A plataforma criptográfica sul-coreana Delio declarou falência, devendo US$ 1,75 bilhão

De acordo com o relatório local, a plataforma sul-coreana de empréstimo de criptografia Delio foi declarada falida. Delio, que deve aos seus clientes aproximadamente 245 mil milhões de won (1,75 mil milhões de dólares), interrompeu os levantamentos em meados de 2023, deixando cerca de 2.800 clientes impossibilitados de aceder aos seus fundos.

Tribunal ordenou a liquidação de Delio após o colapso da FTX

Um tribunal de Seul ordenou o processo de liquidação da Delio , oferecendo um vislumbre de esperança aos clientes afetados. Os credores podem reclamar até 21 de fevereiro de 2025, estando a primeira assembleia de credores marcada para 19 de março de 2025.

Um funcionário do tribunal teria declarado:

O devedor alugou e confiou a gestão dos ativos virtuais de depósitos de clientes à sociedade gestora, mas grande parte deles foi depositada e gerida na conta FTX.

Oficial do tribunal

A maioria dos depósitos dos clientes da Delio eram gerenciados por meio de uma conta FTX. Este é um obstáculo crítico, uma vez que a empresa não conseguiu recuperar os seus ativos após o colapso da FTX em novembro de 2022. Após esta cadeia de ocorrências, a plataforma de empréstimo criptográfico não conseguiu satisfazer os pedidos de levantamento dos clientes após 13 de junho de 2023.

Delio enfrentou uma série de desafios legais. Em setembro de 2023, a empresa contra-atacou os reguladores sul-coreanos, alegando má interpretação das leis, depois que a Unidade de Inteligência Financeira (FIU) recomendou a demissão do CEO Jeong Sang-ho e impôs uma multa de 1,83 bilhão de won (1,34 milhão de dólares). O alvará de funcionamento da empresa também foi temporariamente suspenso.

Delio e Haru Invest destacam os riscos, pois suas falhas deixam os clientes em dificuldades

Fundada em 2018, a Delio foi a primeira empresa de criptografia sul-coreana a obter o status de Provedor de Serviços de Ativos Virtuais (VASP) da FIU em 2022. No início deste ano, a empresa propôs a criação de uma nova entidade para assumir suas dívidas e trac um comprador em busca de dent VASP.

Jeong Sang-ho, atualmente em julgamento por fraude, peculato e quebra de confiança, argumentou que os depósitos na plataforma Delio não eram protegidos como “garantidos pelo principal”.

A empresa irmã da Delio, Haru Invest, encerrou as operações no mesmo dia que a Delio e foi declarada falida em 20 de novembro de 2024. Haru processou sua operadora de consignação, B&S Holdings, em junho, alegando a apresentação de relatórios de gestão falsificados.

O CEO da Haru Invest, Hugo Hyungsoo Lee, foi esfaqueado por um cliente furioso durante um processo de falência em agosto. O investidor frustrado esfaqueou Lee várias vezes no pescoço antes de ser subjugado pelo pessoal de segurança. O agressor, um homem de 40 anos, teria sido uma das 16 mil vítimas da falência da Haru Invest.

No início deste ano, Lee e dois outros executivos foram presos sob acusações relacionadas a fraude e peculato. De acordo com os promotores, Lee e seus colegas supostamente desviaram US$ 826 milhões de seus usuários entre março de 2020 e junho de 2023.

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