Empresa de criptografia admite lavagem de negociação de token criado pelo FBI

CLS Global, uma empresa de serviços financeiros criptográficos condenada por um esquema de manipulação de mercado envolvendo NextFundAI (NEXF), se declarou culpada das acusações apresentadas pelas autoridades.

A empresa sediada nos Emirados Árabes Unidos concordou em se declarar culpada de duas acusações de manipulação fraudulenta de volumes de negociação e fraude eletrônica em um acordo judicial ontem.

Envolvimento da CLS Global em suposto esquema de negociação de criptografia

A CLS Global participou de wash trading, que é a prática de comprar e vender ativos ao mesmo tempo para gerar falsa atividade de mercado. Este método de negociação é considerado ilegal e visto como uma forma de manipulação de mercado em muitos países. 

Como parte do acordo judicial que a CLS Global concordou ontem, a empresa terá que pagar uma multa de US$ 428.059, bem como perder todos os fundos que mantém em diferentes contas nas importantes exchanges de criptomoedas Binance e KuCoin. 

Além disso, a CLS Global concordou em parar de prestar serviços a qualquer pessoa nos Estados Unidos e foi colocada em liberdade condicional por 3 anos. A empresa também terá que fazer uma certificação anual junto à Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC) para mostrar que está aderindo à proibição.

A SEC também apresentou acusações civis contra a CLS Global em outubro do ano passado por supostas violações das leis de valores mobiliários. O regulador entrou em sua própria resolução com a empresa.

“O dinheiro apreendido ou pago pela CLS Global será creditado na resolução da SEC e vice-versa”, disse o gabinete do procurador distrital.

FBI conduziu operação policial para lidar com fraude de criptografia

O token NEXF foi criado como parte de uma operação policial do Federal Bureau of Intelligence (FBI) dos EUA para trac atores ilícitos no espaço criptográfico que participam de operações de bombeamento e despejo.

NEXF foi posicionado como uma criptografia de IA e foi usado pelas autoridades para monitorar transações e detectar atividades fraudulentas. Esta é a primeira vez que o FBI desenvolve um token falso para desmascarar manipuladores de mercado. 

Após o lançamento do token, o FBI procurou indivíduos e empresas no espaço criptográfico que afirmavam oferecer serviços vitais para novos projetos criptográficos, como a criação de mercado. Dada a natureza descentralizada do espaço Web3, é mais fácil para as empresas não regulamentadas aumentarem artificialmente o preço e os volumes de negociação de um token, levando a uma falsa sensação de popularidade no mercado e, subsequentemente, atraindo comerciantes e investidores desavisados.

A CLS Global não é o único malfeitor pego pela operação policial do token NEXF. O Departamento de Justiça dos EUA revelou em outubro do ano passado que 18 indivíduos enfrentaram acusações nos casos combinados. Outra empresa financeira líder, MyTrade MM, também enfrenta acusações por oferecer serviços à NextFundAI. 

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