2 promotores do esquema Ponzi da IcomTech condenados a 10 anos de prisão

Apesar da existência de um governo pró-cripto, as autoridades dos Estados Unidos não estão sendo tolerantes com os fraudadores. David Brend, que foi condenado por conspiração para cometer fraude eletrônica por promover a mineração de criptografia e a empresa de comércio IcomTech, foi condenado a 10 anos de prisão.

Em uma audiência realizada em 2 de dezembro no Tribunal Distrital dos Estados Unidos para o Distrito Sul de Nova York, a juíza Jennifer Rochon condenou Brend a 10 anos de prisão no Campo de Prisão Federal em Pensacola, Flórida.

Prevê-se que ele se entregue às autoridades penitenciárias em 16 de dezembro e pague o valor confiscado de US$ 40.000.

A sentença de Brend ocorreu aproximadamente um mês depois que o juiz Rochon sentenciou seu colega promotor da IcomTech, Gustavo Rodriguez, a oito anos de prisão. O juiz indicou que a sentença severa tinha como objetivo desencorajar “fraudes de criptografia”.

Caso do esquema Ponzi da IcomTech

Após um julgamento de duas semanas em março deste ano, a Honorável Jennifer L. Rochon condenou Brend e Rodriguez, ambos condenados por conspiração para cometer fraude eletrônica.

Damian Williams, procurador dos Estados Unidos para o Distrito Sul de Nova York, anunciou que David Brend foi um dos perpetradores do esquema criptográfico Ponzi em grande escala conhecido como IcomTech.

Em uma declaração de 3 de dezembro, Damian Williams declarou: “David Brend e Gustavo Rodriguez foram fundamentais para o esquema Ponzi da IcomTech – Rodriguez como o arquiteto-chefe de seu site falso, Brend como um vendedor cara a cara que vendia a empresa falsa e seus supostos retornos lucrativos para os investidores.”

Brend, junto com outros, fraudou milhares de pessoas em milhões de dólares. Segundo a Procuradoria dos EUA , ele foi um dos promotores da IcomTech que viajou pelo país para incentivar indivíduos a usarem os produtos de investimento da plataforma para “liberdade financeira”. ”

A acusação alegou que a IcomTech operava como um esquema Ponzi baseado em criptografia, roubando mais de US$ 8 milhões de usuários entre 2018 e 2019.

Rodriguez, 48 anos, de North Hollywood, Califórnia, também foi condenado à prisão e a pagar o confisco de US$ 40 mil, o que representa o produto direto do crime.

Além disso, o juiz Rochon ordenou que Brend, de 50 anos, de Tampa, Flórida, pagasse o confisco e a restituição em valores que serão determinados em audiências futuras.

Como Brend e seus cúmplices estiveram envolvidos no esquema Ponzi da IcomTech

Em meados de 2018, a IcomTech foi fundada quando o co-réu David Carmona trac Rodriguez para desenvolver um site para o esquema. A IcomTech era uma suposta empresa de mineração e comércio de criptografia que prometia gerar lucros para seus investidores vítimas em troca da aquisição de supostos produtos de investimento relacionados à criptografia.

Entre outras coisas, Carmona, Brend e os outros promotores da IcomTech fizeram promessas fraudulentas às suas respectivas vítimas, incluindo que os lucros do comércio e mineração de criptografia das empresas resultariam em retornos diários garantidos sobre os investimentos das vítimas.

Na realidade, a IcomTech não se envolveu em negociação ou mineração de criptografia para seus investidores. Os outros promotores de Brend e da IcomTech usaram fundos de vítimas para pagar outras vítimas, promover ainda mais os esquemas e enriquecer.

Já em agosto de 2018, as vítimas que tentaram levantar dinheiro das suas contas no portal online encontraram dificuldades. Quando reclamaram com os promotores, encontraram desculpas, atrasos e taxas ocultas, caso conseguissem fazer algum saque.

Em um esforço para infundir liquidez na IcomTech, à medida que as reclamações aumentavam, a IcomTech iniciou a venda de cripto-tokens proprietários. Os promotores dos esquemas afirmaram que estes tokens, referidos como “Icoms”, acabariam por valer uma soma substancial de dinheiro quando as empresas os aceitassem como pagamento por produtos e serviços.

Na realidade, os “Icoms” eram essencialmente sem sentido e causavam dificuldades financeiras adicionais às vítimas. Por volta do final de 2019, a IcomTech deixou de fornecer pagamentos às vítimas e a empresa acabou falindo.

David Carmona, o fundador da IcomTech e alegado “cérebro” da organização, foi detido pelas autoridades em 2022. Em Outubro, um juiz condenou-o a dez anos de prisão. O CEO da empresa, Marco Ochoa, foi condenado a cinco anos de prisão em janeiro.

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