Okx se declara culpado de transações não licenciadas nos EUA, atingido com uma penalidade de US $ 504 milhões

A Aux Cayes Fintech Co. Ltd, da Cryptocurrency Exchange, da OKX, admitiu processar mais de US $ 1 trilhão em transações para clientes dos EUA sem licença. Pagará mais de US $ 504 milhões em multas.

Na segunda-feira, a bolsa se declarou culpada no Tribunal Federal de Manhattan por uma acusação criminosa de operar um negócio de transmissão de dinheiro não licenciado. Okx, que apóia a negociação à SPOT por mais de 300 criptomoedas, incluindo Bitcoin e Ethereum , reconheceu suas violações.

A juíza distrital dos EUA, Katherine Polk Failla, impôs as penalidades, incluindo multas e perdas, como parte de um acordo entre a troca e os promotores federais.

Okx disse em um comunicado de 24 de fevereiro que a empresa reconheceu que certos clientes dos EUA haviam negociado anteriormente na plataforma global da empresa devido a lacunas de conformidade herdadas. De acordo com a troca, o número de clientes dos EUA envolvidos totalizou uma pequena porcentagem da base total de clientes da Crypto Exchange, e nenhum desses clientes permanece em sua plataforma.

A troca de criptografia de Seychelles enfatizou que nenhum dano ao cliente foi alegado e nenhuma acusação foi apresentada contra qualquer funcionário da OKX.

No entanto, o advogado interino dos EUA, Matthew Podolsky, criticou o afiliado da OKX por violar "conscientemente" as leis de lavagem de dinheiro, alegando que isso facilitou mais de US $ 5 bilhões em transações suspeitas e rendimentos criminais.

"O apelo e as penalidades de hoje enfatizam que haverá consequências para as instituições financeiras que se aprofundam nos mercados dos EUA, mas violam a lei ao permitir que a atividade criminosa continue."

O diretor assistente do FBI, responsável, James E. Dennehy, observou que o afiliado da OKX aconselhou os indivíduos a fornecer informações falsas para contornar os procedimentos necessários.

"Desrespeito flagrante pelo estado de direito não será tolerado", acrescentou Dennehy.

O Departamento de Justiça afirmou que as violações ocorreram entre 2018 e 2024, apesar de OKX ter uma política oficial desde 2017, proibindo os usuários dos EUA de negociar em sua plataforma.

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