Kraken Report revela um aumento de 39% nas solicitações globais de aplicação da lei e regulamentação em 2024

O relatório de transparência de 2024 de Kraken revelou que as solicitações globais de aplicação da lei e agência regulatória para a troca em 2024 aumentaram cerca de 39%. As agências de aplicação dos EUA fizeram o máximo de solicitações para a troca globalmente, 28,6% de todas as solicitações e 1.951 das 6.826 solicitações feitas em 2024. 

O Federal Bureau of Investigation (FBI) emitiu o maior número de solicitações, representando 641 de 1.951 solicitações feitas pelas agências do país. Outras agências policiais que solicitaram informações de Kraken incluíram DHS-ICE, IRS, Departamento de Polícia, Gabinete da DA, DEA, USSS, USAO, US Sec e o Gabinete do Xerife.

A SEC dos EUA representou 37,25% de todas as solicitações feitas a Kraken de agências reguladoras do país. A agência regulatória estadual, a CFTC, OFAC e outras agências representaram 34,31%, 26,47%, 0,98%e 0,98%das solicitações, respectivamente. A Comissão ainda representava apenas 1,9% do total de solicitações feitas pelas agências policiais e reguladoras nos EUA para a troca. 

O relatório de transparência também indicou que as solicitações mais comuns que as agências fizeram foram convocando e intimações, representando 1.339 do total de solicitações. Outros pedidos incluíram ordens de consentimento, mandados, ordens judiciais, solicitações policiais e outros, representando 55, 53, 13, 9 e 5, respectivamente. 

Outros países, incluindo Alemanha, Dinamarca, Reino Unido, Austrália, França e Itália, também solicitaram dados da troca. Os dados solicitados para mais de 10.000 contas de usuário do Kraken ainda estavam focadas nos clientes dos EUA, com a troca cumprindo 57% das solicitações. Kraken confirmou que a troca seguiu políticas estritas para garantir a privacidade do cliente enquanto atende às solicitações regulatórias. 

A transparência de Kraken indica sua dedicação à conformidade

🚨 Apenas em: @krakenfx , uma troca de criptografia líder, relatou um pico de 39% nas solicitações de dados regulatórios em 2024, com a SEC no topo da lista em 37,25%, seguida pelos reguladores estaduais em 34,31% e o CFTC em 26,47%. O FBI e o SEC estão entre as principais agências americanas que buscam dados do usuário. pic.twitter.com/47DEA0KVL0

- Crypto Jessica (@cryptojessxbt) 20 de fevereiro de 2025

Kraken destacou que a liberação dos relatórios de transparência mostrou sua dedicação à conformidade legal e regulatória 'de uma maneira que seja consistente com a aplicação da lei'. A bolsa insistiu ainda que a conformidade regulatória e a transparência a seus usuários alinhados com sua missão de fornecer liberdade financeira, promover o acesso sem permissão a investimentos financeiros e acelerar a adoção global de ativos de criptografia. 

A troca dobrou a transparência após a saga FTX em 2022, introduzindo o recurso Prova de Reservas para permitir que os usuários monitorem a solvência da troca. A co-fundadora de Kraken, Jesse Powell, falou sobre o colapso do FTX, garantindo aos usuários que a troca permaneceu inalterada pela saga. A troca revelou ainda sua história de manter a transparência, especialmente através da introdução de auditorias em 2014. 

Kraken também revelou anteriormente aos usuários que a troca continuaria mantendo altos padrões de transparência ao oferecer à liberdade financeira dos consumidores. As auditorias da Bolsa permitem que os usuáriosdentque verifiquem a credibilidade de Kraken. A Kraken também possui uma certificação ISO 27001, que indica o investimento da Bolsa em segurança cibernética para proteger os fundos do usuário. 

"Os co-fundadores da Kraken sempre priorizaram a segurança-ele forma a base na qual essa troca é construída".

Nick Percoco, diretor de segurança de Kraken

O diretor de segurança de Kraken, Nick Percoco, revelou após a certificação que os co-fundadores de Kraken consideraram a segurança uma das maiores fundações nas quais a troca foi construída. Percoco também afirmou que Kraken havia investido mais de uma década na construção de equipes de segurança, políticas e medidas enquanto trabalhava em direção à expansão global. 

Regulamentos de criptografia dos EUA para facilitar o governo de Trump

As solicitações crescentes em 2024 foram especuladas como parte da repressão dos reguladores às empresas e detentores de criptografia. Nos últimos anos, a SEC dos EUA processou várias trocas, incluindo Kraken, Coinbase e Huobi, por oferecer ilegalmente serviços de criptografia nas empresas de criptografia dos EUA, viram a repressão como uma etapa da comissão para atenuar o progresso da criptografia no país. 

Figuras influentes da Crypto, incluindo empresas de Wall Street como o JPMorgan, esperam que os regulamentos se soltem sob o governo de Presi dent Trump. Um relatório do New York Post de 7 de fevereiro confirmou que o Federal Reserve e o OCC dos EUA provavelmente aliviariam os regulamentos de ativos digitais sob o novo governo.

O relatório destacou ainda que instituições financeiras como JPMorgan e Bank of America estavam mais otimistas sobre mais clareza legal em torno da classe de ativos. Trump prometeu notavelmente durante sua campanha no ano passado para criar uma estrutura legal mais abrangente e reduzir o escrutínio regulatório dos reguladores, incluindo a SEC dos EUA.

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