Congressista sul-coreano pega seis meses por esconder US$ 7,5 milhões em criptomoedas

Um legislador sul-coreano caiu em desgraça, condenado a seis meses de prisão por esconder US$ 7,5 milhões em criptografia.

Kim Nam-kook, um ex-membro do Partido Democrata, supostamente manipulou suas declarações de ativos durante seu mandato na Assembleia Nacional para encobrir a fortuna que acumulou com o comércio de criptografia.

Durante as audiências no Tribunal Distrital Sul de Seul, os promotores o acusaram de transferir deliberadamente moedas para depósitos bancários e depois de volta para criptografia para deturpar suas finanças.

O juiz Jeong Woo-yong, presidente da 9ª Divisão Criminal, ouviu o caso e proferiu a pena de prisão, classificando a ocultação como uma obstrução intencional dos deveres oficiais.

O engano de Kim começou com sua declaração de propriedade em 2021. Ele relatou seus ativos totais como 1,2 bilhão de won (US$ 900.000), mas convenientemente deixou de fora os 9,9 bilhões de won (US$ 7,5 milhões) em criptomoedas guardados em suas contas.

No ano seguinte, ele fez a mesma coisa, escondendo 990 milhões de won (750 mil dólares) em depósitos de moedas. “O réu pretendia não declarar as moedas que possuía”, disse a promotoria no tribunal. Explicaram ainda que as suas ações impediram o comité de ética de realizar avaliações precisas.

Ao mover seus ativos criptográficos entre contas bancárias e carteiras digitais, Kim tornou quase impossível trac sua riqueza real.

A explosão criptográfica da Coreia do Sul

A Coreia do Sul tem um dos mercados de criptografia mais ativos do mundo, onde os ativos digitais rivalizam com as ações em popularidade. O caso de amor do país com a criptografia começou já em 2013, quando bolsas como Korbit e Bithumb começaram a operar.

Em 2017, a Coreia do Sul estava mergulhada na febre das criptomoedas, com cerca de 10% da população investindo em Bitcoin e outros tokens. O fenômeno do “kimchi premium” surgiu, com os preços locais das criptomoedas subindo 20-40% acima das médias globais.

Mas o boom trouxe riscos, forçando o governo a agir. Em 2017, os reguladores proibiram as ofertas iniciais de moedas (ICOs), citando preocupações com fraudes e bolhas especulativas.

A crise de 2018 estimulou ainda mais a implementação de políticas mais rigorosas, incluindo sistemas de negociação com nomes reais que exigem que os utilizadores das bolsas verifiquem as suas dent através de contas bancárias.

Em 2021, a Coreia do Sul elevou suas regulamentações de criptografia a um nível superior. Uma nova lei exigia que os Provedores de Serviços de Ativos Virtuais (VASPs) se registrassem na Unidade de Inteligência Financeira (UIF), garantindo o cumprimento das regras de combate à lavagem de dinheiro .

Apesar do aperto regulatório, a Coreia do Sul continua sendo uma potência criptográfica. Dados comerciais recentes provam isso. Em dezembro de 2024, os volumes diários de negociação de criptomoedas atingiram US$ 18 bilhões, superando o mercado de ações em 22%.

Exchanges como FameEX, Upbit e OKX dominam o cenário, movimentando bilhões em transações diariamente. Somente a FameEX registrou US$ 8,7 bilhões em negociações em um único dia de novembro.

O governo, no entanto, continua a debater-se sobre a forma de tributar este mercado. Um imposto planejado de 20% sobre ganhos de capital sobre lucros criptográficos deveria entrar em vigor em janeiro de 2025.

Mas, enfrentando a reacção pública e as preocupações com a sufocação do investimento, os legisladores adiaram-no até 2027. O atraso dá tempo para debates sobre o equilíbrio entre a regulamentação e o crescimento do mercado.

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