Investidor Bitcoin condenado por fraude fiscal e obrigado a entregar senhas criptográficas de US$ 124 milhões

A lei dos Estados Unidos alcançou Frank Richard Ahlgren III, que foi considerado culpado de crimes fiscais relacionados a transações de criptomoedas e condenado a dois anos. O investidor Bitcoin também foi obrigado a entregar as senhas para acessar seus ativos digitais de US$ 124 milhões.

Na acusação de Ahlgren III, ele foi acusado de esconder quase 1.287 BTC, no valor de US$ 124 milhões, usando serviços de mixagem. Ele se declarou culpado de subnotificar US$ 3,7 milhões em ganhos de capital provenientes de Bitcoin , o que lhe garantiu o pagamento de US$ 1 milhão em reparação de prejuízos fiscais ao governo dos EUA.

as transações de Ahlgren III

Os promotores que trataram do caso de Ahlgren III argumentaram que os bens do acusado não poderiam ser penhorados por meios físicos comuns. Em nome do governo americano, eles solicitaram ao tribunal que restringisse qualquer moeda virtual e emitisse uma ordem para obter as senhas para que pudessem acessar as contas e garantir que ninguém movimentasse as criptomoedas. Eles esclareceram que ninguém poderá recuperar os ativos digitais se as senhas forem perdidas ou destruídas.

O juiz distrital dos EUA do Distrito Ocidental do Texas, Robert Pitman, atendeu aos desejos do promotor. Ele ordenou que Ahlgren III entregasse as senhas e quaisquer dispositivos que usou para armazenar os ativos digitais. Ele ainda foi obrigado a divulgar todas as suas carteiras de criptomoedas.

Além disso, Ahlgren III não pode “dissipar”, alienar ou transferir qualquer propriedade, a menos que os tribunais aprovem. No entanto, ele pode gastar livremente em despesas normais de rotina mensais.

Ahlgren III afirmou que cumpriria as decisões judiciais 

O advogado de Ahlgren III, Dennis Kainen, disse que seu cliente está disposto a cumprir as ordens do tribunal. Ahlgren III se declarou culpado em 12 de setembro e foi sentenciado em 12 de dezembro.

Cumpriremos uma diretriz judicial ou, na medida em que tivermos alguma dúvida, encaminharemos a questão ao tribunal. Agradecemos o cuidado do Juiz Pitman ao longo deste caso.

~Dennis Kainen

O caso de Ahlgren III estabeleceu um precedente dent pode afetar até mesmo os pequenos detentores de criptomoedas. O governo sempre condenou grandes participantes do espaço criptográfico que foram associados a crimes significativos.

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