bullionz é uma troca inovadora de ativos digitais para negociar criptomoedas e ouro. Fundada em 2023, possui sua sede em Sofia, Bulgária e opera globalmente.

A Bullionz permite que os usuários em todo o mundo investirem em ouro através de seu ativo digital BTXG . Todo token digital BTXG é apoiado por 1 grama de ouro fino totalmente alocado, segurado. Todos os tokens btxg podem ser trac na blockchain e são resgatáveis ​​para o ouro mantido em cofres seguros em todo o mundo. Além disso, os usuários podem "bloquear" seus tokens btxg na troca de renda passiva.

Apesar de ser relativamente novo no espaço criptográfico, a Bullionz se tornou um líder respeitável no espaço para seu modelo de negócios exclusivo e a primeira abordagem do cliente, tornando-a uma excelente opção para comerciantes e iniciantes experientes.

3. Margex

Margex é uma plataforma especializada em negociação de margem que se concentra em fornecer as melhores ferramentas para negociar as moedas mais populares. Margex é bem projetado com muitos recursos avançados, e isso ocorre porque a bolsa foi desenvolvida por traders para traders.

Com a infraestrutura altamente escalável e a segurança multicamadas de nível bancário da Margex, você não terá que se preocupar com seus ativos, proporcionando tranquilidade enquanto negocia. A plataforma oferece ainda uma seção educacional sobre negociação, permitindo que você aprimore seus conhecimentos.

4. Bitmart

A Bitmart, com sede nas Ilhas Cayman, fornece ativos digitais e serviços de investimento. Fornece serviços a mais de nove milhões de consumidores em mais de 190 países. Bitmart é uma das maiores bolsas de criptografia do mundo em termos de suporte a criptomoedas.

O BitMart fornece itens para apostas e economias. O Bitmart oferece uma função criptográfica simples de compra/venda que permite que os recém-chegados comprem Bitcoin e outras moedas digitais usando uma variedade de formas de pagamento com apenas alguns cliques.

A bolsa também oferece negociação à vista e de futuros para moedas. Além disso, a Bitmart afirma que seus usuários são protegidos por um sistema avançado que combina carteiras quentes e frias com tecnologias de assinatura múltipla.

5. Bitget

A Bitget é uma empresa privada de serviços financeiros registrada em Seychelles. A empresa foi fundada em 2018. A bolsa Bitget oferece suporte à margem de derivativos USDC e permite que os clientes negociem sem conversão de token. Além disso, o Bitget permite negociação à vista e negociação de futuros.

Em novembro de 2022, a empresa fez parceria com a lenda do futebol Lionel Messi para uma campanha de marketing. Em termos de segurança, Bitget afirma que distingue entre carteiras quentes e frias e obteve notas altas de várias empresas. A Bitget tem uma reserva de US$ 300 milhões para proteger seus ativos e operações contra cibercriminosos.

6. Troca de Blockchain.com

Blockchain.com é uma empresa britânica de criptomoeda fundada em 2011 e que oferece uma gama de serviços. Anteriormente sediados em York, no Reino Unido, agora possuem escritórios em Miami e Londres. A Blockchain.com Exchange oferece mais de noventa pares de negociação, incluindo BTC e criptomoedas.

Além de uma carteira e um explorador, a Blockchain.com também fornece produtos financeiros para investidores institucionais. A plataforma do explorer permite que os usuários visualizem os detalhes da transação se tiverem o código hash da transação. Além disso, o Blockchain.com permite que investidores institucionais emprestem, tomem emprestado e negociem criptomoedas.

7. Binance

Binance .US é a subsidiária americana da Binance , a maior exchange de criptomoedas do mundo. A startup foi fundada em 2017, quando o governo dos EUA baniu sua controladora. A nova empresa pretende aderir a todos os regulamentos necessários para que as trocas de criptomoedas funcionem nos Estados Unidos.

Binance.US e sua empresa-mãe têm sido uma voz da razão após o colapso de grandes exchanges de criptomoedas, como Voyager Digital, Celsius, 3AC e FTX. Binance.US é um participante ativo no mercado de criptomoedas dos EUA. Além disso, a organização estabeleceu um Comitê de Ação Política (PAC).

8. Exchange Crypto.com

A Crypto.com Exchange foi fundada em 2016 e está situada em Cingapura. Além da troca, o Crypto.com fornece uma carteira, um aplicativo móvel e um mercado para tokens não fungíveis (NFTs). Várias empresas se juntaram à Crypto.com para usar criptomoedas em seus produtos.

A Crypto.com Exchange facilita a negociação de mais de quarenta derivativos distintos e mais de duzentos pares. Em novembro de 2022, o token Cronos da empresa perdeu valor de mercado após o colapso da FTX, apesar das garantias do CEO de que a FTX e a Crypto.com Exchange não estão relacionadas.

Melhores trocas de criptografia globais

1. Gemini Trust Company, LCC (Gemini) 

Em 2014, Tyler e Cameron Winklevoss, que tiveram problemas para encontrar um local seguro para armazenar sua criptomoeda, criaram a Gemini em Nova York. Seu principal objetivo na época era permitir que os usuários comprassem e negociassem Bitcoin. Ela se expandiu, porém, e agora tem mais criptomoedas em seu portfólio.  

Em 2016, a Gemini Trust Company, LLC (Gemini) obteve uma licença para operar uma bolsa Ethereum nos Estados Unidos. A bolsa também está sujeita à regulamentação do Departamento de Serviços Financeiros (DFS) de Nova York. Mais de 100 ativos diferentes estão disponíveis para compra, venda e negociação na bolsa. A plataforma oferece segurança de conta robusta e salvaguardas de conformidade, além de uma gama limitada de criptomoedas.

Além dos serviços de compensação, a Gemini fornece serviços de liquidação, uma carteira móvel, um cartão de crédito e um aplicativo móvel. A empresa também oferece soluções institucionais para corporações, hedge funds, gestores de fundos e gestores de ativos, entre outros.

2. Bitstamp EUA, Inc.

A Bitstamp é uma das mais antigas exchanges de criptomoedas, estabelecida em 2011 na Eslovênia. A bolsa agora tem mais de quatro milhões de clientes em todo o mundo. Atualmente, eles têm escritórios em vários centros financeiros importantes, incluindo Reino Unido, Estados Unidos, Cingapura e Luxemburgo. A Bitstamp USA tem sua sede em Nova York.

A Bitstamp USA, a filial americana, tem um diretor executivo separado, enquanto a Bitstamp, a corporação como um todo, é liderada por um CEO global. A Bitstamp USA, Inc. permite negociar na moeda fiduciária do dólar americano.

Além disso, é uma das sete empresas que buscaram a aprovação do Departamento de Serviços Financeiros do Estado de Nova York (DFS) para obter conformidade operacional. O DFS concede conformidade apenas quando uma troca demonstra sua capacidade de atender aos padrões de liquidez.

Além disso, essas trocas deveriam ter implementado medidas anti-lavagem de dinheiro e outras para impedir o comportamento ilegal em suas plataformas. A Bitstamp, a principal bolsa operada pela Bitstamp USA, Inc., opera em mais de 100 países e tem mais de quatro milhões de clientes.

3. bitFlyer

A bitFlyer é uma empresa japonesa fundada em 2014 com sede em Tóquio. A empresa é uma das bolsas mais estáveis ​​do mundo, pois sua plataforma de negociação nunca teve uma interrupção ou interrupção. Além disso, a bitFlyer armazena todas as suas criptomoedas em armazenamento frio para proteção.

A estrutura de custos e os recursos do bitFlyer o tornam uma excelente opção para iniciantes em criptografia. Ele também oferece uma plataforma profissional de negociação ativa com uma estrutura de preços diferente. A exchange de criptomoedas da bitFlyer permite que os usuários negociem entre si ou com a própria exchange.

Em 2021, o volume de transações da bitFlyer atingiu impressionantes US$ 180 bilhões, e sua média de usuários semanais foi de 402.066. A maioria de suas negociações envolve derivativos. Esses produtos financeiros permitem que os investidores apostem se o preço de uma commodity vai subir ou cair. A empresa também permite que os clientes comprem criptomoedas com cartões de crédito ou programas de fidelidade.

Melhores aplicativos de criptografia nos Estados Unidos

Um aplicativo criptográfico é um programa que gera uma transação baseada em blockchain. Os investidores geralmente usam aplicativos criptográficos para transações financeiras e jogos. Os principais aplicativos de criptomoeda permitem que os usuários depositem fiat prontamente e com taxas baratas, depositem fiat por meio de várias opções de pagamento, negociem criptomoedas sem ou com baixo custo e retirem criptomoedas sem ou com baixo custo.

Os melhores aplicativos ou trocas de criptografia oferecem aos consumidores para investir de outras maneiras, como mineração, estoque e custódia institucional. Bons aplicativos também permitem que os comerciantes monitorem os preços em tempo real, estabeleçam alertas em tempo real e façam gráficos avançados para tomar decisões comerciais mais lucrativas.

1. Robinhood

Os desenvolvedores projetaram o Robinhood para dar às pessoas comuns acesso fácil aos mercados financeiros e foram pioneiros no conceito de negociação de ações sem comissão quando estreou em 2015. Mas Robinhood oferece muito mais do que apenas negociação gratuita.

Os investidores que desejam um aplicativo móvel para investir em ações, ETFs, opções, ações fracionárias e criptomoedas podem considerar este corretor. Os investidores que procuram uma conta IRA ou fundos mútuos devem procurar outro lugar.

Em 2018, a Robinhood ampliou seu apelo adicionando criptomoedas à sua plataforma de negociação, mais uma vez abrindo caminho entre as principais corretoras para se tornar uma das primeiras a oferecer uma maneira simples de comprar moedas virtuais sem taxas de transação. Robinhood abriu o capital em 2021 em um dos IPOs mais esperados do ano e agora negocia sob o símbolo HOOD.

2. eToro

Além dos produtos financeiros tradicionais, como ações e ETFs, o eToro oferece uma vasta seleção de criptomoedas. Possui uma função única de negociação social que permite imitar negócios feitos por outros investidores. Em comparação com as principais bolsas de criptomoedas, a seleção do eToro é limitada.

Os investidores nos Estados Unidos têm acesso a aproximadamente 25 criptomoedas diferentes, enquanto os investidores não americanos têm acesso a mais de 75. Em suas plataformas, outras grandes bolsas baseadas nos EUA fornecem centenas de criptomoedas. No entanto, se você deseja investir nas principais criptomoedas junto com ações e gerenciar todos os seus ativos em um único local, o eToro pode ser a plataforma para você.

Melhor Classificado de Troca de Criptomoedas

Principais escolhas para as melhores trocas de criptografia

• Coinbase – Melhor para iniciantes
• Binance.US – Melhor para taxas baixas
• Crypto.com – Melhor para segurança
• Bisq – Melhor Exchange Descentralizada

Melhor em troca de criptografia de segurança; portanto, mais confiável

Lance de acordo com outros recursos de segurança adicionais:

• eToro
• Coinbase
• Bullionz
• Binance
• bitbuy
• CoinSmart
• Bitstamp

Conclusão

Em finanças descentralizadas, as trocas de criptografia assumiram a função dos bancos. Só porque houve atores sem escrúpulos no ecossistema criptográfico não indica que não há esperança para que outras trocas de criptografia se saiam bem no mercado. Faça sua própria investigação antes de depositar sua fé nessas organizações.

A Coinbase é uma empresa de capital aberto, o que significa que passou por exames financeiros e de segurança extras para alcançar esse status. Ao excluir sua conta, a Coinbase oferece aos usuários a capacidade de solicitar as informações que eles deram ao Coinbase em primeiro lugar. Você também pode solicitar que a Coinbase exclua as informações de seus servidores. O Coinbase recebe pontos extras para lidar e descartar adequadamente as informações pessoais dos usuários.

Ao escolher uma bolsa, monitore seu desempenho no mercado como um todo e comente em suas plataformas de mídia social, especialmente no Twitter. Se você encontrar uma discrepância, você deve estar sempre preparado para sacar seu dinheiro.