O grupo ilícito da Huione (USDH) supostamente enganou Certik em auditoria para obter legitimidade

O Huione Group, uma empresa do Camboja que está por trás do maior mercado ilícito, está enfrentando alegações de que enganou a empresa de segurança blockchain Certik para produzir uma auditoria favorável para seu recém-lançado Stablecoin, USDH. 

Em uma postagem no X, o co-fundador da Certik, Ronghui, afirma que a empresa de auditoria Smart Comtract trac contatada por uma agência de terceiros, que os surpreendeu de vincular o projeto ao mercado ilícito.

Certik afirma que foi enganado para auditar USDH

O Huione Group foi exposto a estar por trás do mercado de telegramas da Huione Garantia, que facilita as transações para o cibercrime no sudeste da Ásia; A plataforma processou mais de US $ 24 bilhões em transações.

Em 2024, ele lançou o USDH Stablecoin, que está atrelado ao dólar americano e comercializado como resistente à censura para ajudar os usuários a evitar o congelamento da transação comumente associado a estábulos populares como o USDT . Isso levanta preocupações de que a moeda seja uma ferramenta para ajudar a lavagem de dinheiro.

Após o lançamento do USDH, o Huione Grouptraca Certik, uma importante empresa de segurança de blockchain, para conduzir umatracinteligente para o Stablecoin. 

A auditoria prejudicou dent segurança: três maiores, dois problemas médios, três menores e quatro informativos. As principais questões estavam em torno da centralização da moeda. O relatório de auditoria indicou que seis desses problemas foram resolvidos, um parcialmente resolvido e cinco acabaram de reconhecer.

A moeda recebeu uma pontuação de segurança Certik inferior a 30%, mas foi executada com a auditoria como uma marca de legitimidade, independentemente. 

No entanto, existem alegações de que o Huione Group pode ter deturpado ou oculto informações críticas da equipe de auditoria durante a auditoria para receber uma avaliação favorável. 

O co-fundador da Certik, Ronghui Gu, disse que um terceiro entrou em contato com a Certik para a auditoria, o que os impediu de vincular rapidamente o projeto a atividades fraudulentas. Embora enfatize que Certik avalia a segurança e a funcionalidade do código e não realiza KYC ou auditorias de negócios, ele acrescentou: "Concordamos que a devida diligência mais profunda e alertas extras teriam ajudado", admitindo que a empresa poderia ter feito um trabalho melhor para proteger interesse público.

A Huione Garantia tentou se distanciar do grupo Huione, dando credibilidade às alegações de que a organização levou Certik a dar -lhe uma auditoria favorável. 

Em julho de 2024, a empresa de análise de blockchain Elliptic publicou um relatório de investigação, que revelou o grupo como por trás do mercado ilícito. Após o lançamento desta publicação, a Huione garantia renomeada como garantia de Haowang, os negócios de pagamentos do Huione Group, a Huione Pay também removeu uma seção em seu site dedicado ao mercado. No entanto, o Huione Group continua sendo um "parceiro estratégico e acionista", de acordo com declarações do mercado.

A reputação de Certik é atingida 

Este caso destaca os desafios nos mercados blockchain e criptografia em relação à auditoria do projeto. Embora inteligentes de combinação avaliem trac técnicas, elas não avaliam as operações comerciais ou a conformidade regulatória das entidades por trás dos projetos, o que permite que os maus atores usem relatórios de auditoria como um selo de legitimidade.

Sleuth vocal na cadeia, @Tayvano_on X (anteriormente Twitter) também aludiu a isso em um post , dizendo “uma operação de lavagem de dinheiro de vários bilhões de dólares literal pagou a Certik para o selo de aprovação sua nova lavagem de dinheiro, Trac trac ”

Outros comentando a auditoria de Certik sobre o USDH levantaram questões sobre a necessidade de uma estrutura de avaliação mais abrangente que inclua avaliações técnicas e due diligence nas entidades por trás dos projetos de blockchain. O blowback poderia afetar negativamente a reputação de Certik, com críticos dizendo que conscientemente levou dinheiro para endossar criminosos.

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