Hacker da Bitfinex condenado a 60 meses por lavagem de US$ 4,5 bilhões em Bitcoin roubado

Ilya Lichtenstein, que se declarou culpado de acusações de roubo e lavagem de dinheiro no ano passado, foi condenado a 60 meses de prisão. Ele foi condenado por lavagem e roubo de quase 120.000 Bitcoin , atualmente avaliados em US$ 10,5 bilhões, da Bitfinex, uma exchange global de criptomoedas.

O hacker da Bitfinex lavou a criptografia roubada com a ajuda de sua esposa

Em 2016, Ilya Lichtenstein contornou a segurança da rede da Bitfinex, iniciando mais de 2.000 transações e redirecionando 119.754 Bitcoin da Bitfinex para sua carteira pessoal. No momento do roubo, o Bitcoin roubado valia US$ 71 milhões, mas subiu para US$ 4,5 bilhões quando ele foi detido em 2022. Aos preços atuais Bitcoin , os ativos roubados valem mais de US$ 10,5 bilhões.

De acordo com o Departamento de Justiça dos EUA, depois que Lichtenstein desviou criptografia das contas da Bitfinex, ele fez esforços para evitar que as autoridades policiais percebessem suas ações. Ele excluiu algumas dent de acesso e arquivos de log da rede Bitfinex e mais tarde lavou a criptografia roubada com a ajuda de sua esposa, Heather Morgan.

Ele e sua esposa, Morgan, criaram contas on-line sob dent falsas e usaram programas de computador para automatizar transações. Eles transferiram o Bitcoin roubado para outras contas em mercados da dark web e bolsas de criptomoedas, retirando posteriormente alguns dos fundos e convertendo Bitcoin em outras formas de criptomoeda.

Os agentes da Receita Federal caracterizaram esses métodos de lavagem como complexos.

No memorando de sentença, os promotores também observaram:

“Ele se tornou um dos maiores lavadores de dinheiro que o governo encontrou no espaço das criptomoedas. […] Durante mais de meia década, o réu envolveu-se no que os agentes do IRS descreveram como as técnicas de lavagem de dinheiro mais complicadas que já tinham visto.”

~Promotores

Em agosto de 2023, Lichtenstein confessou-se culpado de todas as acusações contra ele, o que poderia ter valido uma pena máxima de 20 anos de prisão. Na quinta-feira, a juíza Colleen Kollar-Kotelly, do Tribunal Distrital dos EUA em Washington, DC, concedeu -lhe uma pena de prisão de cinco anos com três anos de liberdade supervisionada. No entanto, ele receberá crédito pelos 29 meses que passou sob custódia desde a sua prisão, o que poderá traduzir-se na sua libertação em apenas dois anos.

Heather Morgan pode receber uma pena de prisão de 18 meses

A esposa de Lichtenstein, Heather Morgan, será condenada na segunda-feira, 18 de novembro, por envolvimento em lavagem de dinheiro. Os promotores descreveram Morgan como uma “participante de nível inferior” no esquema, solicitando, portanto, apenas 18 meses de prisão para ela.

TRM Labs, uma plataforma de inteligência blockchain , comentou sobre o caso geral, afirmando que as autoridades policiais devem melhorar as ferramentas e técnicas que usam para dent e trac crimes criptográficos à medida que continuam a evoluir.