Homem de Beverly Hills enfrenta 6 acusações de fraudes criptográficas envolvendo mais de US$ 22 milhões

“Rugpulls” é supostamente um esquema de fraude em que os perpetradores criam um token não fungível (NFT) ou outros ativos digitais e pedem aos investidores que invistam neles antes de abandonarem abruptamente o projeto.

O procurador dos EUA, Martin Estrada, disse que essa tendência era inevitável, mas também prometeu que seu escritório e outros agentes da lei intensificariam os esforços para proteger os consumidores desavisados, bem como punir os autores de fraudes criptográficas.

“Sempre que ocorre uma nova tendência de investimento, os golpistas certamente a seguirão.”

Estrada.

Estas atividades criminosas também surgem estimuladas por novas tecnologias que permitem que os criminosos de ativos digitais prosperem na fraude de consumidores inocentes. De acordo com a vice-procuradora-geral Nicole M. Argentieri, chefe da Divisão Criminal do Departamento de Justiça, Hay e Mayo roubaram investidores em projetos de ativos digitais “no valor de dezenas de milhões de dólares”.

A dupla também teria ameaçado um indivíduo por tentar expô-lo aos seus esquemas fraudulentos.

“Os fraudadores aproveitam as novas tecnologias e produtos financeiros para roubar o dinheiro suado dos investidores. O departamento está comprometido em proteger os investidores e continuará a trabalhar com nossos parceiros responsáveis ​​pela aplicação da lei para erradicar fraudes envolvendo criptomoedas e outros ativos digitais e levar os infratores à justiça”, explicou Argentieri.

O homem de Beverly Hills e seu colega podem pegar até 20 anos de prisão cada

De acordo com as autoridades, Hay e Mayo podem pegar até 20 anos de prisão cada por acusações de conspiração e fraude eletrônica. Eles também enfrentam um máximo de cinco anos cada na acusação de perseguição.

Alega-se que entre maio de 2021 e maio de 2024, a dupla patrocinou diversos projetos de NFT e outros ativos digitais e fez declarações falsas sobre os projetos.

Os documentos judiciais mostram que Hay e Mayo também forneceram “roteiros” falsos e enganosos que detalhavam todos os planos para os NFTs após o seu lançamento, o que nunca pretenderam realizar.

Em um caso, a acusação alega que a dupla fez alegações falsas enquanto promovia o projeto Vault of Gems NFT, que eles disseram ser o “primeiro projeto NFT atrelado a um ativo tangível”.

Hay e Mayo então abandonaram o Vault of Gems e outros projetos que haviam apresentado, em vez de segui-los. Eles coletaram milhões de dólares de investidores.

De acordo com os documentos judiciais, Hay, Mayo e outros supostamente usaram as táticas com outros projetos de ativos digitais, incluindo Vault of Gems, Sinful Souls, Clout Coin, Faceless, Dirty Dogs, Uncovered, MoonPortal, Squiggles e Roost Coin.

Alega-se também que Hay e Mayo usaram vários métodos para encobrir o seu envolvimento nos projetos fraudulentos. No entanto, um gerente de projeto do projeto Faceless NFT expôs a dupla sobre seu envolvimento. Hay e Mayo começaram então a assediar o gerente do projeto e seus pais, enviando-lhes mensagens intimidadoras.

“Usar NFTs para cometer fraudes não apenas explora tecnologias emergentes, mas também corrói a confiança no ecossistema digital mais amplo.”

Agente especial responsável pelas investigações de segurança interna, Michael McCarthy.

Acrescentou que embora as actividades criminosas de Hay e Mayo possam não envolver violência, reflectem os profundos danos que estes esquemas causaram aos investidores que foram defraudados em milhões de dólares.

O caso de Hay e Mayo não é único, pois tem havido um aumento de fraudes com criptomoedas e outros crimes cibernéticos em todo o mundo. A Rússia é alegadamente uma das maiores vítimas de crimes cibernéticos e sofreu mais de 40 milhões de violações de dados apenas durante o primeiro trimestre de 2022.

Na Oceania, a Austrália é a maior vítima, enquanto a Nigéria está no topo dos crimes cibernéticos em África, segundo estudos. De acordo com a AAG , estima-se que o custo médio de uma violação cibernética foi de cerca de US$ 4,35 milhões em 2022 e previu que a economia global incorrerá em cerca de US$ 10,5 trilhões devido aos custos do crime cibernético, em comparação com US$ 7 trilhões em 2022.

Os relatórios também mostram que os criminosos visam cada vez mais criptomoedas e outros ativos digitais ao executar crimes cibernéticos. No início deste ano, o governo dos EUA sancionou duas exchanges de criptomoedas – Cryptex e PM2BTC – por supostamente facilitarem a lavagem de criptomoedas obtidas por meio de crimes cibernéticos.

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