Fundador do Gotbit para enfrentar cobranças nos EUA por supostamente oferecer o Wash Trading como um serviço

Aleksei Andriunin compareceu ao tribunal federal em Boston em 26 de fevereiro, depois de chegar aos Estados Unidos no dia anterior. Andriunin, o fundador e CEO da criadora de criptografia Gotbit, é acusado de fraude e conspiração para cometer manipulação de mercado e fraude eletrônica em conexão com as atividades de negociação de lavagem.

A Gotbit supostamente ofereceu serviços de negociação de lavagem aos emissores de criptomoedas. O comércio de lavagem é a prática de realizar negociações simuladas para aumentar o volume de negociação e dar a impressão de alta demanda do mercado. O diretor de vendas da Gotbit, Qawi Jalili, diretor de Fedor Kedrov, e a própria empresa também foram acusados. De acordo com Kedrov e Jalili, da Reuters estão localizados na Rússia.

Gotbit supostamente oferecido com negociação de lavagem por anos

Gotbit supostamente coletou dezenas de milhões de dólares por seus serviços entre 2018 e 2024. Andriunin, um cidadão russo de 26 anos, supostamente transfere milhões de dólares em dinheiro da empresa para sua conta Binance pessoal. Ele foi preso em Portugal em 8 de outubro e extraditado. Ele permanecerá sob custódia até seu julgamento.

Se considerado culpado da fraude eletrônica, Andriunin poderia ser condenado a até 20 anos de prisão e uma multa de até US $ 250.000 ou duas vezes o ganho bruto ou perda do crime. A acusação de conspiração pode trazer mais cinco anos de prisão e uma multa de até US $ 250.000 ou o dobro do ganho ou perda bruta do crime.

O Gotbit Hedge Fund, que ainda opera, descreve suas atividades como “criação e execução de uma estratégia de crescimento personalizado para o seu token. Nosso objetivo principal é gerar pressão de compra dentro do seu mercado. ” Ele afirma em seu site ter mais de 180 funcionários, além de 1,3 bilhão [dólares?] Em ativos sob administração de mais de 400 clientes institucionais.

O FBI capturou quatro empresas fazendo negociações de lavagem ao mesmo tempo

A queda de Gotbit ocorreu devido a uma complexa operação de picada pelo Bureau Federal de Investigação dos EUA (FBI) chamado de espelhos de token da Operação em outubro. O FBI criou um token chamado Nexfundai (NEXF) e contratou os serviços de quatro empresas para promovê -lo.

A empresa parece não estar envolvida na promoção do NEXF, mas promoveu tokens cujas origens ilícitas foram descobertas na investigação maior. Os espelhos de token da Operação levaram a acusações contra 18 pessoas e oito empresas no total. As negociações com 60 criptomoedas foram desativadas e US $ 25 milhões em criptomoeda foram apreendidos. O Nexf ainda está sendo negociado .

O investigador de criptografia on -line Zachxbt havia alertado contra lidar com o Gotbit um ano antes. "Eu estaria cansado de qualquer projeto que você vê trabalhando com o fabricante de mercado @gotbit_io como um relatório vazado mostra serviços altamente questionáveis ​​oferecidos", escreveu no X.

Entre os membros de sua “comunidade” mostrados em seu site estão Binance, Bybit, Crypto.com, Hashkey, Kucoin e OKX.

Ninguém te conhece quando você é um suposto trader de lavagem

Outra festa no desastre de Gotbit foi o tremendamente popular Game Hamster Kombat, com sede em telegrama. A Gotbit anunciou em abril que foi o "consultor oficial da equipe do Hamster Kombat em sua jornada Web3". Depois que a Operação Token Mirrors foi enrolada, o Hamster Kombat negou que já tivesse trabalhado com Gotbit.

A empresa também alegou trabalhar com o Memecoin Bonk a partir de agosto de 2023. É conhecido por ter trabalhado com a equipe da Neiro. Os desenvolvedores desse MeMecoin cortaram laços com o Gotbit após a operação do FBI.

Zachxbt levou a equipe da Neiro a tarefa para ignorar seu aviso. A co-líder do CTO de Neiro respondeu . S disse que a equipe precisava encontrar um fabricante de mercado rapidamente quando foi procurado para listar no HTX e era sua única "conexão calorosa".

S continuou: “Eu tinha ouvido várias coisas ruins sobre o gotbit. Da mesma forma, ouvi várias coisas ruins para praticamente todo mundo nesse setor, por isso é difícil aplicar discrição. ” Zachxbt não foi molificado.

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