Rússia começa a vender 1.032,1 Bitcoin apreendidos em caso de organização de hackers Infraud

A agência de notícias TASS informou que a Rússia começou a vender os Bitcoin que apreendeu durante uma investigação de 2023 sobre o grupo de hackers Infraud. A agência revelou que o Tesouro Russo iniciou a transferência, começando com US$ 10 milhões em BTC dos 1.032 Bitcoin confiscados.

O país também iniciou a apreensão de propriedades do ex-investigador do Comitê de Investigação Russo, Marat Tambiev, incluindo uma motocicleta Honda e imóveis. Os oficiais de justiça também reconheceram que multaram Tambiev em 500 milhões de rublos (quase US$ 5 milhões) e retiraram-lhe o posto de major.

Moscou inicia venda Bitcoin em caso de grupo de hackers Infraud

O país considerou Tambiev culpado de receber suborno do grupo de hackers Infraud no ano passado. Os promotores do caso também encontraram centenas de Bitcoin no computador e nos dispositivos de armazenamento do ex-investigador. Mais tarde, Tambiev foi considerado culpado de receber 1.032,1 BTC do grupo de hackers e foi preso por 16 anos em uma colônia penal de segurança máxima.

Os oficiais do tribunal tentaram liquidar todos os 1.032,1 Bitcoin , mas enfrentaram obstáculos legais complicados. O ex-investigador dividiu os ativos digitais em vários montantes, o que exigiu que os oficiais de justiça apresentassem decisões judiciais separadas para conceder a Moscovo acesso às moedas. Os oficiais de justiça revelaram que Tambiev havia armazenado as moedas em uma carteira criptografada Ledger Nano X. Os promotores também sugeriram que Tambiev havia repassado alguns ativos digitais para familiares como seu tio, Shagaban Kubanov, que também era co-réu.

Em julho do ano passado, Marina Odintsova, chefe da filial Kirov da Associação de Advogados da Rússia, mencionou um aumento acentuado no suborno não cash usando criptografia e outros ativos no país.

“Recentemente vimos criptomoedas envolvidas em casos de suborno. A criptomoeda é o setor menos controlado pelo Estado. E é extremamente difícil trac transferências feitas com criptografia. No entanto, não é impossível.”

~ Marina Odintsova, chefe da filial Kirov da Associação de Advogados da Rússia.

Os oficiais de justiça convenceram com sucesso um tribunal a deixá-los vender US$ 10 milhões em criptomoedas. A agência de notícias confirmou que “uma fonte familiarizada com o caso” revelou que os promotores também planejavam vender mais um cache de Bitcoin “no valor de vários milhões de rublos”.

A Procuradoria-Geral da Federação Russa também abriu um novo processo contra Tambiev em novembro de 2024, exigindo que suas outras propriedades fossem transferidas para o Estado. A ação destacou que a aquisição dos imóveis de Tambiev também não foi confirmada. 

A TASS revelou que uma fonte familiarizada com o caso confirmou que a propriedade que os promotores queriam transferir incluía uma motocicleta Honda, vários imóveis na região de Moscou e BTC no valor de vários milhões de rublos.

Tribunal condena Tambiev e seus associados por receberem subornos

O tribunal Balashikha da Rússia condenou anteriormente o ex-investigador do Comitê de Investigação Russo a 16 anos e multou-o em 500 milhões de rublos. O tribunal também considerou a sua ex-subordinada, Kristina Lyakhovenko, culpada de aceitar subornos e exceder a sua autoridade. Lyakhovenko foi condenado a 9 anos por abuso de poder e falsificação de provas e resultados de atividades de busca operacional. 

O tribunal também revelou que o terceiro réu, Dmitry Gubin, ex-vice-chefe do Departamento de Investigação do Distrito Administrativo Central do Distrito de Tverskoy, em Moscou, se escondeu das autoridades.

As conclusões da acusação e da investigação também revelaram que os ex-investigadores extorquiram suborno de membros do grupo de hackers Infraud Organization. As conclusões também observaram que o grupo organizado de ex-investigadores recebeu o suborno em troca da retirada do processo criminal da Organização Infraude.

O grupo de hackers Infraud relatou o suposto suborno ao Serviço de Segurança Federal e mais tarde foi considerado culpado de crimes cibernéticos. Posteriormente, o grupo foi condenado a penas de prisão de dois anos e meio a três anos.

O caso criminal foi o maior incidente de suborno dent história da Federação Russa, já que os ex-investigadores receberam em Bitcoin a 14 bilhões de rublos (~US$ 137 milhões). Tambiev disse ao tribunal que rejeitou todas as ofertas de cooperação e se declarou culpado. O ex-investigador também defendeu Lyakhovenko e a chamou de “criança e vítima”.

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