Startups criptográficas expulsas como esquemas Ponzi pelos EUA estão prosperando em Dubai

De acordo com as autoridades norte-americanas e internacionais, a outra onda de empresas não está apenas a desperdiçar o dinheiro dos clientes, como Sam Bankman-Fried, ou a violar regulamentos contra o branqueamento de capitais, como Changpeng Zhao.

Ao contrário da FTX e Binance , essas outras empresas supostamente enganam os investidores para que entreguem dinheiro em moedas digitais que podem facilmente alterar ou nunca criar. Eles criam plataformas de investimento brilhantes e prometem retornos atraentes que apoiam com capital de mercados mais novos até que os esquemas entrem em colapso sob o seu próprio peso, possivelmente alguns meses mais tarde, segundo os procuradores.

Os maiores fraudadores de Dubai – Detalhes

Enquanto Dubai tentava trac empresas de criptografia na década de 2010, acredita-se que os golpistas também estabeleceram operações lá.

Ruja Ignatova, uma emigrada búlgara, operou a OneCoin Ltd. a partir do Dubai entre 2015 e 2017. Segundo as autoridades dos EUA, este foi um dos maiores esquemas de fraude alguma vez perpetrados. Ruja Ignatova foi incluída na lista dos dez fugitivos mais procurados do FBI. Um de seus cofundadores se declarou culpado de fraude.

Em outro caso, depois de co-fundar a operação de mineração Bitcoin , Blockchain Global, Sam Lee mudou-se para Dubai em 2021 aos 32 anos. Ele solicitou investimentos individuais de indivíduos na Austrália, e a empresa faliu e entrou em concordata, com credores devidos. US$ 38 milhões.

Segundo relatos , as autoridades dos EUA anunciaram no início do ano que acusaram Sam Lee, que estava em Dubai, de conspiração para cometer fraude de valores mobiliários e fraude eletrônica à revelia. Eles alegaram que, como cofundador do HyperVerse, ele orquestrou um esquema de criptografia que fraudou investidores em todo o mundo em quase US$ 2 bilhões.

O Departamento de Justiça dos EUA e a Comissão de Valores Mobiliários determinaram que o HyperVerse era um esquema Ponzi tradicional, apesar da sua afirmação de que geraria retornos tão elevados como 1% ao dia através de estratégias inovadoras baseadas em blockchain.

Sam Lee negou as acusações contra ele e insistiu que qualquer uso indevido de fundos do HyperVerse deve ter sido atribuído a outro indivíduo.

Lee então declarou publicamente que ele era apenas um “fornecedor de tecnologia” e não o cérebro por trás do HyperVerse. Ele também atribuiu o colapso da empresa aos misteriosos novos proprietários. As autoridades dos Estados Unidos discordaram.

Entre 2021 e o início de 2024, a FTC recebeu 200 reclamações do HyperVerse. Usuários dos EUA e de dezenas de outros países afirmaram que a empresa lhes custou até US$ 200.000.

Incluía Rupert Honywood, um homem de 67 anos que ficou tão impressionado com a promessa do HyperVerse que vendeu a propriedade onde morava com sua esposa e enviou mais de £ 130.000 (US$ 165.000) de seu dinheiro para a organização de Lee.

Sam Lee também apresentou o Vidilook, uma plataforma que compensava os usuários pela visualização de anúncios após o pagamento de uma assinatura inicial. Depois de alguns meses, o Vidilook deixou de permitir que os usuários retirassem seus fundos e vários indivíduos começaram a expressar suas preocupações.

Os reguladores da Califórnia também emitiram uma ordem de abstenção à sua empresa de investimentos, We Are All Satoshi, no final de 2023, descrevendo-a como uma pirâmide e um esquema Ponzi.

We Are All Satoshi afirma que a alegação da Califórnia está desatualizada devido à saída de Lee da empresa, embora também afirme que seu modelo de negócios permanece inalterado. Vidilook encerrou suas operações.

Ul tron , uma startup de tokens não fungíveis banida pelas autoridades de Quebec nesta primavera, afirma ter levantado US$ 200 milhões de investidores. Vitaliy Dubinin, um de seus principais vendedores, promove seus NFTs e dá conselhos sobre criptografia nas piscinas mais azuis de Dubai.

Josip Heit, o suposto mentor de um esquema de criptografia de US$ 1 bilhão avaliado pelo regulador de valores mobiliários do Texas, resolveu acusações de fraude apresentadas por vários estados dos EUA em setembro sem admitir culpa.

Pontos cegos regulatórios dos Emirados Árabes Unidos

Para se tornar a capital global da indústria criptográfica, Dubai manteve suas regras criptográficas permissivas à medida que outros países as restringiam. Autoridades internacionais e documentos públicos sugerem que é o lar de uma comunidade de cripto scammers.

A Força-Tarefa de Ação Financeira colocou o país em sua “lista cinza” de países que não conseguiram combater fundos ilícitos em 2022. Desde fevereiro, tem trabalhado para sair da lista e melhorar sua imagem por meio da Autoridade Reguladora de Ativos Virtuais (VARA). . Até agora, a maior multa que a agência emitiu foi para a exchange de criptomoedas não licenciada OPNX, sancionada em US$ 2,7 milhões.

Alguns países tentaram restringir Binance Holdings Ltd. de operar localmente nesta primavera, após um acordo de US$ 4 bilhões com as autoridades dos EUA sobre lavagem de dinheiro e violações de sanções. A VARA percorreu a pista contrária, concedendo nova licença à central.

Em Fevereiro, o Grupo de Acção Financeira Internacional retirou os EAU da sua “lista cinzenta”. No entanto, dois meses depois, a Transparency International, uma instituição de caridade do bom governo, afirmou que o governo pouco fez para dissuadir a fraude entre a sua inclusão na lista e a sua remoção.

Os EAU foram informados de que devem continuar a combater o branqueamento de capitais de alto risco quando foram retirados da lista cinzenta e continuam sujeitos a monitorização.

De acordo com Utzke, antigo investigador do IRS, as autoridades do Dubai continuaram a dar prioridade aos interesses económicos. “Eles querem parecer duros com o crime”, afirma ele, “mas também querem estar na vanguarda da inovação”.

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