Chapestalis: 2024 foi um ano recorde para golpistas, com táticas mais sofisticadas

Os projetos de fraude provavelmente tiveram um ano recorde em 2024, pois a cadeia traz mais evidências de fundos roubados e lavados em seu último relatório. Enquanto os hacks diminuíram a velocidade, outros vetores de ataque direcionaram usuários finais, otracTing Crypto com promessas de ganhos, empregos ou outras solicitações de fraude. 

A cadeia estimada por pelo menos US $ 9,9 bilhões foram levados por golpistas durante todo o ano, embora uma contagem mais detalhada possa elevar a soma para US $ 12,4 bilhões.

Mais de 50% dos recursos vieram de golpes de alto rendimento, atraindo usuários com promessas de altos ganhos. Outros 33,2% das explorações direcionadas para usuários finais por meio de dados vazados disponíveis, solicitando fundos diretamente ou para ações que possam pôr em risco as carteiras. 

Os golpes de alto rendimento, no entanto, parecem ter atingido o pico quando os usuários se tornaram mais céticos. No entanto, o golpe da Smart Business Corp. ainda existe após anos de avisos. Esse esquema de alto rendimento já atraiu US $ 1,5 bilhão na cadeia, espalhando os fundos para várias carteiras e trocas centralizadas. 

Os golpistas também se moveram mais rapidamente, abandonando longos contras e golpes românticos. Em vez disso, eles usaram ofertas de trabalho de casa e outros golpes de emprego, o que resultou em um número maior de pequenas explorações. Em média, a Chainesisia observa um crescimento de 24% da atividade da fraude, esperando restabelecer o total de 2024 anos para a faixa mais alta.

Huione Garantia oferece ferramentas de fraude, serve como serviço de mistura

Com base nas últimas descobertas, de todos os fundos roubados em 2024, pelo menos US $ 379,5 milhões foram lavados no mercado de garantias da Huione. O mercado, que permite pagamentos ponto a ponto em estábulos, é uma ferramenta ideal para ocultar movimentos do USDT e torná-los extremamente difíceis de trac.

De 2021 até o momento, a Huione Garantia lidou com mais de US $ 70 bilhões em pagamentos de criptografia, uma mistura de vendas legítimas e mistura de fundos. O mercado aumentou sua parcela de entradas de fraudes, enquanto outros portadores de criptografia foram lavados através da DeFi.

A Chaisysis tracvários fornecedores de alto nível que foram interconectados, enviando criptografia um ao outro. Esses fornecedores provavelmente estavam usando os serviços um do outro para lavar fundos de fraude. Os fornecedores também prestaram serviços um para o outro e trabalharam como uma rede para suportar mais operações de fraude.

O mercado de fornecedores de serviços de IA é um crescimento de 1.900% das receitas, não apenas para lavar fundos, mas para bots de bate -papo treinados e software disfarce de voz para facilitar mais golpes. O software de IA é mais amplamente utilizado para criar perfis de aparência legítima. Os vendedores de IA foram sinalizados ao receber criptografia de carteiras que a Chainesisia sinalizou por ser uma parte possível de uma rede de fraudes.

Os fornecedores de infraestrutura, gerenciamento de dados e fornecedores de serviços de mídia social também estavam entre os mais ativos na plataforma. Os fornecedores da Huione foram essenciais para a criação de sites de aparência legítima para os golpes, espalhando a influência das mídias sociais, enquanto os fornecedores de dados vendiam dados de usuário e informaçõesdentpara descobrir mais metas.

Os golpes de emprego expandem e segmentam a América do Norte e Europa

Um tipo de golpe de criptografia que se expandiu em 2024 foi a plataforma de emprego com taxas de pagamento irrealisticamente altas. Esse tipo de golpe fez apenas cerca de 1% dos transportes para as vítimas, visando a América do Norte e a Europa. 

Os golpes de trabalho geralmente pedem ao alvo para criar uma conta e concluir uma série de trabalhos em uma plataforma. Para desbloquear ganhos, o alvo deve depositar mais criptografia. O golpe inclui uma pessoa de suporte ao cliente ou um mentor, que tranquiliza a vítima que acabará recebendo seus fundos. 

Os golpes de emprego cresceram relativamente lentamente, observou Eric Heinz, analista global da IJM. A eability tracde criptografia significa que as carteiras dos golpistas são facilmente sinalizadas e os fundos podem ser congelados, pois os golpes de trabalho geralmente usam os estábulos. 

Os golpes geralmente se originam de grupos organizados, com locais no sudeste da Ásia e na África. Os compostos de fraude tornam a operação mais eficiente, geralmente com várias campanhas originárias de um composto. 

GRATUITO CURRAME