Whitebit congela mais de US $ 150 milhões: como a troca está lutando contra o crime criptográfico

A Whitebit, uma das principais trocas de criptografia centralizada para o mercado europeu, anunciou que interceptou com sucesso US $ 150 milhões em fundos de criptomoeda em risco em 2024. O operador de mercado solidificou sua reputação como parceiro-chave no combate ao crime digital. 

O intercâmbio europeu aumentou seu envolvimento com a prevenção do crime digital. Em 2024, Whitebit interceptou US $ 150 milhões em fundos em risco, adquiridos por hacks e explorações. 

Durante todo o 2024, o crime criptográfico levou US $ 2,2 bilhões globalmente, um aumento de 21,07% em relação ao ano anterior. A cadeia observou um total de 303 incorporação dent contra 282 pelo período anterior. As tentativas de lavar fundos por meio de trocas são vistas como um dos fatores de risco para a adoção de criptografia mais transparente e regulamentada.

Fora dos fundos congelados sob investigação, Whitebit salvaguardou US $ 4,8 milhões de casos de alto nível envolvendo ativos de criptografia roubados. As trocas centralizadas estão mais dispostas a congelar fundos ao suspeitar de atividades ilegais, incluindo a contaminação anterior por endereço com misturadores ou outros critérios predeterminados. 

A Whitebit também preparou sua plataforma para o aumento dos regulamentos governamentais para criptografia. A troca visa garantir licenças oficiais e permanecer um item básico para os usuários europeus e da Ásia Central.

Whitebit garantiu vários hacks de alto perfil

A Whitebit fez uma parceria em garantir fundos vinculados ao XRP em uma investigação envolvendo o co-fundador da Ripple, Chris Larsen. O operador de mercado também ajudou no ataque de moeda, garantindo os fundos e iniciando o processo de recuperação.

Whitebit também seguiu o tracks do caso Tao Holder, eudento investigador na cadeia Zachxbt. A troca bloqueou uma grande quantia do USDC, enquanto cooperava com a aplicação da lei. 

Em um caso, Whitebit conseguiu interceptar e retornar fundos ligados a uma exploração do grupo de hackers norte -coreano Lazarus. O hack do Rain.com Exchange retirou US $ 16 milhões, dos quais US $ 760.000 em Sol roubados foram trac para Whitebit. Em setembro, Whitebit conseguiu devolver os fundos sob custódia do FBI, dando mais um passo no processo de recuperação.

Whitebit aumenta as práticas de LBA

Whitebit permanece aberto à comunicação e conformidade com a aplicação da lei, sempre que uma ameaça ou fundos roubados são descobertos. A troca visa se destacar dos mercados que deliberadamente evitam práticas de LBC e servem de fora da rampa para hackers. 

"Nossa abordagem vai além das práticas padrão da LBC", disse um representante do departamento de conformidade de Whitebit. “Aproveitamos a OSINT (inteligência de código aberto) para descobrir atividades suspeitas meticulosamente, utilizar sistemas de monitoramento personalizados para detectar e interromper as transações fraudulentas e realizar investigações manuais para garantir avaliações detalhadas e precisas dos casos sinalizados.”

Whitebit alertou os usuários sobre alguns dos tipos mais comuns de golpes, misturando vetores de ataque técnico e social. Mais de 40% das tentativas de hackers incluem meios técnicos, incluindo phishing, malware, keyloggers e hackers de contas diretas. Outros 40% dos golpes incluem tentativas disfarçadas de obter acesso a uma carteira para fins aparentemente legítimos. Alguns dos golpes incluem promessas de ganhos baseadas em telegrama, onde os usuários inicialmente fazem pequenos investimentos, mas eventualmente os depósitos não são pagos de volta.

O Whitebit também encontrou tentativas de enganar os usuários com sites imitadores e páginas de login de contas. Contas comprometidas sem 2FA também aumentam o risco de perdas. O Exchange protege os fundos do usuário, armazenando 96% dos depósitos em carteiras frias, aplicando o 2FA e protegendo chaves privadas com senhas adicionais. O Whitebit foi certificado para testes de penetração, segurança do usuário e recompensa de insetos, levando à sua pontuação da CER.

O Whitebit Exchange alcançou a certificação CCSS Nível 3 com Hacken, cobrindo o mais alto padrão de segurança para a indústria de criptografia. A operadora de mercado pretende permanecer na vanguarda da segurança criptográfica, com o envolvimento passivo e ativo com ameaças. O recente ciclo em alta aumentou o número bruto de ataques, além de desencadear vetores mais sofisticados. O Whitebit pretende permanecer uma referência para a segurança sob essas condições de mudança.

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