O DOJ extradita o brasileiro para os Estados Unidos mais de US $ 290 milhões de fraude de criptografia

O Departamento de Justiça dos Estados Unidos (DOJ) extraditou um cidadão brasileiro para os Estados Unidos da América da Suíça por mais de um esquema de fraude de criptomoeda de US $ 290 milhões entre 2016 e 2021.

De acordo com o Departamento de Justiça, o cidadão do Brasil compareceu ao Tribunal Distrital dos Estados Unidos em Seattle, onde está enfrentando uma acusação de 13 acusações por fraude e conspiração relacionadas ao seu esquema de investimento Bitcoin . As autoridades afirmam que o réu, Dover Braga, 48 anos, morou na Flórida entre 2016 e 2021, quando realizou a maior parte de suas atividades fraudulentas.

Na acusação , Braga foi acusado de executar um Bitcoin que atuou como uma frente para um esquema de Ponzi ao lado de um esquema de marketing multinível ilegal. O grande júri retornou a acusação em outubro de 2022 e não foi selada depois que as autoridades prenderam o suspeito na Suíça.

Braga se declarou 'inocente' das acusações e do julgamento, que será presidido pelo juiz distrital dos EUA Tana Lin, foi agendado para 28 de abril de 2025.

O DOJ Extradites suspeita dos EUA com mais de US $ 290 milhões

De acordo com a acusação do DOJ, Braga e seus cúmplices conspiraram para criar uma plataforma de negociação e investimento de criptografia chamada Trade Coin Club (TCC), com um escritório físico em Belize. Em 2016, Braga, ao lado de seus co-conspiradores, começou a promover o TCC, prometendo aos investidores que eles poderiam ganhar dinheiro com investir em Bitcoin na plataforma.

Braga disse aos investidores que a plataforma tinha software sofisticado que permitiria aos investidores obter lucros com o preço flutuante dos principais ativos digitais. Ele também prometeu aos investidores certas recompensas e porcentagens por convidar novos usuários para a plataforma. Na realidade, a plataforma não tinha software sofisticado e a plataforma não existia. Os investidores que estavam cedo para a plataforma foram pagos por fundos de novos investidores, assumindo a forma de um esquema de Ponzi.

A acusação do DOJ também mencionou que Braga viajou globalmente para promover a plataforma falsa, indo para a Tailândia em março de 2017, antes de ir para a Nigéria e Macau em maio de 2017. A plataforma foi promovida nas mídias sociais e em eventos, onde Braga reivindicou em algumas das Eventos que a plataforma teve cerca de 126.000 membros em 231 países.

O Departamento de Justiça mencionou que, por meio de suas falsas promessas, ele induziu milhares de pessoas a confiar -lhe cerca de 82.000 BTC no valor de US $ 290 milhões na época, com a maioria deles depositando -o no TCC. Ele também colocou sua atividade criminosa, criando um site para os usuários tracseus investimentos. No entanto, aconteceu que o site era fictício e nenhuma atividade comercial estava acontecendo.

Segundo as autoridades, Braga começou a apropriar -se de fundos de investidores, com registros mostrando que ele retirou pelo menos US $ 50 milhões no BTC entre dezembro de 2016 e julho de 2019. No entanto, os problemas começaram quando os investidores começaram a solicitar seus fundos em 2017 e no início de 2018. Janeiro de 2018, a TCC informou aos investidores que estava interrompendo operações nos Estados Unidos, observando que cancelaria suas contas.

Investigações descobrem os crimes tributários de Braga

Segundo as autoridades, Braga lucrou muito com seus crimes, enquanto não relatava seus ganhos ao Internal Revenue Service (IRS). As autoridades disseram que, em 2017, ele recebeu Bitcoin no valor de US $ 30,5 milhões, mas reportou apenas US $ 152.298 renda no ano. No ano seguinte, ele recebeu US $ 13 milhões em BTC, mas disse ao IRS que ganhou US $ 73.473 no ano. Em 2019, ele recebeu US $ 10 milhões em Bitcoin , mas registrou US $ 72.473.

De acordo com o agente especial encarregado do escritório de campo do FBI Seattle, o crime com o qual Braga foi acusado é agora novo, ele apenas usou uma nova tecnologia como uma cobertura para fraudar investidores. “Enquanto as vítimas, neste caso, esperavam e se perguntavam sobre o destino de seus investimentos, ele desviou milhões de dólares por seu uso pessoal. Este caso demonstra a determinação do FBI e nossos parceiros na investigação criminal do IRS para responsabilizar os fraudadores, não importa onde estejam no mundo ”, afirmou.

O advogado dos EUA Teal Luthy Miller também elogiou o FBI, o IRS e outros parceiros federais por ajudá -los a resolver o caso. “Os investidores das vítimas esperaram anos para ver a justiça. Recomendo nossos parceiros federais na investigação criminal do FBI e IRS por seu trabalho diligente neste caso ”, afirmou o advogado dos EUA.

Atualmente, Braga está enfrentando 12 acusações de fraude eletrônica, representando 12 transferências de arame feitas por 12 investidores no TCC para depositar em suas contas na plataforma. Ele também está enfrentando uma contagem de conspiração para cometer fraude eletrônica. Se considerado culpado, Braga poderá gastar até 20 anos de prisão por cada uma das acusações.

GRATUITO CURRAME