Chainalysis colabora com autoridades canadenses para descobrir US$ 25 milhões em 1.100 fraudes criptográficas

Chainalysis e autoridades canadenses se uniram em uma operação chamada “Operação Spincaster”. O esforço conjunto entre a plataforma de análise on-chain e as autoridades policiais teve como objetivo combater golpes de criptomoeda. A Chainalysis afirma que o programa foi bem-sucedido depois de levá-los a descobrir perdas estimadas em US$ 25 milhões e mais de 1.100 vítimas de fraude.

A Operação Spincaster foi lançada pela primeira vez em 2024 para lidar com a ameaça crescente de fraudes com criptomoedas. Na época, a questão mais urgente era o phishing de aprovação – uma tática usada para enganar os usuários, fazendo-os autorizar transações maliciosas em blockchain, concedendo aos golpistas acesso aos fundos da vítima.

As perdas estimadas com phishing de aprovação variaram de US$ 1 bilhão a US$ 2,7 bilhões entre maio de 2021 e meados de 2024. Esta tendência alarmante exigiu a necessidade da Operação Spincaster. A operação foi conduzida em seis países, um dos quais foi o Canadá, e levou à recuperação de perdas estimadas em 162 milhões de dólares. 

Este ano, a Chainalysis uniu-se às autoridades policiais em Delta, no Canadá, e mais uma vez obteve grande sucesso. 

Chainalysis se une às autoridades policiais em Delta

A colaboração conjunta da empresa de análise de blockchain Chainalysis e de agências policiais canadenses colocou cerca de 240 endereços criptográficos sob o microscópio. Isso levou a equipe a descobrir perdas estimadas em US$ 25 milhões e mais de mil vítimas. Um número significativo dessas vítimas eram canadenses.

Quase 100 leads foram compartilhados, o que levou a investigações de golpes envolvendo phishing de aprovação. 

A operação reuniu sete diferentes agências de aplicação da lei e duas bolsas de criptomoedas, incluindo a Royal Canadian Mounted Police (RCMP), a Victoria Police, a British Columbia Securities Commission (BCSC), a British Columbia Financial Services Authority (BCFSA), o British Columbia Prosecution Service. , o Departamento de Polícia de Vancouver, Shakepay e outros.

Resultados do treinamento Chainalysis 

Chainalysis forneceu treinamento prático às LEAs durante a colaboração. Os agentes participantes puderam então aplicar as novas técnicas aprendidas em uma investigação anterior.

Os agentes recém-treinados dent novos fundos de criptomoedas roubados em um endereço na lista negra contendo US$ 1,2 milhão. A conta já estava em processo de apreensão por uma LEA estrangeira. 

A unidade de crimes cibernéticos do departamento de polícia da Delta também dent 70 transações adicionais com um valor total de US$ 800 mil enviadas de bolsas canadenses. Essas bolsas estão atualmente em processo de notificação das vítimas e recuperação dos fundos para que possam ser devolvidos. 

A Chainalysis mantém seu compromisso com o avanço da inteligência blockchain e a cooperação contínua com as agências de aplicação da lei para proteger os usuários. O sucesso inicial da Operação Spincaster poderá tornar o combate ao cibercrime e à fraude menos desafiador para as autoridades policiais e capacitá-las para reduzir o número de futuras vítimas. 

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