O golpe de criptografia búlgaro é uma das 5 principais baleias no JustLend após sair com fundos do cliente

BETL, escondendo-se atrás de um modelo de negócios simples, transformou-se em uma captura final de criptografia. A empresa concentrou-se no mercado búlgaro, onde aqueles que eram ávidos por um rendimento passivo acabavam por ficar sem acesso às suas poupanças.

Os investidores búlgaros aparentemente não aprenderam as lições após a queda da OneCoin . Um novo esquema de rendimento passivo, Blue Electric Technology (BETL), prometia pagamentos regulares e um investimento aparentemente sólido. A startup promissora, no entanto, realizou um golpe de saída no fim de semana, deixando alguns de seus investidores incrédulos após garantirem suas economias.

No dia 6 de dezembro, a BETL interrompeu o pagamento dos rendimentos prometidos, alegando dificuldades técnicas. A certa altura, os representantes do BETL solicitaram depósitos de 99 USDT para verificação de contas, com a promessa de devolução dos fundos. Nada disto aconteceu, deixando milhares de investidores búlgaros a lutar para informar as autoridades e encontrar os responsáveis ​​pela fraude.

Mesmo após relatos da mídia de que o BETL era provavelmente uma pirâmide desonesta, os usuários continuaram a enviar 99 USDT para o endereço TRON do projeto . Com base nas estimativas da comunidade, pelo menos 3.500 e até 6.000 investidores tentaram verificar os seus perfis, não acreditando que a BETL estava a fazer a sua última puxada de tapete. No total, o número estimado de investidores varia entre 8.000 e 30.000.

Um detalhamento da aquisição do BETL mostra que os investidores investiram até US$ 80 milhões, enquanto os primeiros participantes retiraram US$ 50 milhões. Com os fundos restantes, a BETL financiou a sua generosa campanha de relações públicas e a sua rede de escritórios. No final, a empresa reteve US$ 20 milhões, incluindo as últimas transações desesperadas pedindo 99 USDT para verificar contas. Alguns dos últimos depositantes até enviaram fundos adicionais para tentar recuperar o seu investimento anterior.

O próprio BETL não desapareceu e pode estar de volta como um esquema semelhante, conhecido como PowerPal. O projeto casualmente rebatizou sua antiga página no Facebook, afirmando que o BETL havia “terminado” sua missão, em vez de fazer fraudes de saída. Sem pausa, o PowerPal assumiu o controle do BETL, oferecendo mais uma vez pacotes de investimento em troca de um pagamento regular.

O PowerPal é distribuído por meio de links de assinatura, listando vários níveis de investimento, novamente baseados em baterias físicas.

BETL e PowerPal entre os principais detentores de JustLend

Mesmo depois da retirada do tapete, o BETL e sua próxima iteração, o PowerPal reteve alguns fundos em carteiras dent .

Com base nas carteiras reveladas por alguns dos investidores fraudados, a BETL detém um pequeno fundo secreto de US$ 226 mil por solicitar taxas de verificação.

Mas as maiores participações foram armazenadas noutra carteira, o endereço original anunciado pela BETL aos investidores búlgaros.

A carteira em questão contém outro USDT altamente líquido baseado em 415.599 TRON . Alguns dos depósitos dos clientes foram transformados em JustLend USDT, um ativo potencialmente rentável. A carteira dent como pertencente à BETL detém um total de 581.321.256 jUSDT.

Como resultado, a carteira dent como BETL é agora a quinta maior detentora de baleias do jUSDT, detendo 4,65% do fornecimento do token. No entanto, o jUSDT não está atrelado ao valor de US$ 1, então a BETL agora detém cerca de US$ 6,074 milhões em ativos JustLend. O valor exato da carteira varia de acordo com as condições de mercado.

BETL prometeu um negócio de aluguer de power bank

BETL faz parte de uma família de ofertas empresariais que fazem o possível para não parecerem fraudes de criptografia. A startup afirma vender dispositivos de banco de energia, que alugam baterias para o mercado chinês, onde os usuários carregam seus telefones em trânsito. A empresa manteve uma imagem pública confiável durante meses, construindo uma rede de até 30 escritórios e organizando eventos públicos. A BETL estava até se preparando para uma grande gala de Natal no dia 21 de dezembro.

Esquemas semelhantes incluem promessas de agricultura partilhada, apicultura ou outros projectos físicos. O modelo de negócios é a justificativa para fazer com que o comprador final pague por um pacote de investimentos.

Todos os investidores são incentivados a pagar em criptografia, neste caso USDT na rede TRON ou BSC. No entanto, a maioria dos compradores não usa carteiras de autocustódia, mas sim compra e investe por meio de um aplicativo fintech. Os compradores do BETL não são cripto-nativos, e o projeto em si fica longe das comunidades criptográficas no X.

Em vez disso, a BETL recrutou os seus investidores atravésdo Facebook e executou as suas operações através do Telegram, um canal de comunicação praticamente trac . Dias após o fim dos pagamentos, descobriu-se que alguns dos chamados ‘gerentes’ estavam usando fotos roubadas e dent falsas, excluindo posteriormente seus perfis do Telegram.

A gerente búlgara da empresa, Sra. Kalina Nikolova, excluiu suas redes sociais, citando ameaças de que ela enganou os investidores. Nikolova participou de alguns dos eventos de alto perfil da BETL, que se assemelhavam de forma suspeita aos antigos comícios da OneCoin.

A BETL até usou celebridades do desporto e da mídia para aumentar o seu perfil, embora algumas dessas celebridades alegassem que a sua imagem foi usada sem o seu conhecimento.

Os investidores búlgaros estavam totalmente inconscientes?

É possível que alguns investidores tenham assumido o risco com o BETL, embora estivessem cientes de que os pagamentos acabariam. “ Todos sabíamos que se tratava de um esquema de pirâmide e aderimos de boa vontade ”, escreveu o utilizador do Facebook Ivan Asenov.

Pirâmides semelhantes baseadas em criptografia têm circulado nas comunidades do Facebook, muitas vezes jogadas por dinheiro virtual, com plena consciência da próxima puxada de tapete. Contudo, o BETL também atraiu investidores desavisados, alguns dos quais contraíram empréstimos pessoais para comprar os pacotes de investimento do BETL.

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