Binance enfrenta investigações judiciais espanholas sobre supostos fundos de apropriação indevida

Um tribunal espanhol iniciou uma investigação contra Binance pelo peculato de fundos em 2021. A mídia local relata que uma pessoa mencionada pelas iniciais “JL” processou a plataforma de câmbio por se recusar a devolver seu investimento em € 67.550.

A juíza María Ángeles Velázquez, que presidiu o caso, ficou satisfeita com o fato de a JL apresentar um motivo criminal suficiente em seus argumentos sobre Binance .

O juiz espanhol abre a investigação sobre Binance mais de € 67.550 reivindicação de apropriação indevida

Binance está enfrentando reivindicações judiciais de manipulação do mercado e deve cumprir as respostas a essas reivindicações.

O chefe do 27º Tribunal de Instrução de Madri, María Ángeles Velázquez, afirmou que existem motivos criminais suficientes. Por causa das circunstâncias, o Tribunal não comentou mais sobre o caso.

Velázquez concedeu os desejos da JL, um empresário espanhol que havia apresentado um caso contra Binance em 2023. JL ficou prejudicado por a troca roubar seu investimento de € 67.550 em sua plataforma. O empresário afirma que ele depositou dinheiro na plataforma de câmbio, mas nunca lhe emitiu um código de acesso. Ele disse que recorreu ao tribunal dois anos depois de tentar recuperar seu dinheiro em vão.

A ordem do juiz é um passo progressivo para a JL, que agora deve apresentar evidências suficientes em 10 dias e solicitar penalidades. Depois que a evidência for apresentada, o juiz determinará se é suficiente instituir uma batalha legal nos tribunais espanhóis. No entanto, a decisão pode ser totalmente demitida se JL oferece evidências insuficientes.

Binance enfrenta vários processos em todo o mundo

O juiz espanhol iniciou uma nova investigação sobre Binance apenas um dia depois que um tribunal francês ordenou consultas sobre a plataforma de intercâmbio para lavagem de dinheiro. 

Na terça-feira, os promotores de Paris disseram que os investigadores verificariam se Binance não cumpriu suas obrigações de conhecimento de seu cliente e, portanto, permitiu a lavagem de lavar em sua plataforma. A bolsa negou as reivindicações e declarou que lutaria vigorosamente a qualquer acusação contra ela.

Os promotores de Paris também disseram em seu comunicado que a investigação também se concentrará em se Binance atuou ilegalmente como um provedor de serviços de ativos digitais antes de garantir a aprovação regulatória da França em 2022. As alegações em exame começaram desde 2019 na França e em todo o europeu União.

Algumas semanas atrás, Binance enfrentou um caso semelhante nos EUA, onde a Suprema Corte permitiu que um processo de ação coletiva prosseguisse. Ex -investidores acusaram a troca de vender ilegalmente tokens não registrados. Binance argumentou que o processo era inválido, pois os EUA não tinham jurisdição sobre o caso.

Apesar de seus desafios legais, Binance está se esforçando para reconstruir. Binance Labs renomeou como uma instituição de pesquisa “dent”, permitindo que a CZ se junte, apesar de sua proibição oficial da vida da troca.

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