O caso da SEC contra o líder do Terraform Labs é responsável por mais de 50% de seus remédios financeiros para o ano recorde

O aumento maciço de soluções financeiras, apesar do declínio nas ações de fiscalização, deve muito às ações de fiscalização da SEC contra entidades criptográficas, particularmente a Terraform Labs (TFL) e seu cofundador Do Kwon. Neste caso, a TFL liquidou acusações de US$ 4,5 bilhões, enquanto a SEC também obteve uma ordem contra Kwon para pagar US$ 200 milhões em multas.

Falando sobre isso, o presidente da SEC, Gary Gensler, observou que a proatividade da SEC lhe permitiu perseguir os malfeitores e proteger os investidores.

Gensler disse:

“A Divisão de Execução é um policial constante na ronda, seguindo os fatos e a lei onde quer que eles levem para responsabilizar os infratores. Conforme demonstrado pelos resultados deste ano, a Divisão ajuda a promover a integridade dos nossos mercados de capitais para beneficiar tanto investidores como emitentes.”

Além das soluções financeiras, 2024 também foi um ano recorde em termos de reclamações e denúncias, com a SEC recebendo 45.130 denúncias, reclamações e encaminhamentos, o maior número de todos os tempos. O regulador também obteve ordens que proíbem 124 indivíduos de servirem como dirigentes ou administradores de empresas públicas, o segundo maior número numa década, e distribuiu 345 milhões de dólares a investidores prejudicados.

50% dos principais casos de fraude da SEC foram relacionados à criptografia

Enquanto isso, dois dos quatro principais casos de fraude acusados ​​pela SEC em 2024 envolveram ativos digitais. Um deles é o esquema de pirâmide de ativos criptográficos Hyperfund, que arrecadou mais de US$ 1,7 bilhão de investidores em todo o mundo. A SEC alegou que acusou dois indivíduos, Xue Lee, também conhecido como Sam Lee, e Brenda Chunga, também conhecida como Bitcoin Beautee, por seu envolvimento no golpe.

O regulador também cobrou a NovaTech Ltd e seus fundadores, Cynthia e Eddy Pention, por um esquema de marketing multinível e criptografia que arrecadou mais de US$ 650 milhões de mais de 200.000 investidores em todo o mundo. Outros promotores do esquema foram acusados ​​juntamente com os dois pelo seu envolvimento.

Além destes dois casos, a agência observou que as tecnologias emergentes representam grandes riscos para atividades fraudulentas, destacando como os malfeitores usaram tudo, desde inteligência artificial até plataformas criptográficas falsas para fraudar as vítimas. Mencionou especificamente o Silvergate Bank e o Barnbrige DAO, observando que liquidou as acusações contra os dois.

A SEC recuperará os US$ 4,5 bilhões do Terraform Labs?

Apesar do julgamento da TFL representar cerca de 56% dos remédios financeiros da SEC para 2024, é improvável que o regulador obtenha qualquer um dos fundos. A TFL também está falida e tem autorização do tribunal para encerrar. Não há sinais de que a empresa, que está por detrás de um dos maiores colapsos financeiros de sempre, tenha fundos para pagar as perdas aos investidores e as sanções aos reguladores. A SEC também concordou em ser paga somente depois que a empresa satisfizesse todas as reivindicações em sua liquidação de falência.

Vários serviços da mainnet Terra já foram encerrados, incluindo a interface Shuttle Bridge , que a empresa fechou no início de novembro, queimando todos os tokens nas carteiras Shuttle Bridge. A equipe também planeja encerrar o Enterprise DAO e o Warp Protocol, dois protocolos DeFi baseados Cosmos e desenvolvidos pela Terra, até 31 de dezembro de 2024.

Entretanto, os pequenos investidores que perderam milhares de milhões com o colapso da UST e da LUNA continuam a esperar um renascimento liderado pela comunidade. A comunidade do Terra Luna Classic (LUNC) no Discord aprovou recentemente uma proposta para transferir o acesso à conta do painel CoinMarketCap do token para Allnodes, o principal validador da rede principal do Terra Classic .

No entanto, eles votaram esmagadoramente contra uma proposta da equipe de desenvolvedores BLV Labs, baseada Cosmos pedindo à comunidade que aprovasse US$ 5.000 em LUNC por seu trabalho no blockchain Terra Classic . O desenvolvedor trabalhou na utilização do módulo Oracle para calcular e atualizar o depósito mínimo necessário para a criação de uma proposta de governança. Segundo a comunidade, o desenvolvedor não implantou o recurso na testnet e mainnet e deve finalizar o trabalho para receber o pagamento.

Do zero ao Web3 Pro: seu plano de lançamento de carreira de 90 dias